TRM pour les entreprises du secteur des crypto-monnaies

Contrôler, enquêter et signaler les activités suspectes afin de répondre aux exigences réglementaires de
et de gérer les risques.

La demande de crypto-monnaies est en plein essor - votre suite de conformité doit suivre le rythme

Alors que l'utilisation des crypto-monnaies s'accélère dans le monde entier, les attentes des consommateurs en matière de transactions rapides et transparentes augmentent également. Les entreprises de crypto-monnaies qui doivent répondre à cette demande - tout en remplissant leurs obligations réglementaires en constante évolution - ne peuvent plus compter sur les interfaces maladroites et les bases de données limitées des outils d'analyse de la blockchain de première génération.

La plateforme TRM introduit une nouvelle norme pour la conformité des crypto-monnaies, alimentée par l'blockchain intelligence qui est plus facile d'accès, plus large dans sa portée et plus configurable en fonction des paramètres définis par votre organisation.

Évaluation des risques configurable

Adaptez plus de 150 indicateurs de risque à l'appétit pour le risque de votre entreprise afin d'évaluer en temps réel les portefeuilles, les transactions et les entités d'actifs numériques.

Visibilité à travers la chaîne

Obtenez des analyses consolidées sur 30 blockchains différentes, toutes visualisées dans le même tableau ou graphique.

70 000 000+ actifs couverts

Développer de nouveaux actifs avec la tranquillité d'esprit de la conformité

Contrôle du portefeuille TRM

Dépistage des portefeuilles à risque

Recherche proactive des portefeuilles à haut risque, y compris les adresses explicitement sanctionnées et les adresses associées à des entités sanctionnées.
Contrôler en permanence les portefeuilles pour détecter les changements dans le score de risque
Lier les portefeuilles à des entités réelles dans notre base de données, avec des données fiables derrière chaque enregistrement.

TRM surveillance des transactions

Signaler les transactions suspectes

Surveiller les transactions de plus de 1 000 000 d'actifs numériques en temps réel via l'API
Examinez les alertes à l'aide d'un explorateur de blocs et d'un visualiseur de graphiques faciles à utiliser.
Enregistrer les activités suspectes grâce à la gestion collaborative des cas

TRM Forensics

Suivre les flux de fonds

Tracer les flux de transactions sur 28 blockchains différentes, toutes visualisées dans le même graphique
Accéder à la base de données d'adresses à haut risque la plus vaste et la plus dynamique, compilée par notre équipe spécialisée dans le renseignement sur les menaces.

Naviguer en toute confiance dans les cas d'utilisation liés à la conformité

Protégez votre entreprise contre le risque de sanctions

Identifier rapidement les risques de sanctions dans les transactions et les portefeuilles d'actifs numériques

Évaluer les risques liés aux NFT

Évaluer le risque lié à une NFT avant de s'engager avec un acheteur ou un vendeur

"Le rythme auquel TRM peut intégrer de nouveaux jetons est inégalé. Dans un monde à chaînes multiples, cette souplesse devient de plus en plus importante."

Jai Ramaswamy
Chief Risk & Compliance Officer
cLabs / Celo