Blockchain Intelligence pour les entreprises du secteur de la cryptographie TRM Labs

Donner la priorité aux risques les plus importants

Configurer les seuils de risque et les règles d'alerte pour réduire les faux positifs et permettre une action ciblée et fondée sur les données.

Plus de 155 configurations de catégories de risque pour s'aligner sur l'appétit pour le risque, les évaluations et les exigences des régulateurs de votre organisation.

92% des utilisateurs sont d'accord pour dire que TRM fournit des informations exploitables*.

Exposer des risques inconnus

Tirer parti d'une attribution inégalée pour les catégories de risques graves, comme les sanctions, le financement du terrorisme et le CSAM, et d'autres entités difficiles à attribuer.

88% des utilisateurs reconnaissent que TRM possède l'étendue et la profondeur de l'blockchain intelligence dont ils ont besoin*.

Accélérez vos enquêtes sur les cryptomonnaies

Garder une longueur d'avance sur les risques émergents

Se préparer aux risques de demain grâce à l'attribution croissante de nouvelles typologies et à l'évolution des acteurs illicites.

83% des utilisateurs reconnaissent que TRM leur a fourni des informations qu'ils n'auraient pas pu obtenir autrement*.

Protégez vos clients contre la fraude

Bloquer de manière proactive les transactions frauduleuses et surveiller en permanence les portefeuilles pour garder une longueur d'avance sur les escrocs.

Naviguer dans l'évolution du secteur avec des partenaires experts

Donner aux équipes les meilleures pratiques de conformité et les informations sur les régulateurs pour améliorer votre programme de conformité aux crypto-monnaies, quel que soit votre point de départ.

91% des utilisateurs reconnaissent qu'ils ont l'impression de travailler avec des experts de TRM qui savent comment les aider*.

NOS CLIENTS

"Si nous n'avions pas TRM à nos côtés, il nous faudrait beaucoup d'efforts manuels pour saisir les informations qui sont facilement disponibles dans TRM.

Représentant des visas

Explorer les solutions pour la conformité des crypto-monnaies

API de conformité TRM

Intégrez l'blockchain intelligence, comme les scores de risque d'adresse et d'entité, dans vos systèmes de conformité.

TRM Wallet Screening

Détecter les risques de manière proactive grâce à un filtrage holistique des adresses cryptographiques

TRM Transaction Monitoring

Détecter en permanence les risques de blanchiment d'argent liés aux dépôts et aux retraits d'actifs numériques

TRM Know-Your-Entity

Effectuer des vérifications préalables à l'intégration grâce à la base de données de profils d'entités d'actifs numériques qui connaît la croissance la plus rapide.