PRÉVENTION DE LA FRAUDE
Protégez vos clients contre la fraude
Bloquer de manière proactive les transactions frauduleuses et surveiller en permanence les portefeuilles pour garder une longueur d'avance sur les escrocs.
demander une démonstration
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Agir rapidement grâce à des informations de pointe sur la fraude
Arrêter la fraude avant qu'elle ne commence
Filtrer les portefeuilles de destination avant les transactions afin de protéger les clients contre les escroqueries présumées.
Detect les futures activités d'escroquerie en temps réel
Surveillez en permanence les transactions et recevez des alertes si des retraits sont ultérieurement associés à une fraude APP, afin que vous puissiez éviter des pertes supplémentaires.
Protégez votre entreprise
Renforcer la réputation d'une marque sûre et fiable et gérer les exigences en matière de fraude par paiement push autorisé (APP) au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et au-delà.
Empêcher les escrocs d'utiliser votre entreprise
Detect lorsque votre organisation a reçu des fonds d'une adresse escroquerie et prendre rapidement des mesures pour bloquer les utilisateurs
Plateforme de reporting d'escroquerie cryptographique de premier plan
Accéder aux données de Chainabuse, la plus grande plateforme de signalement d'escroquerie cryptographique au monde avec près d'un million de rapports, afin d'identifier de nouveaux stratagèmes en temps réel.
Attribution de l'escroquerie en croissance continue
Tirer parti de l'intelligence des robots d'intelligence artificielle qui analysent de manière autonome le web à la recherche de nouveaux sites d'escroquerie et d'une équipe de chasseurs de menaces experts qui enquêtent sur les réseaux de criminalité transnationale et cartographient les relations entre les portefeuilles illicites.
Détection automatisée des réseaux de fraude
TRM analyse automatiquement les données de la blockchain pour identifier les adresses d'escrocs connectées et cartographier les réseaux de fraude avec une grande confiance, vous aidant ainsi à protéger vos clients
Explorer les solutions de prévention de la fraude aux cryptomonnaies
API de conformité
Intégrer l'intelligence de la fraude dans vos flux de travail et vos ensembles de données existants afin d'accélérer la détection des fraudes.
Abus de chaîne
Permettre aux utilisateurs de déposer des rapports d'escroquerie , d'accéder à l'éducation et d'entrer en contact avec les autorités locales
En savoir plus
Wallet Screening
Examiner de manière proactive les adresses cryptographiques pour détecter les risques d'escroquerie et de fraude avant d'autoriser les transactions.
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Transaction Monitoring
Recevoir des alertes sur les activités d'escroquerie futures afin d'enquêter et de communiquer de manière proactive avec les clients.
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Académie TRM
Donnez à votre équipe les moyens de comprendre les transactions en crypto-monnaies - aucune expertise préalable n'est requise.
En savoir plus
Succès des clients
Accélérer la réalisation des objectifs de votre organisation grâce à des conseils personnalisés et à des informations stratégiques
Témoignage client
De vraies personnes, de vraies réussites
Entendez directement les organisations qui utilisent l'blockchain intelligence pour lutter contre la fraude, protéger les victimes et restituer les fonds volés.
Voir tous les témoignages de clients
Erin West
Procureur adjoint, comté de Santa Clara
Thanatus Kangruambutr
Surintendant adjoint, bureau d'enquête sur la cybercriminalité, police royale thaïlandaise
Jake Tuzinksi
Sergent, Brooklyn Park Police Department
Seth Goertz
Procureur adjoint des États-Unis, ministère de la Department of Justice
Richard Deiss
Détective, Cinnaminson Township Police Department
Lilia DuBois
Procureur général adjoint, Bureau du procureur général du Massachusetts
Découvrez comment vous pouvez prévenir la fraude
Posez des questions sur les solutions TRM ou sur tout autre sujet. Nos experts en blockchain intelligence se tiennent à votre disposition.
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