Spécialiste de la conformité des cryptomonnaies TRM

Veiller à ce que votre organisation se conforme aux exigences réglementaires

Pour les praticiens de la conformité et de la diligence raisonnable qui ont besoin de compétences pour se protéger contre les abus, le blanchiment d'argent et la criminalité financière.

TRM-CCS fournit les connaissances nécessaires pour mettre en œuvre des flux de travail de conformité sur la chaîne, comprendre le risque de tiers en relation avec les transactions de crypto-monnaie, et acquérir une compréhension des tendances actuelles, des typologies et de l'outillage.

Le cours comprend

Accès au cours virtuel à la demande

Matériel de formation

Accès à l'instructeur par chat en direct

Certificat d'achèvement numérique et badge

Administration de l'examen

Développez vos compétences en matière de blockchain n'importe où et n'importe quand

Les cours de certification de la TRM Academy sont entièrement dispensés en ligne et peuvent être suivis n'importe où, n'importe quand, en fonction de votre emploi du temps.

Vidéo du module 2 du cours sur les maquettes

APERÇU DU PROGRAMME D'ÉTUDES

Modules

MODULE 1

Aperçu de la réglementation mondiale

MODULE 2

Définir la tolérance au risque

MODULE 3

Éléments du programme de lutte contre le blanchiment d'argent

MODULE 4

Typologies et tactiques pour les agents de conformité

MODULE 5

Événements notables et enseignements en matière de conformité

Objectifs d'apprentissage

Les étudiants qui ont suivi ce cours devraient être capables de :

Comprendre le paysage mondial de la réglementation et de la conformité concernant les crypto-monnaies
Identifier les activités à risque sur la blockchain et comprendre comment elles informent l'appétit pour le risque de l'organisation.

Analyse des adresses par le biais du suivi des transactions et de l'examen des portefeuilles
Identifier les tiers dépositaires (3PC) et les voies d'accès et de sortie des crypto-monnaies et déterminer leur mode de fonctionnement.
Rédiger des rapports efficaces sur les activités suspectes (SAR)

Livraison et prix

Les étudiants peuvent suivre le cours n'importe où, n'importe quand, en fonction de leur emploi du temps.

Le matériel de formation est fourni virtuellement à la demande via une plateforme de gestion de l'apprentissage et l'accès au cours n'est pas limité dans le temps.

Temps requis : 10 heures plus le temps nécessaire à l'évaluation finale.

Après avoir passé avec succès une évaluation finale, les étudiants reçoivent un certificat d'accréditation numérique et un badge.
Des cours de certification dirigés par un instructeur peuvent être organisés sur demande pour des groupes d'au moins 5 personnes - des frais supplémentaires s'appliquent.
Les tarifs à la demande commencent à 1 100 $ par personne. Les tarifs de groupe commencent à 1 000 $ par étudiant.

Prêt à approfondir vos connaissances sur la blockchain ?

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