TRM Transaction Monitoring
Contrôler les dépôts et les retraits d'actifs numériques pour s'assurer de la conformité à la législation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Pourquoi les principales institutions financières et entreprises de cryptographie font confiance à TRM
Ajustez votre tolérance au risque grâce à des alertes très souples.
Personnalisez les catégories et les niveaux de gravité des risques que vous souhaitez surveiller, puis élaborez des règles précises pour les modèles comportementaux et transactionnels d'intérêt, y compris le montant, la blockchain, les indicateurs de risque de contrepartie et bien plus encore.
Travailler en collaboration pour examiner et clôturer les alertes avec la gestion des dossiers.
Outre l'intégration de l'API dans d'autres plateformes, vous pouvez consulter les résultats des alertes dans TRM et tirer parti de la gestion robuste des cas pour attribuer un propriétaire, enregistrer des notes, consulter les détails de la transaction et ce qui a déclenché l'alerte, et suivre un flux de travail jusqu'à la clôture.
Protégez votre entreprise et vos clients grâce à des informations de pointe sur les menaces
Le filtrage des transactions s'appuie sur la base de données d'activités illicites la plus vaste et la plus dynamique, ce qui vous permet de disposer des données les plus récentes.
Les renseignements sur les menaces de TRM étendent également la couverture des sanctions au-delà des désignations officielles pour inclure une empreinte plus large de l'activité des acteurs de la menace dans le domaine des crypto-monnaies.
Plus de raisons de choisir Transaction Monitoring
Garantir le maintien de la sécurité et de la conformité en procédant à un nouvel examen quotidien des transactions.
Voir chaque fois que des changements sont apportés aux catégories ou aux niveaux de gravité dans le moteur de risque
Voir l'historique anonyme des alertes pour les clients, y compris les alertes déclenchées et les transactions.
Protection contre les transactions illicites
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour surveiller et signaler les activités suspectes.
Anchorage Digital Bank adopte les meilleures pratiques en matière de conformité
Visant à répondre aux attentes des clients et des régulateurs en tant que première banque d'actifs numériques à charte fédérale aux États-Unis, Anchorage Digital a intégré TRM pour non seulement surveiller les transactions à la recherche d'indicateurs de risque, mais aussi pour comprendre les flux de fonds sur leur plateforme.
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Une meilleure qualité de service
Notre équipe internationale - de Singapour à San Francisco - garantit un accès 24 heures sur 24, y compris une assistance par chat dans l'application.
Travailler avec l'équipe d'investigation mondiale de TRM, spécialisée dans les enquêtes de bout en bout sur les crypto-monnaies en cas de piratage, de fraude ou d'autre incident.
Développez la capacité de votre équipe à enquêter et à détecter les crypto-monnaies dans la criminalité financière grâce à des formations spécialisées et à des cours en ligne à son rythme.
En savoir plus
Commencez à utiliser TRM en quelques minutes grâce à une interface claire et facile à apprendre, conçue pour les débutants et appréciée par les professionnels.
Nous maintenons un temps de disponibilité de l'API de 99,99 % et fonctionnons sur une architecture de nuage public hautement disponible.
TRM fait l'objet d'un audit annuel SOC 2 qui certifie nos meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à notre plateforme dans un environnement en nuage conforme à la norme FedRAMP®.
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