Comment le groupe de travail REACT s'attaque-t-il au problème du Pig Butchering

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La Pig butchering (ainsi nommée d'après la pratique consistant à engraisser les porcs avant l'abattage) est une forme de fraude à l'investissement. Ces stratagèmes consistent généralement pour les escrocs à inciter leurs victimes à effectuer des dépôts de plus en plus importants (souvent à l'aide de cryptomonnaies) sur de faux comptes - un exploit facilité par les relations étroites que ces escrocs nouent avec leurs victimes par le biais des médias sociaux et des plates-formes de messagerie. 

Parce que pig butchering implique des conversations profondément personnelles et l'illusion de relations significatives (et dans de nombreux cas, de l'amour), les conséquences financières et émotionnelles de ces escroqueries sur les victimes peuvent être graves. Erin West, procureur adjoint du comté de Santa Clara, a expliqué que l'impact humain du pig butchering " - qui combine les escroqueries amoureuses et les fraudes à l'investissement - est sans précédent. 

"Les victimes duPig butchering sont vraiment endommagées d'une manière que nous n'avions jamais vue auparavant", a-t-elle déclaré. "Nous n'avons jamais vu ce qui se passe lorsque l'on fait croire à un être humain qu'il vit la relation de sa vie... et qu'un jour, cette personne découvre que tout cela n'était qu'un mensonge". 

Comment REACT lutte de manière proactive contre le pig butchering

Selon une étude de TRM, le produit du pig butchering s'est élevé à plus de 4,4 milliards de dollars de pertes en crypto-monnaie en 2023. Bien que ce chiffre ait légèrement diminué d'une année sur l'autre (par rapport aux 4,7 milliards d'USD en 2022), cette somme considérable souligne la nécessité d'informer les victimes pour les aider à éviter de se faire escroquer - et d'aider les forces de l'ordre à démêler ces escroqueries si elles se produisent.

Mme West a indiqué que le fait d'être témoin du traumatisme émotionnel et financier que le pig butchering fait subir aux victimes est l'une des principales motivations de son travail et l'une des principales raisons pour lesquelles elle a cofondé REACT (Regional Enforcement Allied Computer Team) : Une force d'enquête de haute technologie basée à Santa Clara, en Californie. "Vous entendez un homme adulte pleurer et dire qu'il ne sait pas comment il va continuer ? ... c'est impressionnant", a-t-elle expliqué. "Nous ne pouvons pas continuer à regarder la même chose se produire encore et encore.

Le REACT mène des enquêtes multijuridictionnelles afin de rétablir la justice et d'améliorer les résultats pour les victimes de crimes tels que le pig butchering. Grâce à leurs ressources et à leur expertise combinées, les agences locales, étatiques et fédérales membres de REACT sont en mesure d'enquêter, d'arrêter et de poursuivre un large éventail d'auteurs d'infractions pénales.

Comment une meilleure formation des enquêteurs permet d'améliorer les résultats pour les victimes

Pour l'Ouest, il est essentiel d'améliorer la formation aux enquêtes sur les crypto-monnaies et d'encourager le dialogue entre les experts et les praticiens pour lutter contre la criminalité liée aux crypto-monnaies.

Outre son travail avec REACT, Mme West a également créé la Crypto Coalition en partenariat avec TRM Labs. La Crypto Coalition est un groupe de plus de 1 400 membres actifs des forces de l'ordre, issus de partenaires locaux, étatiques, fédéraux et internationaux, qui se réunissent chaque mois pour partager leurs compétences et leurs connaissances en matière de lutte contre la criminalité liée aux crypto-monnaies. La coalition encourage le partage des connaissances entre les leaders du secteur des crypto-monnaies, enseigne aux enquêteurs les dernières techniques et technologies, et fournit des ressources pour soutenir les victimes de crimes liés aux crypto-monnaies.

En 2023, la Crypto Coalition et TRM Labs ont uni leurs forces pour créer le Tracer Fellowship Program, un programme de bourses de 12 mois visant à armer le personnel d'application de la loi sélectionné avec un accès complet à la suite d'outils d'blockchain intelligence de TRM, à la formation, aux certifications, et plus encore. West a également collaboré avec l'équipe de direction de TRM et d'autres partenaires de l'industrie pour lancer l'opération Shamrock, une initiative visant à éduquer et à permettre aux forces de l'ordre de lutter plus efficacement contre le pig butchering.

Mme West souligne qu'il est essentiel que tous les organismes chargés de l'application de la loi se familiarisent avec le pig butchering afin de pouvoir servir au mieux leurs communautés et de poser les bonnes questions pour aider les victimes. Outre l'adhésion à des organisations telles que la Crypto Coalition et Operation Shamrock, elle recommande de se mettre en relation avec des experts du domaine pour apprendre les fondements des enquêtes sur les crypto-monnaies et la manière d'exécuter les mandats de perquisition. 

"Nous sommes sur une trajectoire ascendante de personnes qui s'intéressent [à la lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies], qui sont compétentes et qui sont prêtes à partager avec d'autres", a déclaré M. West. "Nous ne faisons que nous améliorer, nous sommes de plus en plus éduqués et de plus en plus compétents.

Comment les enquêteurs peuvent utiliser l'blockchain intelligence pour suivre les fonds. 

Outre la communauté et l'éducation, les services répressifs doivent investir dans les bons outils pour les aider à lutter contre les escroqueries de plus en plus complexes basées sur les crypto-monnaies. Compte tenu de l'augmentation des escroqueries telles que le pig butchering , il est plus important que jamais que les enquêteurs tirent parti de la technologie de la blockchain. Analyse Blockchain pour obtenir les informations nécessaires pour suivre les fonds et les saisir au nom des victimes - en particulier parce que beaucoup de ces escroqueries impliquent souvent l'envoi de fonds à l'étranger. 

"L'un des moyens les plus rapides de me faire exploser la tête est de me dire qu'une fois que l'argent est à l'étranger, il disparaît", a déclaré M. West. Certaines forces de l'ordre ne savent pas que les crypto-monnaies peuvent être tracées sur la blockchain. Et beaucoup ne savent pas que les prestataires de services d'investissement étrangers acceptent les mandats de saisie basés aux États-Unis pour saisir les fonds des victimes. 

En réalité, les transactions basées sur les crypto-monnaies donnent aux forces de l'ordre plus de pouvoir pour tracer les fonds perdus ou volés - en particulier avec une plateforme de blockchain intelligence comme TRM. "En suivant [ces fonds] sur la blockchain jusqu'à des lieux et des échanges où nous pouvons délivrer un mandat de perquisition, nous pouvons accéder à ces fonds, même s'ils se trouvent à l'étranger", a expliqué M. West.

TRM permet aux enquêteurs d'identifier des pistes d'investigation, de monter des dossiers et de suivre l'argent sur 29 blockchains et plus de 70 millions d'actifs numériques - grâce à la base de données la plus importante et à la croissance la plus rapide en matière de criminalité cryptographique illicite. En outre, TRM exploite Chainabuse.com : La plus grande plateforme de signalement de victimes d'escroquerie et de fraude, comprenant près de 700 000 signalements de victimes, enrichie de données qui permettent aux enquêteurs de repérer facilement les cas à fort impact et de relier les enquêtes en cours à d'autres victimes. 

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Si vous êtes un enquêteur travaillant avec une victime (ou une victime potentielle) d'un système de pig butchering , n'oubliez pas de partager cette vidéo avec elle.