TRM
Know-Your-Entity
Évaluer les risques pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels et les autres entreprises de cryptographie
.png){kind=logo}
Pourquoi les grandes organisations font-elles confiance à TRM ?
Les profils des entités permettent de prendre des décisions fondées sur des données en matière de partenariat et d'intégration.
Consultez les profils de plus de 26 000 VASP et entreprises d'actifs numériques - avec des données sur la chaîne et hors chaîne telles que la juridiction, les licences, les informations recueillies par KYC et le volume de contreparties à risque au fil du temps.
Suivre l'évolution des risques grâce à une liste de surveillance personnalisée des entités
Ajoutez des entités à votre liste de surveillance pour un examen périodique. Vérifiez rapidement les changements de score de risque ou d'autres écarts par rapport à l'activité prévue, y compris le volume lié à des activités à haut risque ou illicites.
S'appuyer sur des informations actualisées et exploitables
TRM dispose de la base de données la plus importante et la plus dynamique sur les activités cryptographiques illicites et ajoute en moyenne 1 000 points de données hors chaîne aux profils des entités chaque semaine.
Plus de raisons de choisir Know-Your-Entity
Comprendre les types d'entités avec lesquelles un VASP s'engage et le risque associé
Voir le score de risque d'un VASP avec des indicateurs de risque tels que le type de propriété et la catégorie.
Comparer le risque avec les crypto-monnaies les plus valorisées et les échanges à haut risque au fil du temps.
Évaluer et surveiller les risques en permanence
Rejoignez la liste croissante des organisations qui utilisent la suite de produits de TRM et les renseignements exclusifs sur les menaces pour surveiller les activités suspectes.
Ressources connexes
Comment utiliser l'blockchain intelligence pour détecter les PSVA non enregistrés dans votre juridiction ?
Principaux éléments à prendre en compte dans le cadre de la diligence raisonnable en matière de VASP
La conformité des crypto-monnaies à l'ère des actifs numériques
Une meilleure qualité de service
Notre équipe internationale - de Singapour à San Francisco - garantit un accès 24 heures sur 24, y compris une assistance par chat dans l'application.
Travailler avec l'équipe d'investigation mondiale de TRM, spécialisée dans les enquêtes de bout en bout sur les crypto-monnaies en cas de piratage, de fraude ou d'autre incident.
Développez la capacité de votre équipe à enquêter et à détecter les crypto-monnaies dans la criminalité financière grâce à des formations spécialisées et à des cours en ligne à son rythme.
En savoir plus
Commencez à utiliser TRM en quelques minutes grâce à une interface claire et facile à apprendre, conçue pour les débutants et appréciée par les professionnels.
Nous maintenons un temps de disponibilité de l'API de 99,99 % et fonctionnons sur une architecture de nuage public hautement disponible.
TRM fait l'objet d'un audit annuel SOC 2 qui certifie nos meilleures pratiques en matière de sécurité, de disponibilité et de confidentialité. En outre, nous offrons à nos clients la possibilité d'accéder à notre plateforme dans un environnement en nuage conforme à la norme FedRAMP®.
En savoir plusPrêt à découvrir la plateforme ?
Remplissez le formulaire pour planifier une démonstration avec notre équipe.
