Blockchain Intelligence et sécurité des frontières

L'essor des crypto-monnaies a créé de nouveaux défis - et de nouvelles opportunités - pour les agences de sécurité aux frontières chargées de lutter contre la criminalité transnationale. 

Aux États-Unis, les services des douanes et de la protection des frontières (CBP) et les enquêtes de sécurité intérieure (HSI) jouent un rôle crucial dans l'identification, la perturbation et le démantèlement des réseaux criminels qui exploitent les technologies financières à des fins illicites. Au Mexique et au Canada, les services répressifs s'efforcent de sécuriser leurs frontières contre les cartels de la drogue, les trafiquants d'êtres humains et les cybercriminels. 

Alors que ces acteurs de la menace intègrent de plus en plus les crypto-monnaies dans leurs opérations, les outils de blockchain intelligence comme le TRM Labs offrent une solution puissante pour suivre et atténuer ces menaces.

L'intégration de la blockchain intelligence dans les opérations d'application des frontières peut fournir au CBP, au HSI et à d'autres organismes d'application de la loi des renseignements en temps réel - permettant de détecter les fonds illicites qui traversent les frontières et de saisir les crypto-monnaies liées à la contrebande, au trafic de stupéfiants, à l'exploitation humaine et aux schémas de blanchiment d'argent. Des affaires récentes mettent en évidence le rôle croissant des crypto-monnaies dans la criminalité transnationale et soulignent le besoin urgent d'outils d'investigation robustes pour contrer ces menaces.

Le rôle croissant des crypto-monnaies dans la criminalité transfrontalière

Depuis des décennies, le CBP et le HSI ciblent la contrebande d'espèces en vrac, le blanchiment d'argent basé sur le commerce et les flux financiers illicites aux frontières des États-Unis. Aujourd'hui, les organisations criminelles ont, en partie, adopté les crypto-monnaies comme outil financier sans frontières, leur permettant de transférer des fonds instantanément, en contournant la surveillance bancaire traditionnelle et en contournant les réglementations anti-blanchiment d'argent (AML).

Selon TRM Labsles cartels mexicains de la drogue et les réseaux de trafic d'êtres humains se tournent de plus en plus vers le bitcoin, l'USDT et le Monero pour transférer des fonds illicites. Les cartels utilisent un réseau de distributeurs automatiques de crypto-monnaie, de commerçants peer-to-peer (P2P) et d'échanges pour convertir l'argent liquide en crypto-monnaie, ce qui permet des transactions plus rapides et plus anonymes à travers les frontières.

Cependant, les crypto-monnaies ne sont toujours pas définies dans les lois douanières et financières américaines, ce qui pose des problèmes d'application. Cette ambiguïté complique la manière dont le CBP et le HSI appliquent les lois existantes aux actifs numériques, ce qui rend une plus grande clarté réglementaire essentielle pour l'avenir d'une sécurité frontalière efficace.

Autorité de recherche aux frontières : Cadre juridique et application

Le pouvoir de perquisition aux frontières est un pouvoir unique accordé au CBP, au HSI et à d'autres agences fédérales, qui permet de perquisitionner et de saisir des personnes, des biens et des actifs financiers aux points d'entrée des États-Unis sans mandat ni motif valable. Ce cadre juridique repose sur l'intérêt du gouvernement à réglementer ce qui entre et sort du pays, et est considéré comme une exception à l'exigence du quatrième amendement relative au mandat.

Principaux aspects de l'autorité chargée des recherches aux frontières

• Aucun mandat n'est requis : Contrairement aux perquisitions effectuées à l'intérieur des États-Unis, les perquisitions à la frontière ne requièrent pas de motif probable ni de mandat.
• Fouille des appareils numériques : Les agents du CBP sont habilités à inspecter les ordinateurs portables, les téléphones mobiles et les portefeuilles de crypto-monnaies s'ils soupçonnent une activité illicite.
• Saisies de devises et d'actifs : Les voyageurs doivent déclarer les espèces ou les instruments monétaires d'une valeur supérieure à 10 000 USD, faute de quoi ils risquent d'être confisqués en vertu des lois sur la confiscation civile.

{{BlogAd-2025CryptoCrimeReport-Report-2}}

Titre 19 vs. Titre 31 : Les crypto-monnaies relèvent-elles de l'un ou de l'autre ?

Alors que les autorités frontalières s'appuient sur le titre 19 (droits de douane) et le titre 31 (monnaie et finances) pour réglementer les transactions financières transfrontalières, le statut juridique des crypto-monnaies reste ambigu.

Titre 19 (Droits de douane)

• Champ d'application : Régit l'importation et l'exportation de marchandises, y compris la contrebande, les biens non déclarés et les expéditions commerciales.
• Ce que cela signifie pour les crypto-monnaies : Les crypto-monnaies ne figurent pas explicitement sur la liste des articles réglementés en vertu du titre 19, mais elles ont été saisies sous l'autorité des douanes lorsqu'elles étaient liées à des soupçons de blanchiment d'argent, de contrebande ou d'entreprises criminelles.

Titre 31 (Monnaie et finances)

• Champ d'application : L'accent est mis sur les exigences en matière de déclaration des devises, l'application de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et les lois sur la transparence financière.
• Ce que cela signifie pour la crypto-monnaie : Le titre 31 s'applique aux espèces et aux instruments monétaires d'une valeur supérieure à 10 000 USD, mais les crypto-monnaies ne sont pas explicitement classées comme instruments monétaires dans la législation actuelle.

Ambiguïté de la réglementation et difficultés d'application

Comme les crypto-monnaies ne relèvent ni du titre 19 ni du titre 31, leur traitement juridique à la frontière reste incohérent. 

Les agents des douanes ont utilisé le titre 19 pour saisir des actifs cryptographiques liés à des activités criminelles, mais n'ont pas d'autorité statutaire explicite pour réglementer les actifs numériques. Parallèlement, les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment d'argent en vertu du titre 31 appliquent la déclaration des activités suspectes - mais la crypto-monnaie n'est pas définie comme un instrument monétaire, ce qui rend les lois sur les saisies plus difficiles à appliquer. Une législation future est nécessaire pour clarifier la manière dont les actifs numériques devraient être réglementés aux frontières des États-Unis, en veillant à ce que les agents chargés de l'application de la loi dans ces lieux disposent des outils nécessaires pour lutter contre la finance illicite.

Principales menaces : Comment les réseaux criminels utilisent les crypto-monnaies pour exploiter les frontières

1. Cartels de la drogue et blanchiment d'argent basé sur les crypto-monnaies

Les cartels tels que Sinaloa et CJNG ont intégré la crypto-monnaie dans leurs opérations financières de plusieurs manières :

• Conversion en crypto-monnaie des revenus de la drogue aux États-Unis pour faire passer de l'argent à la frontière sans être détecté
• Utilisation de distributeurs automatiques de crypto-monnaie et d'entreprises de services monétaires (MSB) dans les villes frontalières pour encaisser des fonds illicites.
• Embauche de courtiers basés aux États-Unis pour recevoir les paiements de médicaments en crypto-monnaie, convertissant les fonds en stablecoins comme USDT sur TRON avant de les transférer vers des portefeuilles contrôlés par le cartel.

Le 26 septembre 2023, l'OFAC a sanctionné neuf personnes liées à la faction Los Chapitos du cartel de Sinaloa, un important trafiquant de fentanyl aux États-Unis. Parmi eux, Mario Alberto Jimenez Castro a été accusé de diriger un réseau de blanchiment d'argent qui utilisait des crypto-monnaies et des virements électroniques pour envoyer le produit des ventes de fentanyl aux États-Unis à des chefs de cartel au Mexique. 

L'OFAC a également désigné une adresse de crypto-monnaie sur la blockchain Ethereum liée à Jimenez Castro, qui a reçu plus de 740 000 USD entre mars 2022 et février 2023. Cette action a marqué la première fois que l'OFAC a publiquement identifié l'utilisation de crypto-monnaies par le cartel pour blanchir les produits de la drogue. Bien que les crypto-monnaies n'aient pas été utilisées pour acheter de la drogue, elles ont joué un rôle essentiel dans le blanchiment des revenus, mettant en évidence l'évolution des stratégies financières du cartel pour échapper à la détection et poursuivre ses opérations.

De même, en 2023, une opération menée par la DEA en Californie du Sud a ciblé le réseau de blanchiment d'argent basé sur les crypto-monnaies du cartel de Sinaloa, ce qui a permis de saisir plus de 2 millions d'USD d'actifs numériques illicites. Les enquêteurs ont retracé les transactions à l'aide de la blockchain intelligence jusqu'à un compte d'échange de crypto-monnaies contrôlé par un blanchisseur d'argent lié au cartel, mettant au jour un système de blanchiment plus large qui acheminait les produits de la drogue au-delà des frontières. Ces renseignements ont permis d'identifier et de perturber une cellule de blanchiment basée au Mexique qui facilitait le mouvement de millions de dollars de profits du cartel.

2. Traite des êtres humains et réseaux de trafic de migrants

Les organisations de trafic d'êtres humains commencent tout juste à expérimenter les crypto-monnaies pour collecter des paiements auprès des migrants, payer des fonctionnaires corrompus et financer des activités criminelles. Bien que ces activités n'aient pas encore lieu à grande échelle, les services répressifs doivent être à l'affût :

• Les passeurs exigent des paiements en crypto-monnaie aux migrants avant de les autoriser à franchir la frontière américaine.
• Les demandes de rançon pour les migrants kidnappés sont payées en crypto-monnaie
• Les crypto-monnaies sont utilisées pour payer les trafiquants d'êtres humains et les transporteurs opérant le long des itinéraires de contrebande.

Les réseaux de trafic de main-d'œuvre expérimentent également les crypto-monnaies pour faciliter et dissimuler leurs activités illicites.

Un exemple notable concerne les complexes d'escroquerie en Asie du Sud-Est, où les victimes sont trafiquées sous de faux prétextes d'emploi et contraintes de participer à des schémas frauduleux en ligne, impliquant souvent des escroqueries à l'investissement en crypto-monnaies. Le FBI a publié des mises en garde contre ces opérations, soulignant que les trafiquants utilisent de fausses offres d'emploi pour attirer les individus, puis les forcent à participer à ces escroqueries.

En outre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor des États-Unis a fait état d'une augmentation significative des déclarations au titre de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act) concernant l'utilisation de monnaies virtuelles convertibles dans le cadre d'activités de traite des êtres humains. Cette tendance souligne l'inquiétude croissante que suscite le rôle des crypto-monnaies dans la facilitation de ces crimes.

Ces développements illustrent l'évolution des tactiques des réseaux de trafic de main-d'œuvre et les défis qu'ils posent aux organismes chargés de l'application de la loi. L'interruption de ces activités illicites nécessite une surveillance accrue des transactions en crypto-monnaies et une forte coopération internationale.

3. Évasion des sanctions et blanchiment de crypto-monnaie basé sur le commerce

Les entités sanctionnées et les acteurs affiliés à un État exploitent les canaux financiers frontaliers pour mener des activités commerciales illicites. A titre d'exemple :

• Des réseaux liés à l'Iran ont utilisé des paiements en crypto-monnaie pour acheter de la technologie américaine afin de construire une infrastructure blockchain.
• Des fonctionnaires nord-coréens et des traders de gré à gré blanchissent des crypto-monnaies volées par l'intermédiaire de sociétés écrans basées à Hong Kong afin d'acheter des biens pour la Corée du Nord.
• Les oligarques russes et les personnes sanctionnées utilisent les crypto-monnaies pour transférer des actifs au-delà des frontières, en contournant les contrôles financiers traditionnels.

En 2022, un groupe de travail dirigé par Homeland Security Investigations (HSI) a découvert un système de blanchiment de crypto-monnaies impliquant des entités russes qui introduisaient en contrebande des produits de luxe aux États-Unis. Cette opération a abouti à la saisie de 1,2 million USD en crypto-monnaie liée à un oligarque russe sanctionné. L'enquête a révélé que les personnes impliquées avaient conspiré pour violer la loi sur la réforme du contrôle des exportations, commettre des actes de contrebande et se livrer au blanchiment d'argent afin de contourner les sanctions américaines et d'importer illégalement des articles de luxe.

{{fyicard-sanctions-landingpage-1}}

4. Marchés du Darknet et contrebande alimentée par les cryptomonnaies

Les places de marché du Darknet (DNM) facilitent la vente de biens illégaux, d'armes à feu, de faux passeports et de stupéfiants, souvent réglée en crypto-monnaie. Par exemple :

• Les trafiquants d'armes utilisent des crypto-monnaies pour acheter des armes à feu intraçables pour les unités de répression des cartels
• De faux documents américains, notamment des visas et des passeports, sont vendus en crypto-monnaie pour faciliter la traite des êtres humains.
• Les transactions de drogue effectuées via les plateformes du dark web sont de plus en plus souvent liées à des systèmes de blanchiment basés sur les crypto-monnaies.

En juin 2024, Thomas Pavey et Raheim Hamilton ont été inculpés par un tribunal fédéral de Chicago pour avoir exploité Empire Market, une place de marché du darknet qui a traité plus de 430 millions USD de transactions illégales entre 2018 et 2020. La plateforme facilitait la vente de drogues, de fausse monnaie, de données de cartes de crédit volées et d'outils de piratage, les transactions étant effectuées en crypto-monnaie. Une enquête menée par Homeland Security Investigations - New York, ainsi que par le FBI Chicago et l'US Postal Inspection Service, a permis de saisir 75 millions USD en crypto-monnaies, ainsi que des espèces et des métaux précieux. Empire Market opérait au-delà des frontières, permettant aux biens illicites et aux transactions financières de circuler à l'échelle internationale, en contournant les systèmes financiers traditionnels et la surveillance des forces de l'ordre.

Selon TRM, Empire s'est fait connaître après le démantèlement d'AlphaBay en 2017. La plateforme utilisait un système de séquestre pour traiter les transactions, attirant une large base d'utilisateurs et facilitant les paiements entre acheteurs et vendeurs dans le monde entier. De nombreuses marchandises illicites vendues sur la plateforme - y compris des stupéfiants et des documents contrefaits - étaient expédiées au-delà des frontières, ce qui posait des problèmes aux agences de douane et de sécurité des frontières. Empire Market était considéré comme l'une des places de marché les plus fiables du darknet jusqu'à sa disparition soudaine en 2020, laissant de nombreux utilisateurs dans l'incapacité de retirer leurs fonds et perturbant les chaînes d'approvisionnement criminelles transnationales.

‍

Les autorités du Royaume-Uni et de l'UE s'attaquent aux nouveaux défis de la sécurité aux frontières à l'ère du numérique

La sécurité des frontières n'est pas seulement un problème en Amérique du Nord. Les services répressifs du Royaume-Uni et de l'Union européenne s'emploient également à relever les défis liés à la sécurité des frontières, notamment l'immigration clandestine, le trafic de stupéfiants et l'application des sanctions financières. Au Royaume-Uni, l'une des opérations de répression les plus prioritaires porte sur les traversées de "petits bateaux", c'est-à-dire les migrations illégales à travers la Manche depuis la France, impliquant principalement des réfugiés afghans et syriens. Le ministère de l'intérieur britannique et l'Agence nationale de lutte contre la criminalité (NCA) ont intensifié leurs efforts pour démanteler les réseaux de passeurs, en collaboration avec des partenaires internationaux pour suivre les flux financiers qui soutiennent ces opérations. Au fil du temps, les réseaux de passeurs deviendront plus dépendants des réseaux de paiement numériques, y compris les crypto-monnaies, pour faciliter les transactions transfrontalières tout en échappant à la détection. Avec des préoccupations croissantes sur la façon dont ces fonds sont déplacés, il y a un intérêt croissant à tirer parti de l'blockchain intelligence pour tracer les paiements illicites et perturber les réseaux de trafiquants avant qu'ils n'atteignent les côtes britanniques.

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les services répressifs de l'UE, dont Europol et les unités de police nationales, s'attaquent aux flux de précurseurs chimiques en provenance de Chine, qui sont essentiels à la production de drogues synthétiques telles que la méthamphétamine et le fentanyl. Ces produits chimiques sont souvent expédiés aux Pays-Bas et en Belgique, où des laboratoires de drogue à grande échelle les transforment pour les distribuer dans toute l'Europe. Les enquêteurs ont mis au jour des réseaux financiers qui permettent aux trafiquants d'acheter et de transporter ces substances, et certains efforts de répression ont déjà abouti à d'importantes fermetures de laboratoires de drogue. Alors que les autorités continuent d'enquêter sur les transactions financières transfrontalières, l'blockchain intelligence jouera un rôle clé dans la cartographie des flux de fonds illicites liés aux opérations de drogue, aidant les agences à détecter et à démanteler ces réseaux plus efficacement.

Les saisies de navires sont également devenues un élément central de l'application des mesures de sécurité aux frontières, en particulier en réponse aux sanctions contre les oligarques russes. Depuis l'imposition des sanctions du Royaume-Uni et de l'UE à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les autorités se sont concentrées sur l'identification et la confiscation des biens - y compris les yachts de luxe et les navires de commerce - appartenant aux personnes sanctionnées. Nombre de ces biens sont enregistrés par l'intermédiaire de sociétés écrans, ce qui rend leur propriété difficile à retracer. Les transactions cryptographiques ont été signalées dans certains cas, car elles permettent de dissimuler les activités financières liées à ces navires. En décembre 2024, la NCA a mené l'opération Destabilise, ciblant le groupe TGR et le groupe Smart, des organisations responsables du blanchiment de fonds pour les élites russes, les cybercriminels et le crime organisé transnational. L'opération a donné lieu à 84 arrestations et à la saisie de plus de 20 millions de livres sterling en espèces et en crypto-monnaie, soulignant comment les réseaux financiers illicites facilitent les crimes liés aux frontières.

Les efforts en matière de sécurité maritime s'étendent également à l'interception de navires transportant des armes, des stupéfiants et des produits de contrefaçon. Les autorités françaises et espagnoles ont renforcé leur surveillance des routes maritimes en Méditerranée, en ciblant les navires soupçonnés d'être liés au crime organisé. Les contrebandiers continuent d'adapter leurs méthodes pour échapper à la détection, en utilisant souvent des plateformes de communication cryptées et des systèmes de paiement alternatifs. Des enquêtes récentes ont montré que des entités liées à la Russie utilisent des bourses de crypto-monnaies, telles que Garantex, pour blanchir des fonds soutenant le commerce maritime illicite. Alors que la criminalité transfrontalière devient de plus en plus sophistiquée, les organismes d'application de la loi explorent de nouveaux outils d'enquête pour découvrir des pistes financières cachées. L Blockchain intelligence pourrait devenir un atout important dans ces efforts, en fournissant des informations en temps réel sur les transactions suspectes et en permettant des mesures d'application plus proactives pour perturber les flux financiers illicites aux frontières.

Comment les agents de sécurité aux frontières peuvent tirer parti de l'blockchain intelligence.

Blockchain intelligence est un outil inestimable dans l'arsenal de chaque agent de sécurité des frontières - et plus critique que jamais à mesure que l'adoption de la crypto-monnaie augmente à la fois pour des moyens licites et illicites. Les principales utilisations de l'blockchain intelligence pour assurer la sécurité des frontières comprennent : l'enquête et la saisie d'actifs cryptographiques illicites, le filtrage des transactions transfrontalières suspectes et l'utilisation de l'autorité de recherche frontalière pour découvrir des portefeuilles de crypto-monnaie.

1. Enquêter sur les crypto-actifs illicites et les saisir

• Tracer les transactions en crypto-monnaies liées aux activités des cartels et au trafic d'êtres humains
• Identifier les adresses de portefeuilles de crypto-monnaies associées aux marchés du darknet ou aux réseaux de commerce illicite.
• Repérer les systèmes de blanchiment d'argent qui font transiter des fonds illicites à travers les frontières des États-Unis

2. Examiner les transactions transfrontalières suspectes en crypto-monnaies

Les services chargés de l'application des frontières peuvent améliorer les procédures de contrôle par les moyens suivants :

• Utiliser la blockchain pour analyser les portefeuilles et les transactions numériques
• Surveillance des distributeurs automatiques de billets et des bourses de crypto-monnaies dans les régions frontalières pour détecter toute activité suspecte
• Suivi des flux illicites en stablecoins comme USDT, qui sont de plus en plus utilisés par les TCOs
• Un contrôle plus robuste des preuves électroniques aux points d'entrée des passagers et du fret
  Par exemple, les forces de l'ordre exploitent l'blockchain intelligence pour surveiller les schémas de transactions de crypto-monnaies aux principaux passages frontaliers, en identifiant les adresses à haut risque utilisées par les organisations de contrebande.

3. Utilisation de l'autorité de recherche aux frontières pour découvrir des portefeuilles de crypto-monnaie

Les agents de la sécurité des frontières effectuent des fouilles d'appareils électroniques aux postes frontières en vertu d'autorisations légales, ce qui conduit souvent à la découverte de portefeuilles de crypto-monnaies cachés. Lorsque des crypto-actifs sont découverts, ils sont généralement :

• Renvoi à des experts internes ou à des partenaires chargés de l'application de la loi pour une analyse médico-légale plus poussée
• Utilisé comme preuve dans le cadre d'enquêtes plus larges sur la criminalité financière
• Fait l'objet d'une procédure de confiscation d'actifs en vertu du 18 U.S.C. 981 ou du 21 U.S.C. 881
• Partagé avec des partenaires internationaux s'il existe un lien international

Il est intéressant de noter qu'il ne s'agit pas seulement de crypto-monnaies, mais aussi d'infrastructures liées aux crypto-monnaies. Depuis le début de l'année 2025, le CBP - selon les rapports - a intensifié ses efforts pour intercepter les activités liées aux crypto-monnaies aux points d'entrée aux États-Unis, y compris la saisie de dispositifs de minage de bitcoins non autorisés de fabricants tels que Bitmain et MicroBT en raison de préoccupations réglementaires. Alors que le CBP se concentre principalement sur la contrebande d'espèces non déclarées, l'agence adapte ses stratégies d'application pour faire face à l'évolution du rôle des actifs numériques dans les crimes financiers transfrontaliers.

L'avenir de la sécurité des frontières et de l'blockchain intelligence

Ces dernières années, selon le CBP, nous avons constaté une baisse significative des saisies de devises et d'autres instruments monétaires. Cependant, les crypto-monnaies éliminent le "gros" de la contrebande d'argent, en permettant aux trafiquants de transférer des fonds avec seulement une phrase de base, un portefeuille matériel ou une application mobile. 

Alors que les cartels, les trafiquants et les cybercriminels se tournent de plus en plus vers les crypto-monnaies, les agences de sécurité aux frontières comme le CBP et le HSI - aux États-Unis et dans le monde entier - doivent moderniser leurs capacités d'application des frontières pour détecter, perturber et démanteler ces réseaux financiers.

En tirant parti de la surveillance des transactions cryptographiques en temps réel, de l'analyse judiciaire de la blockchain et de la collaboration public-privé, les agences peuvent :

• Identifier les acteurs illicites opérant au-delà des frontières
• Saisir et interrompre les flux financiers liés aux organisations criminelles transnationales
• Veiller à ce que les agences américaines chargées de la sécurité aux frontières restent à l'affût des nouvelles menaces financières

Avec l'adoption d'outils de blockchain intelligence comme la CRT, ces agences ont la possibilité de renforcer la sécurité nationale, de lutter contre la criminalité financière transfrontalière et d'améliorer les capacités d'enquête à l'ère du numérique.