Rapport 2025 sur la criminalité liée aux crypto-actifs : Découvrez les principales tendances qui ont façonné le marché illicite des crypto-actifs au cours de l'année écoulée. Lire le rapport →

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Les autorités américaines saisissent 31 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur des opérations de financement de l'uranium
Perspectives

Les autorités américaines saisissent 31 millions de dollars dans le cadre d'une enquête sur des opérations de financement de l'uranium

28 février 2025
Le piratage de Bybit : Suivre le plus grand exploit de la Corée du Nord
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27 février 2025
Plongée dans la catégorie : Les entités sanctionnées ont continué d'alimenter le volume de crypto-monnaies illicites en 2024
Perspectives

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26 février 2025
L'UE inclut la bourse de crypto-monnaies Garantex dans le 16e paquet de sanctions contre la Russie 
Perspectives

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24 février 2025
TRM établit un lien entre la Corée du Nord et le piratage d'un record de 1,5 milliard de dollars
Perspectives

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21 février 2025
Les agences mondiales d'application de la loi démantèlent les services de cybercriminalité Cracked and Nulled
Perspectives

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19 février 2025
Blockchain Intelligence et sécurité des frontières
Perspectives

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19 février 2025
Plongée dans la catégorie : Chiffres globaux pour 2024 et baisse du volume de crypto-monnaie illicite sur TRON
Perspectives

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18 février 2025
L'affaire $LIBRA : Sur les traces du memecoin qui a déclenché un scandale en Argentine
Perspectives

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17 février 2025
Récapitulatif du webinaire : Le voyage vers une licence de crypto-monnaie à Singapour
Perspectives

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12 février 2025
La CFTC obtient un jugement de 128 millions de dollars contre des fraudeurs en crypto et Forex
Perspectives

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12 février 2025
Les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie ciblent les serveurs Zservers et les affiliés de LockBit
Perspectives

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11 février 2025
Maintenant en ligne : Le rapport 2025 sur la criminalité dans le secteur des cryptomonnaies
Perspectives

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10 février 2025
Un ressortissant canadien accusé d'avoir volé 65 millions de dollars en cryptomonnaies à deux protocoles DeFi
Perspectives

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7 février 2025
Un plan directeur pour les 100 premiers jours de l'administration Trump en matière de politique cryptographique : Atténuer le financement illicite tout en stimulant l'innovation
Perspectives

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3 février 2025
‍Le "parrain" du crypto-monnaie et l'inspecteur du LASD acceptent de plaider coupables de violation des droits civils de leurs rivaux commerciaux et de délits fiscaux
Perspectives

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31 janvier 2025
L'essor de la criminalité fondée sur l'IA : Explorer l'évolution, les risques et les réponses aux entreprises criminelles alimentées par l'IA
Perspectives

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30 janvier 2025
La Guardia Civil espagnole, en coordination avec le T3, interrompt une entreprise criminelle
Perspectives

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28 janvier 2025
Décortiquer le décret de Trump sur la technologie financière numérique
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24 janvier 2025
Comprendre l'utilisation des crypto-monnaies par les cartels 
Perspectives

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22 janvier 2025
Tracer $TRUMP : Le dernier Memecoin sur Solana
Perspectives

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21 janvier 2025
Le fondateur d'une société d'investissement en cryptomonnaies plaide coupable d'avoir escroqué plus de 9 millions de dollars à des milliers d'investisseurs dans le cadre d'une chaîne de Ponzi
Perspectives

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16 janvier 2025
Résumé du rapport : La proportion du volume illicite de crypto-monnaies a chuté de 51 % en 2024
Perspectives

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15 janvier 2025
Récapitulation : Table ronde trimestrielle sur la politique en matière de crypto-monnaie, 4e trimestre 2024
Perspectives

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13 janvier 2025
Récapitulation de la table ronde : Comment tirer parti de la blockchain pour le bien, partie 2
Perspectives

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10 janvier 2025
Squid Game Saison 2 : Une fenêtre sur la culture populaire et les arnaques aux cryptomonnaies
Perspectives

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9 janvier 2025
Comment Blockchain Intelligence offre un retour sur investissement de 10 000 % aux agences gouvernementales
Perspectives

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8 janvier 2025
Un homme de Virginie condamné pour avoir financé ISIS à l'aide de crypto-monnaies
Perspectives

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Décembre 20, 2024
Le Trésor américain sanctionne les facilitateurs financiers des Houthis et cinq adresses de crypto-monnaies
Perspectives

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Décembre 19, 2024
‍California DFPI releases Comprehensive Data on Crypto ATMs ; TRM Analyzes the Data
Perspectives

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Décembre 17, 2024
Crypto et protection des consommateurs : Analyse de l'effet des récentes évolutions réglementaires sur le marché britannique
Perspectives

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Décembre 16, 2024
Suivre le lancement du Memecoin Hawk Tuah sur Solana
Perspectives

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Décembre 13, 2024
Les vents et les vagues qui ont façonné le paysage mondial des politiques cryptographiques en 2024
Perspectives

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Décembre 12, 2024
Comment les enquêteurs ont utilisé la Blockchain Intelligence pour démanteler "Bitcoin Bonnie and Clyde" (Bonnie et Clyde du bitcoin)
Perspectives

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Décembre 6, 2024
Tendances 2024 : Adoption des crypto-monnaies et exposition illicite par pays
Perspectives

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Décembre 6, 2024
La NCA du Royaume-Uni et l'OFAC du Trésor américain prennent des mesures à l'encontre d'acteurs clés du réseau russe de blanchiment de capitaux à l'échelle mondiale
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Décembre 4, 2024
Les 4 piliers d'un programme de conformité aux sanctions efficace
Perspectives

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27 novembre 2024
Récapitulatif du webinaire: Naviguer dans les risques liés aux paiements en crypto-actifs
Perspectives

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25 novembre 2024
Un ressortissant chinois plaide coupable d'avoir blanchi des millions de dollars en crypto-monnaies escroquerie .
Perspectives

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20 novembre 2024
Démasquer les escroqueries de Pig Butchering : L'escroquerie aux cryptomonnaies de 4 milliards de dollars dont sont victimes les investisseurs vulnérables
Perspectives

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19 novembre 2024
Comment les "Dead Drops" à la russe transforment la vente de médicaments en ligne
Perspectives

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14 novembre 2024
Ilya Lichtenstein et Heather "Razzlekhan" Morgan condamnés dans l'affaire Bitfinex alors que le gouvernement récupère 10 milliards de dollars de fonds volés
Perspectives

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14 novembre 2024
DOJ et le FBI inculpent et arrêtent un ressortissant nigérian dans une affaire impliquant une romance de 2,4 millions de dollars escroquerie
Perspectives

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8 novembre 2024
Le DOJ États-Unis porte des accusations dans une affaire de blanchiment de cryptomonnaies d'une valeur de 230 millions de dollars
Perspectives

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29 octobre 2024
Cryptocriminalité en Russie : Rançonlogiciel, évasion des sanctions et désinformation
Perspectives

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25 octobre 2024
Le FBI crée un projet de jetons dans le cadre d'une opération cryptographique de type cheval de Troie qui a permis de saisir 25 millions de dollars
Perspectives

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18 octobre 2024
Rançonlogiciel en 2024 : Les dernières tendances, les menaces croissantes et la réponse des gouvernements
Perspectives

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11 octobre 2024
FBI de Cleveland et le bureau du procureur du district nord de l'Ohio gèlent et saisissent les produits illicites des crypto-monnaies.
Perspectives

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10 octobre 2024
L'essor de Monero : traçabilité, défis et bilan de la recherche
Perspectives

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8 octobre 2024
L'élection cryptographique : Crypto, désinformation et politique présidentielle
Perspectives

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7 octobre 2024
Utila s'intègre à TRM Labs pour rationaliser la lutte contre le blanchiment d'argent pour les opérations institutionnelles sur les cryptomonnaies
Perspectives

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3 octobre 2024
Récapitulation : Table ronde trimestrielle sur la politique en matière de crypto-monnaie, 3e trimestre 2024
Perspectives

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3 octobre 2024
Les États-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni prennent des mesures contre le groupe Rançonlogiciel Evil Corp
Perspectives

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1er octobre 2024
L'essor des crypto-monnaies dans le commerce des drogues de synthèse
Perspectives

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27 septembre 2024
La SEC porte plainte contre NanoBit et CoinW6 dans le cadre de la première action liée au Pig Butchering
Perspectives

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27 septembre 2024
Combattre les escroqueries sur les cryptomonnaies : La puissance des rapports de la communauté et de l'analyse en chaîne
Perspectives

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27 septembre 2024
Le Trésor américain prend des mesures coordonnées contre les bourses de monnaies virtuelles russes illicites et les facilitateurs de la cybercriminalité PM2BTC et Cryptex
Perspectives

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26 septembre 2024
Les autorités brésiliennes lancent l'opération Niflheim pour lutter contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies
Perspectives

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20 septembre 2024
Felix est condamné à 47 ans de prison - la plus longue peine prononcée dans une affaire impliquant des crypto-monnaies.
Perspectives

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16 septembre 2024
Récapitulation de la table ronde : Comment tirer parti de la blockchain pour le bien
Perspectives

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13 septembre 2024
L'OFAC sanctionne un réseau de trafiquants d'êtres humains impliqué dans le Pig Butchering
Perspectives

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12 septembre 2024
DOJ États-Unis accuse des dirigeants du Hamas d'avoir commis les attentats du 7 octobre et précise l'utilisation des crypto-monnaies par le Hamas
Perspectives

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4 septembre 2024
Le taux d'activité illicite des distributeurs automatiques de cryptomonnaies est deux fois plus élevé que celui de l'ensemble de l'industrie des cryptomonnaies
Perspectives

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28 août 2024
Le Trésor américain sanctionne près de 400 personnes et entités pour leur soutien à la machine de guerre russe
Perspectives

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23 août 2024
Les autorités argentines arrêtent un ressortissant russe pour blanchiment du produit d'activités illicites dans le domaine des crypto-monnaies
Perspectives

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23 août 2024
Combler le fossé numérique : Les institutions financières et l'avenir de la conformité des actifs numériques
Perspectives

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22 août 2024
Trois façons dont l'autorisation FedRAMP permet de se conformer au décret 14028
Perspectives

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20 août 2024
La police de Houston saisit plus de 200 000 dollars en crypto-monnaies dans le cadre d'une enquête pour fraude
Perspectives

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16 août 2024
Une femme de Floride condamnée pour avoir blanchi des crypto-monnaies afin de faciliter la vente de drogues
Perspectives

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8 août 2024
Récapitulation du webinaire : Tendances et tactiques pour renforcer votre programme de sanctions
Perspectives

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8 août 2024
Le fondateur de BitClout accusé d'avoir escroqué des investisseurs
Perspectives

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2 août 2024
Les autorités américaines et allemandes saisissent le portefeuille de crypto-monnaies Cryptonator et inculpent son administrateur
Perspectives

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1er août 2024
FedRAMP 101 : Qu'est-ce que l'autorisation FedRAMP et pourquoi est-elle importante pour les agences fédérales ?
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29 juillet 2024
Les autorités dévoilent les liens entre le cartel de Sinaloa et les blanchisseurs d'argent chinois
Perspectives

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26 juillet 2024
Comment les crypto-monnaies modifient la création de richesse et influencent les autorités fiscales
Perspectives

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26 juillet 2024
Un nouveau rapport de TRM révèle que les groupes russophones dominent le secteur du Rançonlogiciel
Perspectives

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25 juillet 2024
Rançonlogiciel Summer : Les attaques se sont multipliées, mais la réponse mondiale aussi
Perspectives

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18 juillet 2024
Le PDG de Paxful plaide coupable de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent
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18 juillet 2024
Un homme de Détroit condamné à plus de dix ans de prison pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies
Perspectives

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10 juillet 2024
Les vols liés aux piratages et aux exploits cryptographiques augmentent au cours du premier semestre 2024
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5 juillet 2024
Le "El Chapo du Royaume-Uni" perd son appel à l'extradition et vient aux États-Unis pour répondre à des accusations de blanchiment d'argent lié aux crypto-monnaies.
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28 juin 2024
Récapitulation : Table ronde trimestrielle sur les politiques en matière de crypto-monnaie, T2 2024
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26 juin 2024
‍Two Charged With Operating $430 Million Darknet Market Empire In Investigation Ledit HSI New York
Perspectives

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21 juin 2024
Les autorités allemandes arrêtent un homme soupçonné d'avoir envoyé des crypto-monnaies à ISKP
Perspectives

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13 juin 2024
Récapitulation de la table ronde TRM sur la politique des crypto-monnaies : Q1 2024
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13 juin 2024
L'OFAC sanctionne 300 personnes et entités impliquées dans l'effort de guerre de la Russie, y compris les réseaux d'évasion des sanctions
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12 juin 2024
Au-delà du Fentanyl : Un rapport de TRM révèle le rôle des crypto-monnaies dans le marché international des précurseurs de drogues
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10 juin 2024
Les fonds sont restitués à DeFi Exchange Nirvana dans le cadre de la première poursuite pour piratage de DeFi
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5 juin 2024
Un avocat plaide coupable dans une affaire de crypto-ponzi sur laquelle l'IRS a enquêté
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30 mai 2024
Nouveau guide : Renforcer la surveillance continue de la lutte contre le blanchiment d'argent
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30 mai 2024
Arrestation de l'administrateur du marché des stupéfiants du Darknet Incognito
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24 mai 2024
Considérations clés pour l'évaluation du risque indirect sur la blockchain
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20 mai 2024
Les points forts de l'Académie TRM : Nouvelles offres et perspectives | mai 2024
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17 mai 2024
11 millions d'euros saisis lors de l'arrestation par la FIOD d'un homme soupçonné de sortir d'un casino escroquerie
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16 mai 2024
Les autorités argentines utilisent l'Blockchain Intelligence pour démanteler des groupes cybercriminels
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15 mai 2024
Le "Jésus du bitcoin" accusé de fraude fiscale
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10 mai 2024
Les autorités américaines et britanniques identifient, sanctionnent et scellent l'acte d'accusation contre le dirigeant du groupe LockBit Rançonlogiciel
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7 mai 2024
Le procureur de Manhattan annonce une peine de 18 ans d'emprisonnement pour une femme reconnue coupable d'avoir organisé une collecte de fonds terroristes à l'aide de crypto-monnaies.
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3 mai 2024
L'OFAC sanctionne 300 entités pour avoir soutenu l'effort de guerre de la Russie
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1er mai 2024
Les autorités thaïlandaises saisissent près de 7 millions de dollars dans le cadre d'une fraude aux crypto-monnaies avec l'aide de Binance
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1er mai 2024
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