블록체인 법률 라이브러리

자금세탁방지(AML) ) 비트코인 마케팅 및 판매와 관련하여 전신금융사기 및 자금세탁 혐의로 유죄 판결을 받은 암호화폐 창업자 및 CEO

공식 문서:

USAO- 캘리포니아, 북부, IRS

2025년 3월 12일

가란텍스 암호화폐 거래소 국제 운영 중단

공식 문서:

USSS, FBI 사이버 부서 DOJ(미국 법무부) USAO-버지니아주 동부, 형사과

2025년 3월 7일

중국 정부 및 'APT27'과 연계된 중국 국적자, 수많은 미국 기업, 기관 및 지방 자치 단체를 대상으로 한 영리 목적의 컴퓨터 해킹 캠페인에 기소됨

공식 문서:

FBI, USAO-DC

2025년 3월 5일

전국적으로 수백만 달러 규모의 '조부모 스캠'와 관련하여 버몬트에서 기소된 캐나다 국적자 25명

공식 문서:

USAO-버몬트

2025년 3월 4일

오하이오 여성, 암호화폐 투자 스캠 저축한 돈을 잃다

공식 문서:

FBI, USAO-오하이오, 북부

2025년 2월 28일

OKX, 미국 자금세탁방지법 위반에 대해 유죄를 인정하고 총 5억 달러 이상의 벌금 납부 합의

공식 문서:

FBI, USAO-뉴욕, 남부, FinCEN(금융범죄단속네트워크)

2025년 2월 24일

브라질인, 스위스에서 미국으로 송환되어 2억 9천만 달러 이상의 암호화폐 사기 계획에 연루된 혐의로 기소됨

공식 문서:

IRS, FBI USAO-워싱턴, 서부

2025년 2월 21일

마이애미 기반 암호화폐 토큰 클루코인 설립자, 보이스피싱 사기 혐의로 형 선고

공식 문서:

FBI, USAO-플로리다, 남부

2025년 2월 14일

펜타닐 전구체 수입 및 자금 세탁 계획과 관련하여 두 명의 중국 화학 회사 임원이 유죄 판결을 받고 여러 웹 사이트와 암호 화폐 계정이 압수되었습니다.

공식 문서:

USAO-뉴욕, 남부, DEA

2025년 2월 3일

캐나다 국민, 두 명으로부터 약 6,500만 달러의 암호화폐 훔친 혐의 기소 디파이(Defi) 프로토콜

공식 문서:

USAO-뉴욕, 동부, IRS, FBI, HSI

2025년 2월 3일

뉴저지 남성, 펜타닐 관련 물질 밀매 및 자금 세탁 공모 혐의로 유죄 선고

공식 문서:

HSI , FBI , 미국 우편 검사국 IRS 범죄 수사, 미국 세관 및 국경 보호국, 뉴어크 경찰서, 미국 뉴저지 에식스 카운티 검찰청, USAO-뉴저지 검찰청

2025년 1월 29일

쿠코인, 무허가 송금 혐의에 유죄를 인정하고 총 3억 달러에 가까운 벌금 지불에 합의하다

공식 문서:

HSI, USAO-뉴욕, 남부

2025년 1월 27일

가상자산 '대부'와 LASD 형사, 기업 라이벌의 민권 침해 및 세금 범죄에 대한 유죄 인정 합의

공식 문서:

FBI, IRS, 로스앤젤레스 보안관국, USAO-캘리포니아, 센트럴

2025년 1월 17일

자금 세탁 혐의로 기소된 암호화폐 믹서 운영자

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부) 미국 조지아주 북부 형사과

2025년 1월 10일

암호화폐 투자 회사 설립자, 폰지 사기로 수천 명의 투자자에게 900만 달러 이상 사취한 혐의 유죄 인정

공식 문서:

DOJ(미국 법무부) USPIS, 형사과

2025년 1월 10일

뉴욕 대 디지털 지갑 주소의 소유권 및/또는 통제권을 가진 알 수 없는 당사자 0xD7648FffA48e06b0107435a966F3F1e9DBe10B7d, TCfr5oZp8qJJwarum6kjt4o23wTNhi1ss8, 및 TDvRhqyGMW5NuZjhiAmEmYuXrSZ4bdZtmu.

공식 문서:

뉴욕 법무부 장관

2025년 1월 9일

검찰총장 대 수린

공식 문서:

검찰청, 이스트 미들랜드 특수 작전 부대

2025년 1월 3일

400억 달러의 손실을 초래한 사기 관련 혐의로 몬테네그로에서 미국으로 송환된 권도현 회장

공식 문서:

DOJ(미국 법무부) 형사과, USAO-뉴욕, 남부, FBI

2025년 1월 2일

지금까지 기소된 최대 규모의 NFT 사기 혐의로 기소된 캘리포니아 남성 2명

공식 문서:

HSI, DOJ(미국 법무부) 형사과, USAO-캘리포니아, 중부

2024년 12월 20일

미국, 록빗 랜섬웨어 그룹의 개발자로 러시아 및 이스라엘 이중 국적자 기소

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부) USAO-뉴저지 형사과

2024년 12월 20일

ISIS에 가상자산 자금 조달 계획으로 유죄 판결을 받은 버지니아 남성

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부) 국가 안보국, USAO-버지니아, 동부 지역

2024년 12월 16일

Rydox 사이버 범죄 마켓플레이스 폐쇄 및 관리자 3명 체포

공식 문서:

DOJ(미국 법무부) 미국 펜실베니아주 서부, FBI, 형사과

2024년 12월 12일

미국 대 바이낸스(Binance) ) 계정 7382, 주소 Mbc25MQY, 주소 XkPYyCSJ

공식 문서:

DEA, 미국 위스콘신주 동부 지방법원

2024년 11월 20일

피싱 문자 메시지를 통해 피해 기업을 표적으로 삼은 사기 행각을 벌인 혐의로 연방 기소된 피고인 5명

공식 문서:

FBI, USAO-캘리포니아, 중부

2024년 11월 20일

사이버 범죄 혐의로 한국에서 인도된 포보스 랜섬웨어 관리자, 한국으로 송환됨

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부) 미국 메릴랜드주 형사과

2024년 11월 18일

비트코인 포그 운영자가 자금세탁 음모 혐의로 선고받다

공식 문서:

IRS, FBI, DOJ(미국 법무부) 형사과, USAO-DC

2024년 11월 8일

펜타닐 제조 및 유통 혐의로 기소된 중국 기반 화학물질 제조 회사 및 직원들

공식 문서:

DEA, USAO

2024년 10월 24일

암호화폐 시장에서 광범위한 사기 및 조작을 목표로 한 국제적 작전 혐의로 기소된 18명의 개인 및 단체

공식 문서:

DOJ(미국 법무부), FBI

2024년 10월 9일

억 달러 규모의 자금 세탁 서비스 운영과 관련하여 기소된 러시아 국적자 2명

공식 문서:

USSS, 형사부, USAO, 국무부, FinCEN(금융범죄단속네트워크)), OFAC(해외재산관리국))

2024년 9월 26일

초기 비트코인 투자자, 암호화폐 수익을 허위로 신고한 세금 신고서 제출에 유죄 인정

공식 문서:

IRS

2024년 9월 12일

법무부, 하마스 고위 지도자들에 대한 테러 혐의 발표

공식 문서:

법무부 법무장관실 국가안보국, FBI

2024년 9월 3일

증권거래위원회 X 계정 해킹에 가담한 혐의로 체포된 앨라배마 남성

공식 문서:

형사과, FBI, USAO, SEC(미국 증권거래위원회))

2024년 8월 12일

사이버 범죄 혐의로 폴란드에서 인도된 국제 멀버타이징 및 랜섬웨어 조직의 지도자

공식 문서:

형사과, FBI, USAO, USSS

2024년 8월 12일

북한 정부 해커, 미국 병원 및 의료 서비스 제공업체를 표적으로 한 랜섬웨어 공격 연루 혐의로 기소됨

공식 문서:

국가 안보 부서, FBI, USAO

2024년 7월 25일

연방 기소, 시날로아 카르텔과 중국 지하 은행과 연계된 자금 세탁업자 간의 제휴 혐의 제기

공식 문서:

미국 마약단속국, DEA, FBI, USAO, 미국 연방보안국 형사과

2024년 7월 18일

외국인 두 명, 락빗 랜섬웨어 그룹에 가담한 혐의로 유죄 인정

공식 문서:

국무부 국가안보국, 형사과, FBI, USAO

2024년 7월 18일

미국, 돼지도살 사기 피해자를 위해 250만 달러 상당의 암호화폐를 회수하기 위한 민사 몰수 소송 제기

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부), USAO-컬럼비아 특별구

2024년 7월 16일

Paxful Inc. 공동창업자, 효과적인 자금세탁방지 프로그램을 유지하지 않은 공모 혐의에 대해 유죄 인정

공식 문서:

HSI, IRS, USAO, 형사과

2024년 7월 8일

911 S5 봇넷이 해체되고 관리자가 국제적인 조직적 작전으로 체포되었습니다.

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부) 형사과, USAO, DCIS 사이버 현장 사무소, BIS(국제결제은행) 수출집행실, 재무부 해외자산통제실

2024년 5월 29일

변호사 자격을 박탈당한 변호사, 950만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 조장한 혐의에 대해 유죄 인정

공식 문서:

IRS, DOJ(미국 법무부) 형사 부서

2024년 5월 29일

"인터넷에서 가장 큰 불법 마약 마켓을 운영한 '시크릿 마켓' 소유주 체포

공식 문서:

FBI, HSI, DEA, FDA-OCI, NYPD, USAO, 법무부 검찰국장실, OCDETF

2024년 5월 20일

에스토니아 국적자 2명, 5억 7,500만 달러 규모의 암호화폐 사기 및 자금 세탁 계획으로 에스토니아에서 미국으로 인도됨

공식 문서:

형사과, FBI, USAO

2024년 5월 20일

암호화폐 투자 사기에 연루된 유령 회사를 통해 최소 7,300만 달러를 세탁한 혐의로 체포된 외국인 2인

공식 문서:

DOJ(미국 법무부) 형사과, USAO, USSS

2024년 5월 17일

이더리움 블록체인을 공격하고 2,500만 달러의 암호화폐를 훔친 혐의로 체포된 두 형제

공식 문서:

IRS, USAO SDNY

2024년 5월 15일

몰도바 국민, 손상된 컴퓨터 자격 증명의 불법 판매와 관련된 웹 사이트 운영 혐의로 연방 교도소 선고

공식 문서:

IRS

2024년 5월 14일

수백만 달러 규모의 암호화폐 관련 송금 사기 음모 혐의로 기소된 크레드 LLC의 전 최고경영자, 최고재무책임자(CFO), 최고고객책임자(CCO)

공식 문서:

FBI

2024년 5월 3일

BTC-e 운영자, 자금세탁 음모에 유죄 인정

공식 문서:

FBI, IRS

2024년 5월 3일

국제 자금 세탁 및 마약 음모에 가담한 혐의로 기소된 까르띠에 가문의 일원과 콜롬비아 국적자 5명

공식 문서:

FBI, IRS, HSI, USAO-뉴욕, 남부

2024년 5월 2일

수백만 개의 위조 자낙스를 판매한 다크넷 판매자 선고

공식 문서:

FBI

2024년 5월 1일

4,300만 달러 폰지 사기 혐의로 기소된 맨해튼 남자

공식 문서:

FBI, USAO-뉴욕, 남부

2024년 5월 1일

세금 사기 혐의로 기소된 초기 비트코인 투자자

공식 문서:

IRS, DOJ(미국 법무부) 세금 부서

2024년 4월 30일

다크넷에서 판매되는 펜타닐 및 기타 약물을 공급하고 치명적인 중독을 일으킨 혐의로 수십 년 징역형을 선고받은 O.C.와 휴스턴 남성들

공식 문서:

FBI

2024년 4월 29일

'제이 마지니'로 알려진 인스타그램 인플루언서가 중복 사기 혐의로 징역 84개월을 선고받았습니다.

공식 문서:

FBI, IRS

2024년 4월 24일

암호화폐 믹싱 서비스 설립자 및 CEO, 자금세탁 및 무허가 송금 범죄로 체포 및 기소됨

공식 문서:

FBI, IRS

2024년 4월 24일

다크웹 판매업체, 마약 유통 혐의로 1억 5천만 달러 몰수 명령 받아

공식 문서:

DEA, IRS, HSI, USPIS

2024년 4월 19일

수백만 달러 규모의 '크립토재킹' 사기 혐의로 기소된 네브라스카 남성

공식 문서:

FBI, NYPD, USAO-뉴욕, 동부

2024년 4월 14일

미국, 기술 지원 스캠 혐의와 관련된 140 만 달러의 암호 화폐 압수

공식 문서:

FBI, DOJ(미국 법무부)-NDIL, DOJ(미국 법무부)-NCET

2024년 3월 8일

3억 달러 규모의 증권 가격 조작 및 보이스피싱 사기 혐의로 유죄 판결을 받은 남성

공식 문서:

FBI

2024년 2월 7일

국제 자금 세탁 음모 및 비인가 디지털 통화 거래소 BTC-e 운영 역할로 기소된 외국 국적자

공식 문서:

형사 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, 형사 - FBI 국제 문제실, USAO - 캘리포니아, 북부

2024년 2월 1일

18억 9천만 달러 규모의 암호화폐 사기 계획에 관여한 혐의로 기소된 개인 3인

공식 문서:

USAO, 범죄 사기과 - 메릴랜드주

2024년 1월 29일

다크 웹 공급업체, 마약 유통 혐의로 유죄 인정하고 1억 5천만 달러 몰수형 선고

공식 문서:

형사 - 국제 문제 사무소. DEA, USAO - 오하이오, 남부

2024년 1월 26일

외환 및 암호화폐 선물 계약과 관련된 초국적 '체리 피킹' 사기로 CEO에게 선고된 판결

공식 문서:

형사과범죄-범죄 사기 섹션

2024년 1월 19일

암호화폐 투자 사기로 수백만 달러를 세탁한 혐의로 기소된 4명의 개인

공식 문서:

형사과 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, USAO - 캘리포니아, 중부

2023년 12월 14일

2,500만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기 운영 혐의로 기소된 두 남자

공식 문서:

형사과 - 범죄 사기 부서, USAO - 캘리포니아주 중부

2023년 12월 12일

우편물 절도, 사법 방해 및 자금 세탁 혐의로 기소된 미국 우편 조사관

공식 문서:

형사 부서범죄 - 공공 청렴성 섹션

2023년 12월 8일

암호화폐 거래소 설립자 겸 대주주가 무허가 송금 혐의로 유죄를 인정하다

공식 문서:

형사 부문범죄 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부문, 국제 문제실, FBI, 미국 법무부 차관실, USAO - 뉴욕, 동부

2023년 12월 6일

바이낸스(Binance) 와 CEO, 40억 달러 규모의 연방 기소 혐의에 대해 유죄 인정

공식 문서:

법무부 검찰총장실, 형사과, 형사-자금세탁 및 자산 회수 부서, NSD, USAO 부총장실 - 워싱턴, 웨스턴

2023년 11월 21일

다크웹에서 아동 성학대 자료를 광고하고 배포한 남성에게 선고된 형량

공식 문서:

형사과범죄 - 아동 착취 및 음란물 섹션, 미국O - 캘리포니아, 동부

2023년 11월 7일

7천만 달러 규모의 암호화폐 및 바이너리 옵션 사기 조직의 리더가 미국으로 인도되었습니다.

공식 문서:

FBI, USAO - 뉴욕, 동부, USAO - 텍사스, 북부

2023년 11월 3일

법무부, 중국 기반 화학 제조 회사 및 직원에 대한 8건의 기소 발표

공식 문서:

법무부 장관실, DEA, 부 법무부 장관실

2023년 10월 3일

의사와 약사 2명, 1억 7천만 달러 사기 혐의로 기소됨

공식 문서:

형사과, 범죄-범죄 사기과, FBI

2023년 9월 26일

비트파이넥스 해커와 아내, 수십억 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 음모에 유죄 인정

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부), 형사 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부문, USAO, FBI

2023년 8월 3일

자금 세탁 및 제재 위반 혐의로 기소된 토네이도 캐시 설립자

공식 문서:

법무부 장관실, FBI, NSD, USAO - 뉴욕, 남부

2023년 8월 3일

130만 달러 규모의 코로나19 대출 사기 혐의로 기소된 의사와 사무장

공식 문서:

FBI

2023년 7월 20일

법무부, 중국 기반 화학 물질 제조 회사에 대한 기소 및 펜타닐 제조 임원 체포 발표

공식 문서:

법무부 검찰총장실 형사 - 국제 문제실, 부검찰총장실, USAO - 뉴욕, 동부, USAO - 뉴욕, 남부

2023년 6월 23일

러시아 국적자, 암호화폐 거래소 해킹 및 불법 운영 혐의로 기소됨

공식 문서:

형사과,형사 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, FBI, USAO - 캘리포니아, 북부 USAO - 뉴욕, 남부

2023년 6월 9일

10,000명 이상의 피해자가 연루된 4,500만 달러 규모의 코인딜 투자 사기 계획에 가담한 혐의로 기소된 남성

공식 문서:

형사과, 형사-범죄 사기 부서, 형사-자금 세탁 및 자산 회수 부서, FBI, USAO - 네브래스카주

2023년 5월 19일

다크웹에서 훔친 금융 정보를 판매하려 한 남성, 유죄 인정

공식 문서:

형사과, 형사-컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, 형사-미국 FBI 국제 문제실, USAO- 미주리주 서부

2023년 5월 16일

북한 대외무역은행 대표, 가상자산 세탁 음모 혐의로 기소됨

공식 문서:

형사부, 형사 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, 형사 - 자금 세탁 및 자산 회수 부서, FBI, NSD, USAO - 캘리포니아, 중앙, USAO - 컬럼비아 특별구

2023년 4월 24일

몰수 대상인 712개 이상의 비트코인을 훔친 남성에게 선고된 판결

공식 문서:

형사과, 형사 - 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, FBI, USAO - 컬럼비아 특별구, USAO - 오하이오, 북부

2023년 4월 24일

암호화폐 투자 사기 조직 운영 혐의로 체포된 전직 투자 은행가 및 등록 브로커

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부), 형사 - 형사 사기과, USAO - 뉴욕, 동부

2023년 4월 11일

2,100만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 티타늄 블록체인 CEO 선고

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부), 형사 - 범죄 사기과 FBI

2023년 3월 24일

5500만 달러 투자 사기 혐의로 유죄를 인정한 남성

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부), 형사 - 형사 사기과 FBI, USAO - 네브래스카주

2023년 2월 23일

포세이지 창립자, 3억 4천만 달러 기소 디파이(Defi) 가상자산 사기

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부), 형사 - 형사 사기과 FBI, USAO - 오리건주

2023년 2월 22일

몬테네그로에서 송환된 코로나19 대출 사기단의 공동 리더, 징역형 복역 시작

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부)형사 - 범죄 사기과, 형사 - FBI 국제 문제실, USAO - 캘리포니아, 중부, 미국 연방 보안관 서비스

2023년 2월 21일

1억 1천만 달러 암호화폐 사기 혐의로 기소된 남성

공식 문서:

형사과 FBI, USAO - 뉴욕, 남부

2023년 2월 2일

가상자산 사기 피해자들, 비트커넥트 사기로부터 1,700만 달러 이상 배상금 수령

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부)형사 - 형사 사기과, 형사 - 국제 문제국, FBI; USAO - 캘리포니아, 남부

2023년 1월 12일

ISIS에 물질적 지원을 제공하기로 공모한 혐의로 기소된 피고인 4명

공식 문서:

FBI, NSD, USAO - 뉴욕, 동부

2022년 12월 15일

미국 검사, 두 개의 암호 화폐 폰지 사기의 설립자와 발기인에 대한 사기 및 자금 세탁 혐의 발표

공식 문서:

HSI, USAO-뉴욕, 남부

2022년 12월 14일

사기, 자금 세탁, 캠페인 재정 범죄 혐의로 기소된 FTX 설립자

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부)형사 - 국제 업무실, 형사 - 공공 청렴성 부문, FBI; 법무부 장관실; USAO - 뉴욕, 남부

2022년 12월 12일

천만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기로 체포된 투자 매니저

공식 문서:

형사 부문 DOJ(미국 법무부), 범죄 사기과 FBI

2022년 11월 18일

이란 국적자 3명, 미국 중요 인프라 제공업체에 대한 컴퓨터 침입 및 랜섬웨어 강탈에 가담한 혐의 기소

공식 문서:

Federal Bureau of Investigation FBI, Federal Bureau of Investigation (NSD), USAO - 뉴저지 주

2022년 9월 14일

암호화폐 제공을 통해 투자자들에게 190만 달러를 가로챈 혐의로 오렌지 카운티 남성 2명에게 연방 징역형 선고

공식 문서:

FBI

2022년 8월 1일

법무부 조사, 최대 규모의 온라인 다크넷 마켓플레이스 폐쇄로 이어져

공식 문서:

형사과, 형사-컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, DEA, FBI, USAO - 캘리포니아, 북부

2022년 4월 5일

다크넷에서 오피오이드 밀매자를 표적으로 한 작전으로 전 세계 150명을 체포하고 무기, 마약, 3,100만 달러 이상을 압수했습니다.

공식 문서:

FBI, HSI

2021년 10월 26일

오하이오 거주자, 3억 달러 이상 세탁한 다크넷 기반 비트코인 '믹서' 운영 혐의 유죄 인정

공식 문서:

IRS, FBI, USAO-DC

2021년 8월 18일

미국, 북한 세력의 거래소 두 곳 해킹과 관련된 암호화폐 계정 280개 몰수 소송 제기

공식 문서:

IRS, FBI, HSI, DOJ(미국 법무부) 형사 부서 DOJ(미국 법무부) 국가 안보 부서, USAO-DC

2020년 8월 27일

사이버를 이용한 세 가지 테러 금융 캠페인의 글로벌 혼란

공식 문서:

미국 IRS

2020년 8월 13일

마약 및 자금 세탁 위반 혐의로 기소된 다크넷 공급업체와 코스타리카 약사

공식 문서:

미국 DEA

2020년 8월 4일

니콜라스 마두로 모로스와 14명의 전현직 베네수엘라 관리들, 마약 테러, 부패, 마약 밀매 및 기타 범죄 혐의로 기소됨

공식 문서:

HSI, DEA

2020년 3월 26일

블록체인 법률 라이브러리

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