아르헨티나 당국, 사이버 범죄 그룹을 방해하기 위해 블록체인 인텔리전스 사용

지난주 부에노스아이레스 주 법무장관실은 두 개의 사이버 범죄 조직을 해체했습니다. 한 사건은 사이버 범죄 부서(Departamento de Ciberdelitos)가 주도했고, 다른 사건은 사이버 범죄 부서(UFEIC)가 주도했습니다. TRM Labs 은 암호화폐의 불법 사용을 식별하고 완화하는 아르헨티나 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 

사이버 범죄 부서가 주도한 첫 번째 사건은 아르헨티나와 라틴 아메리카 전역에서 멀웨어를 이용해 시민들을 속인 국경을 넘나드는 사이버 범죄 조직에 관한 것이었습니다. 이 사건은 법무부, 국가안보부, 조직범죄수사국, 아르헨티나 연방경찰, 인터폴뿐만 아니라 법무부 소속 500명 이상의 인력이 지원했습니다. 

이들은 악성코드를 사용하여 피해자의 컴퓨터를 감염시키고 150만 달러 상당의 자산을 훔친 후 거액을 가상자산 전환하여 수익금을 세탁했습니다. 국제적인 수사를 통해 60건 이상의 급습, 30명 이상의 체포, 17만 달러 상당의 불법 암호화폐 압수 등이 이루어졌습니다. 

아래 그래프에서 볼 수 있듯이 조사팀은 다음을 사용했습니다. TRM Labs Graph Visualizer 를 사용하여 호스팅되지 않은 주소를 통해 국제 및 아르헨티나 기반 VASPS에서 포인트를 현금화하기 위해 발생한 사기 수익금을 추적했습니다. 

수석 검사인 라파엘 가르시아 보르다는 "뛰어난 블록체인 인텔리전스 도구가 없었다면 이 성공적인 작전을 진행하기가 매우 어려웠을 것입니다!"라고 설명했습니다.

UFEIC가 주도한 두 번째 사건은 허위 투자 사기와 관련된 것이었습니다. 수사와 기소를 통해 아르헨티나 역사상 최대 규모의 가상자산 압수가 이루어졌습니다. UFEIC의 알레한드로 무소에 따르면, 부에노스아이레스 경찰 수사팀은 UFEIC와 함께 5개 블록체인에 걸쳐 50개 이상의 가상자산 지갑을 추적했습니다. 

Musso에 따르면, "수사 중 추적 가능성은 강력한 포렌식 도구의 기여 덕분에 가능했습니다. TRM Labs덕분에 자산이 최종 목적지의 지갑으로 이동하는 경로를 난독화시키는 탈중앙화 지갑을 건너뛸 수 있었습니다."(번역본)