수엑스아이오의 비하인드 스토리: 최초로 제재를 받은 가상자산 거래소

오늘 아침 OFAC(해외재산관리국) 체코에 설립되었지만 러시아에서 운영되는 가상자산 거래소인 SUEX.io를 제재했습니다. 이번 조치는 OFAC(해외재산관리국) 과 미국 정부가 랜섬웨어 이를 이용해 전 세계 피해자들로부터 수십억 달러를 갈취하는 범죄 조직의 고질적인 문제를 해결하고자 하는 노력의 일환으로 이루어졌습니다.

SUEX는 고의적인 무지 또는 재치있는 협력을 통해 불법 암호화폐 몸값을 실제 통화로 전환하는 것을 용이하게 하는 규제 미비 거래소 생태계의 필수적인 틈새를 채웠습니다. SUEX는 주로 텔레그램 앱에서 고객과 소통하고 신뢰할 수 있는 중개인의 추천 시스템을 통해 신규 고객을 유치했습니다. 인터넷에서 아무나 계좌를 개설할 수 있는 종류의 비즈니스가 아니었습니다. 거래는 오직 SUEX의 사무실에서 직접 대면으로만 이루어졌습니다. 웹사이트에 명시적으로 설명되어 있지는 않지만, SUEX는 거의 고액 거래만 취급하는 것으로 보였으며, 최소 허용 거래 금액은 10,000달러였습니다.

또한 소위 '중첩형' 거래소로 운영되었으며, SUEX는 고객의 암호화폐를 직접 보관하지 않았습니다. 대신 대형 글로벌 가상자산 거래소의 인프라를 이용해 거래를 진행했습니다. 중첩형 거래소는 대형 다국적 거래소의 유동성과 낮은 거래 비용을 활용하면서 고객에게 대형 서비스와의 연결성을 가리는 맞춤형 인터페이스를 제공하는 경우가 많습니다. 대형 거래소와의 이러한 관계와 출처를 알 수 없는 현금에 대한 접근성을 이용해 SUEX는 고객의 불법 자금을 놀라운 규모로 실제 현금으로 전환할 수 있었습니다.

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거대한 기업

러시아 및 동유럽의 암호화폐, 금융, 기술 분야에 대한 SUEX 소유주의 광범위한 관심은 놀랍습니다. 현재 체코에 SUEX OTC s.r.o.로 등록된 이 회사의 최대 주주는 이고르 페투코프스키라는 러시아 국적의 소유주입니다. 페투코브스키는 모바일 POS 서비스 회사인 M4Bank/CCT부터 텔레그램 앱 플랫폼에서 운영되는 스타트업 암호화폐 거래소인 Chatex.com에 이르기까지 다양한 사업 분야에 관심을 가지고 있습니다. SUEX와 Chatex는 명목상으로는 별개의 사업체이지만, 광범위한 기업 및 법적 관계를 공유하고 있습니다.

SUEX는 처음에 에스토니아 회사, 즉 에스토니아 가상자산 서비스 제공자 라이선스 보유하고 있는 이지비츠 OU의 법인 소유로 운영되었습니다. SUEX의 러시아어 웹사이트에는 여전히 기업 소유주가 Izibits로 명시되어 있습니다. 이지비츠는 샤텍스의 법적 소유자이자 운영자입니다. 두 회사는 또한 Suex.io의 도메인 등록 기관인 하이트레이드 파이낸스(Hightrade Finance Ltd.)를 통해 링크를 공유합니다. 세인트 빈센트에 등록된 하이트레이드는 Chatex 사용자가 서비스 약관에서 계약하는 법인이기도 합니다.

SUEX OTC의 10% 주주인 바실리 자비킨은 회사의 두 임원 중 한 명으로 활동하고 있습니다. 자비킨은 기술 및 금융 분야에서 폭넓은 경험을 보유하고 있습니다. 그의 링크드인 프로필에 따르면, 그는 현재 MTS 텔레커뮤니케이션의 암호화폐 '네오뱅크' 누움(NUUM)을 이끌고 있습니다. MTS는 러시아 최대의 이동통신 회사로, 수십억 달러의 매출과 다양한 분야에서 사업적 이익을 얻고 있습니다.

SUEX의 또 다른 임원인 티보르 보코르는 체코의 벤처 캐피털리스트인 것으로 보입니다. 나머지 투자자인 일다르 자카로프와 막심 수보틴(막심 쿠르방갈리예프일 가능성)은 공개적으로 SUEX와 관련이 있는 것으로 알려져 있습니다. 이 회사의 공동 설립자인 쿠르방갈레예프는 자신의 LinkedIn 프로필에 회사가 고객신원확인(KYC) 규정 준수 확인을 하지 않는다고 광고하기까지 했습니다:

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영향

OFAC(해외재산관리국)의 SUEX와 같은 서비스를 추적하려는 의지는 암호화폐 업계의 범죄 조직에 광범위한 영향을 미칠 것으로 보입니다.

주요 거래소들은 이제 SUEX와 같은 고위험 중첩 서비스가 정부의 감시 대상에 올랐다는 사실을 인지하고 있습니다. 느슨하거나 아예 없는 고객신원확인(KYC) 규정 준수 프로세스로 암호화폐 범죄를 조장하는 이러한 고객에게 서비스를 제공함으로써 얻는 수익은 대형 거래소에 추가적인 위험 노출 감수할 만한 가치가 없는 것이 분명합니다.

오늘 조치는 또한 SUEX의 소유주와 투자자가 운영하는 합법적인 사업체들이 겪을 수 있는 부수적인 위험을 강조합니다. 이번 조치에 이름이 거론되지는 않았지만, 은행, 투자자, 고객들은 OFAC(해외재산관리국)의 제재를 받는 암호화폐 거래소 운영자와 거래하는 것이 현명한지 다시 한 번 생각해봐야 할 것입니다.

암호화폐 거래소가 중첩된 거래소를 식별하여 위험을 관리하는 방법

TRM의 위험 관리 플랫폼을 통해 거래소, 수탁자 및 기타 가상자산 서비스 제공업체는 대형 거래소 내에서 중첩된 거래소를 식별할 수 있습니다. TRM이 2020년에 도입한 새로운 형태의 블록체인 인텔리전스 소유권 분석은 가상자산 비지니스 기생 거래소 및 플랫폼에서 운영되는 기타 중첩된 법인을 감지할 수 있는 고유한 기능을 제공합니다.

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