미국 OFAC(해외재산관리국) 오늘 타지키스탄 국적의 파루크 푸르카토비치 페이지마토프를 헤이엣 타흐리르 알샴(HTS)의 테러 자금 조달책으로 관여한 혐의로지명수배했습니다. 파루크 알샤미 등 여러 개의 가명을 사용하는 페이지마토프는 시리아 내전을 취재하는 독립 특파원입니다. 페이지마토프/알샤미는 HTS의 활동적인 회원으로, 암호화폐 결제를 포함하여 그룹을 위해 온라인으로 자금을 모금하고 있습니다.
OFAC(해외재산관리국) ) 안드레아 개키 국장은 다음과 같이 말했습니다:
안드레아 개키 해외자산통제국장은 "알카에다와 HTS와 같은 테러 단체는 지속적인 테러 활동을 지원하기 위해 계속해서 자금을 조달하고, 온라인으로 모집하며, 국제 은행 부문을 악용하고 있습니다."라고 말했습니다. "이번 지정은 미국과 동맹국을 공격하려는 알카에다 및 기타 테러 단체의 지원 네트워크를 교란하려는 미 행정부의 노력을 강조합니다."
OFAC(해외재산관리국) 의 발표에 따라 비트코인(BTC) 주소 17a5bpKvEp1j1Trs4qTbcNZrby53JbaS9C가 알 샤미에게 귀속되어 제재를 받게 되었습니다.
알 샤미의 배경
1996년 3월 2일에 태어난 파룩 알 샤미는 타지키스탄 국적을 가지고 있습니다. 알 샤미는 시리아 이들리브 지역에서 HTS와 연관된 것으로 추정되는 인물들과 자주 목격되었습니다. 알샤미에 대한 OSINT의 조사 결과, 알샤미는 수년간 소셜 미디어를 활용해 다양한 플랫폼에서 극단주의 이데올로기를 전파해 온 것으로 확인되었습니다. 알 샤미는 자신을 "축복받은 샴의 블로거이자 저널리스트"라고 설명합니다.
알 샤미의 소셜 미디어 계정을 검토한 결과, 그의 활동은 전쟁 지역 보고의 범위를 넘어 온라인과 현실 세계에서 HTS에 대한 지원을 제공하는 데까지 확장된 것으로 나타났습니다. 알샤미가 지하디스트들과 인터뷰하고 시리아 내 HTS를 위한 그의 긴밀한 관계와 모금 활동을 강조하는 여러 동영상이 포함된 웹사이트(www[.]muhajeer[.]com/@faruq)가 확인되었습니다.
TRM은 또한 알샤미가 프랑스인 학교 교사 사무엘 파티를 잔인하게 살해한 사건과 직접적으로 연관되어 있음을 확인했습니다. 알샤미는 파티를 살해한 압둘라흐 안조로프와 직접 연락을 주고받았으며, 그가 범행을 하도록 부추기는 데 핵심적인 역할을 한 것으로 보입니다.
TRM의 온체인 분석
TRM은 알 샤미의 자금 흐름을 추적한 결과 미국, 러시아, 아시아, 유럽의 여러 거래소에서 다양한 기부가 이루어진 것을 확인했습니다. 알샤미는 추종자들에게 시리아에서 자신의 작전을 지원하도록 반복적으로 요청했으며, BTC를 비롯한 다른 암호화폐로 기부를 요청했습니다. 이러한 호소를 통해 알 샤미는 수천 달러 상당의 암호화폐를 받은 것으로 보입니다.
TRM은 OFAC(해외재산관리국))의 제재를 받은 BTC 주소와 관련된 추가 주소를 찾아냈습니다. OFAC(해외재산관리국))의 알 샤미 지정과 관련된 모든 가상자산 주소는 TRM의 데이터베이스에 포함되며, TRM 사용자에 대한 제재 노출 자동으로 업데이트할 것입니다. 이러한 업데이트가 TRM 고객으로서 플랫폼에 미치는 영향에 대한 자세한 정보 또는 TRM에 대한 자세한 내용은 contact@trmlabs.com 으로 직접 문의하시기 바랍니다.
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