현명한 요약: 4,500만 달러 규모의 암호화폐 스캠 해부학

아이러니하게도 핀란드 투자 회사로 알려진 'Wiseling'은 소액 투자로 매일 3%의 수익을 약속하며 2020년과 2021년 초에 큰 인기를 끌었습니다. Wiseling은 전 세계의 신실한 투자자들로부터 수천만 달러를 모았습니다. 이러한 수익률을 어떻게 달성할 수 있는지에 대한 자세한 내용은 거의 알려지지 않았지만 투자자들을 만족시켰고, 이들은 소셜 미디어를 통해 성공을 알리며 새로운 투자 파트너를 모집했습니다. 하지만 "너무 좋아 보여서 사실이 아닐 때"라는 속담이 있듯이...

실제로 와이즐링은 설계자들에게 최소 4,500만 달러를 벌어들인 스캠 밝혀졌습니다.

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암호화폐에 초점을 맞춘 다단계 마케팅(MLM) 사기로, 2020년 7월부터 2021년 2월까지 운영되었습니다. 핀란드 회사로 소개되었지만 실제로는 러시아 범죄자들이 운영한 것으로 보입니다. 이 스캠 전제는 다른 수많은 다단계 마케팅 운영과 거의 유사했지만, Wiseling이 다른 점은 그 규모가 엄청났다는 점입니다.

사기범들은 미끼를 던지기 위해 영어를 구사하는 러시아 배우를 고용하여 회사의 핀란드인 CEO인 "마티아스 라포"로 가장한 것으로 보입니다. 자신을 경험 많은 임원이라고 소개한 이 CEO는 자신의 집무실(실제로는 상트페테르부르크에 있는 값싼 가구가 비치된 임시 공간)에서 인터뷰를 하고 인터넷에 동영상을 게시했습니다. 스캠 성장하면서 이 회사는 전 세계적으로 팬데믹이 한창일 때에도 호화로운 국제 행사를 개최했습니다.

와이즐링은 퍼펙트 머니, 페이이어, 비트코인, 이더리움, 라이트코인, USDT 등 다양한 방법으로 사용자 계정에 자금을 조달할 수 있습니다. 와이즐링 펀드에 참여하기 위한 최소 투자 금액은 50달러, 최대 예치금은 50만 달러였습니다. 2021년 2월까지 약 3,700만 달러에 달하는 자금이 유입되었지만, 사용자들은 자금 인출에 어려움을 겪고 있다는 글을 올리기 시작했습니다. 거기서부터 끝은 빠르게 다가왔습니다. CEO는 화난 투자자들에게 신규 예치금에 20% 보너스를 제공하는 한편, 예치된 모든 자금이 보험에 가입되어 있다고 약속하며 대응했습니다. 회사 웹사이트는 다운되었다가 다시 복구되었다가 마침내 영원히 오프라인 상태가 되었습니다.

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그 와중에 뒷문으로 돈이 빠져나가고 있었습니다. 와이즐링은 운영 8개월 동안 투자자들로부터 최소 1억 2,000만 달러를 회수했습니다. 주최 측은 비교적 일찍부터 많은 금액을 인출하기 시작했지만, 마지막 급한 불은 2월에 꺼졌습니다. 며칠 동안 전 세계 대형 가상자산 거래소에서 2,500만 달러가 빠르게 현금화되었습니다. 총 4,540만 달러에 가까운 돈을 훔친 것으로 보이는 와이즐링의 조직원들은 2월 21일까지 모든 돈을 사라졌습니다. Wiseling과 러시아 CEO도 사라졌습니다. 2월에 핀란드 금융감독청과 핀란드 은행은 경고를 발령했고 헬싱키 경찰은 Wiseling에 대한 수사를 발표했습니다.

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랜섬웨어 운영하는 유명한 형제들처럼, Wiseling의 설계자들은 러시아 범죄의 지하 세계로 사라지기를 희망합니다. 어떤 면에서는 와이즐링의 절도가 러시아 사이버 범죄자들에게 랜섬웨어 더 지속적인 수익 모델이 될 수 있지만, 수익성은 매우 높지만 국제 외교나 대통령 정상회담의 수준까지 올라갈 가능성은 높지 않습니다. 영향력 있는 다국적 기업을 갈취하고 국제적인 수사의 위험을 감수하면서까지 영향력이 덜한 평범한 사람들로부터 거의 같은 금액을 훔칠 수 있는데 왜 굳이 다국적 기업을 갈취할까요?

위슬링이 허위 신원을 이용하고 수백만 달러의 도난 비트코인을 난독화하려고 시도했지만 TRM은 도난 자금의 흐름을 추적하고 아시아 및 유럽 거래소에서 다양한 현금 출금 지점을 확인했습니다. 조사 과정에서 온체인 및 오프체인 인텔리전스를 결합하여 와이즐링과 이해관계가 있는 관련 파트너를 지원했습니다.

와이즐링 스캠 관련된 모든 가상자산 주소는 TRM의 데이터베이스에 포함되며, TRM 사용자는 스캠 노출 경우 자동으로 업데이트됩니다. 이러한 업데이트가 TRM 고객 플랫폼에 미치는 영향에 대한 자세한 정보 또는 TRM이 이러한 유형의 크로스 체인 조사를 가능하게 하는 방법에 대한 자세한 내용은 contact@trmlabs.com 으로 직접 문의하시기 바랍니다.

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