2021년 7월 8일

하마스와 암호화폐: 테러 자금 조달의 진화와 이를 막기 위한 전 세계적인 노력

2021년 7월 1일, 이스라엘 국가 대테러 금융국(NBCF)은 하마스의 대리인이 관리하는 비트코인, 도지, 트론 및 기타 가상자산 주소에 대한 행정 압수 사본을 공개했습니다.

NBCF의 발표는 법 집행 기관의 제재와 탐지를 피하기 위해 여러 체인과 통화를 사용하는 테러 자금 조달 캠페인이 점점 더 정교해지고 있다는 사실을 드러냈습니다. 하마스의 한 고위 관계자는 지난달 월스트리트 저널에 더 많은 제한이 가해지면서 자금 모금 전략이 계속 진화하고 있다고 밝혔습니다. 이러한 진화에는 다중 자산 기부로의 지속적인 전환과 점점 더 정교한 자금 세탁 방법이 포함될 것입니다. Ari Redbord전 국가안보 검사였으며 현재 TRM의 법무 및 정부 업무 책임자인 아리 레드보드(Ari Redbord)는"작년에 미국 Department of Justice, FBI, DHS, IRS 하마스 모금 사이트를 압수수색한 후 이 단체의 암호화폐 모금 캠페인은 분명한 타격을 입었다"고 말합니다. 하지만 하마스는 가상자산 모금을 미국 플랫폼에서 벗어나 거래 난독화를 위한 새로운 기술을 개발했습니다."

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TRM에서 테러리스트 자금 조달 추적

TRM Forensics 다층 관계를 시각화하면서 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 원활하게 추적할 수 있는 유일한 블록체인 분석 도구입니다. TRM의 크로스 체인 엔진을 통해 수사관들은 하마스가 불법 수익의 흐름을 난독화하기 위해 사용하는 멀티체인 테러 자금 조달 유형을 추적할 수 있습니다.

아래 그래프는 트론과 도지코인 블록체인에서 하마스와 관련된 주소 간에 발생하는 온체인 흐름을 보여줍니다.

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*그래프는 TRM 플랫폼에서 사용할 수 있는 전체 세부 사항을 반영하지 않습니다.

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암호화폐 기반 테러 자금 조달의 배경

적어도 2019년 초부터 하마스의 군사 조직인 이즈 알 딘 알 카삼 여단은 군사 작전을 지원하기 위한 대체 자금 모금 방법으로 암호화폐를 사용하려고 시도했습니다. 하마스는 처음에 텔레그램 채널에서 비트코인 기부를 요청하는 방식으로 가상자산 모금을 테스트한 후 웹사이트인 알카삼(alqassam.net)에서 직접 모금하는 방식으로 전환했습니다.

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"비트코인은 추적이 불가능한 가상자산 ."

The DOJ(미국 법무부) 는 2020년에 IRS, 국토안보부, FBI 알카삼 여단의 계좌를 통해 자금을 세탁한 150개 이상의 가상자산 계정을 성공적으로 압수했다고 발표했습니다. 같은 기간 동안 법 집행 기관은 알카삼 여단이 은밀하게 운영하던 알카삼닷넷을 성공적으로 압수했습니다. 비트코인 기부금 지갑을 통제하는 동안 연방 요원들은 하마스에 물질적 지원을 제공한다고 믿는 사람들로부터 자금을 받았습니다.

이번 압수수색은 가상자산 빠른 속도와 글로벌 영향력을 이용하려는 테러 자금 조달자 및 기타 위협 행위자들의 시도를 저지하기 위한 법 집행 기관의 국가 간 협력과 공공 민간 파트너십을 통한 역량을 보여줍니다. 저희는 이스라엘 정부의 특별한 노력을 높이 평가하며, 전 세계 법 집행 파트너와 협력하여 테러 자금 조달 및 기타 새로운 위협에 대한 수사를 지원할 수 있기를 기대합니다.

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이스라엘 압수수색에서 확보한 암호화폐 주소가 TRM의 커버리지에 반영되었습니다.

이스라엘의 압류 통지에서 확인된 모든 주소는 TRM의 리스크 엔진에 업로드되었습니다. 이러한 업데이트가 TRM 고객 플랫폼에 미치는 영향에 대한 자세한 내용이나 TRM의 멀티체인 지원 서비스에 대한 자세한 내용은 hello@trmlabs.com 으로 직접 문의하시기 바랍니다.

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