2023년에는 암호화폐를 이용한 스캠 및 사기 수법이 전년 대비 11% 감소했습니다. 하지만 그 총액은 여전히 엄청납니다: 125억 달러에 달합니다. 이른바 ' 돼지도살 ' 사기가 이 금액의 상당 부분을 차지하고 있으며, 많은 피해자가 있는 조직화된 스캠 네트워크에 의해 자행되는 경우가 많습니다. 피해자가 신고를 하면 수사관들이 사용할 수 있는 가장 큰 힘 중 하나는 TRM Labs 의 수사관들이 사용할 수 있는 가장 강력한 능력 중 하나는 온체인 노출 통해 추가 피해자를 식별할 수 있다는 것입니다.
더 자세히 설명하기 전에 간단히 정의부터 드리겠습니다. 노출 분석은 자금이 지갑과 다른 블록체인 주소 사이를 이동할 때 자금이 이동하는 경로를 추적하여 다양한 당사자 간의 상호작용을 밝혀내는 것입니다. 노출 패턴을 식별하고, 불법 자금을 추적하고, 알려진 단체와 연결하고, 피해자를 식별하는 데 사용됩니다.
노출 사용하여 추가 피해자를 찾는 방법을 살펴보겠습니다.
스캠 그룹과 연결된 블록체인 주소를 확인했다고 가정해 보겠습니다.
TRM은 다크넷 마켓, 테러 자금 조달, 사기, CSAM 등 다양한 위협 범주에 대한 온체인 연결을 자동으로 감지합니다. 이 시나리오의 경우 피해자가 사기에 연루되었다고 신고한 주소인 '커뮤니티 불만 사항'에 대한 수신 노출 필터링할 수 있습니다.
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클릭 한 번으로 커뮤니티 불만 표시가 있는 주소로 이어지는 각 경로를 매핑할 수 있습니다. 몇 분 만에 피해자로부터 자금을 받은 지갑을 찾아낼 수 있으며, 이는 귀중한 단서가 될 수 있습니다!
하지만 한 걸음 더 나아가 피해자를 직접 찾아보겠습니다. 노출 다시 분석하면 거래소를 포함한 한 홉 내의 모든 거래 상대방을 확인할 수 있습니다. 왜 거래소일까요? 피해자가 사기꾼에게 자금을 거래 때 거래소를 이용하는 경우가 많기 때문입니다.
클릭 한 번으로 거래소를 플로팅하고 TRM의 주소 수준 추적 기능 덕분에 정확한 송수신 주소, 거래 해시, 날짜 및 금액을 얻을 수 있습니다. 이 정보는 피해자의 세부 정보를 얻기 위해 거래소에 소환장을 제출하는 데 필수적인 정보입니다.
멀티홉, 다중 경로 노출 , 주소 수준 추적을 결합하면 실행 가능한 정보를 더 빠르고 쉽게 찾을 수 있으며, 이는 수많은 조사에서 귀중한 것으로 입증되었습니다.
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사기 및 현금 대 암호화폐와 같은 다른 카테고리에 대해서도 동일한 프로세스를 반복하여 수사 단서를 찾을 수 있습니다.
현금 인출 포인트는 어떻게 되나요?
위의 예에서는 들어오는 거래를 사용하여 자금을 '역방향'으로 추적했습니다. 마찬가지로 노출 사용하여 나가는 자금을 추적하여 잠재적인 현금 인출 지점을 식별함으로써 "앞으로" 추적할 수 있습니다. 이를 통해 자산을 압류할 수 있고 용의자에 대한 고객알기제도(KYC) 정보를 제공할 수 있으며, 이는 철저한 조사의 다른 측면입니다.
이를 위해 일반 카테고리로 또는 개별 거래소 이름을 지정하여 거래소로의 발신 노출 필터링할 수 있습니다. 다시 한 번 클릭 한 번으로 피해자의 이체를 추적한 것과 동일한 방식으로 이러한 거래소의 경로를 플로팅할 수 있습니다. 결과에는 송금 및 수신 주소, 거래 해시 및 추가 정보에 대한 소환장을 제출하는 데 필요한 기타 중요한 세부 정보가 포함됩니다.
내 TRM Forensics에는 수천 개의 가상자산 서비스 제공업체(VASP)와 가상자산 비지니스 대한 상세한 프로필이 있습니다. 이러한 프로필에는 본사 위치, KYC/자금세탁방지자금세탁방지(AML) ) 규정 준수 검토, 법 집행 기관 연락처와 같은 주요 정보가 포함되어 있어 수사관이 신속하게 대응하는 데 필요한 리소스를 제공합니다.
이 모든 것을 종합하여 엔드 투 엔드 조사를 살펴보겠습니다:
위의 예처럼 간단한 경우도 있지만, 더 복잡한 경우도 많습니다. 난독화 기술은 관련된 트랜잭션의 수를 빠르게 증가시킬 수 있습니다. TRM Forensics 단순하고 복잡한 사례 모두에 적응하여 모든 조사를 처리하는 데 필요한 도구를 제공합니다.
피해자 신고의 선두주자
TRM이 Chainabuse.com을 통해 수집한 스캠 및 사기 피해자 신고가 약 70만 건에 달한다는 사실을 알고 계셨나요? 이러한 신고는 다른 출처와 결합하여 TRM의 커뮤니티 불만 위협 카테고리를 강화하는 데 필수적이며, 법 집행 기관이 피해자를 보호하고 자금을 회수하는 데 도움을 줍니다.
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