2025년 3월 11일

미국 전략적 비트코인 비축 확대에서 법 집행 기관의 역할 강화

지난주 도널드 트럼프 대통령은 전략적 비트코인 비축을 위한 행정명령 (EO)에 서명했습니다. 형사 또는 민사 자산 몰수를 통해 압수된 비트코인 자산을 납세자에게 추가 비용을 부과하지 않고 활용하는 것이 목표입니다. EO는 또한 별도의 디지털 자산 비축소를 설립하여 비트코인 이외의 몰수된 디지털 자산(예: 이더리움, XRP, ADA, 솔라나)을 관리할 것입니다.

미국 정부는 비트코인의 최대 국영 보유국 중 하나이며, 주로 불법 디지털 자산에 대한 법 집행기관의 압수를 통해 자산을 확보하고 있습니다. 2023년에만 FBI, IRS, 미국 Secret Service, DEA, 미국 우편감찰국(USPIS), 국토안보수사국(HSI) 등 미국 법 집행 기관은 30억 달러 이상의 디지털 자산을 압수 및 몰수했다고 보고했습니다. 이 수치는 다음 기관의 연례 보고서에 자세히 나와 있습니다. DOJ(미국 법무부) 및 미국 재무부의 연례 보고서에 자세히 나와 있습니다.

전략 비트코인 준비금은 몰수를 통해 얻은 가상자산 조기에 청산되지 않도록 보장하여 이러한 자산을 국가적 가치 저장고로 유지하기 위해 설립되었습니다. 그러나 법 집행 기관은 납세자의 추가 부담 없이 비트코인 보유를 더욱 확대할 수 있습니다.

이 전략은 블록체인 인텔리전스 도구와 숙련된 연방 요원을 활용하여 효율성을 극대화함으로써 연방 법 집행 기관이 수십억 달러의 압수 자금을 창출하는 동시에 피해자에게 보상하고 법 집행 이니셔티브에 자금을 지원할 수 있도록 지원합니다. 실제로 법 집행 기관은 블록체인 인텔리전스 활용하여 국경보안, 중국 자금 세탁 네트워크, 카르텔 등 행정부의 우선순위에 초점을 맞추기만 하면 자금을 압수하고 몰수할 수 있습니다.

압수 프로토콜을 개선하고, 법적 자산 관리를 개선하고, 블록체인 인텔리전스 기능을 강화하고, 민관 파트너십을 활용함으로써 법 집행 기관은 피해자 배상 및 법 집행 자금 지원 의무를 준수하는 동시에 비트코인 획득을 크게 늘릴 수 있습니다.

이 글에서는 미국 법 집행 기관이 기존 법적 권한을 활용하고, 압수 전략을 현대화하고, 운영 개선을 구현하여 비트코인 보유를 극대화하는 데 사용할 수 있는 세부 로드맵을 살펴보겠습니다.

압류 및 몰수 이해하기: 법적 및 절차적 프레임워크

"압수"와 "몰수"라는 용어를 혼동하는 경우가 종종 있습니다. 그러나 미국 정부가 전략 비트코인 준비금에 자금을 지원하고, 피해자에게 보상하며, 법 집행 활동에 자금을 지원하는 방식에 있어 이 차이를 이해하는 것은 매우 중요합니다.

압류는 불법 활동과 관련이 있다는 유력한 근거에 따라 자산을 일시적으로 몰수하는 것을 말합니다. 이 단계에서는 정부가 자산을 소유하는 것이 아니라 사법 절차가 진행될 때까지 자산의 이동을 막는 것입니다. 압수에는 일반적으로 영장, 기소장 또는 연방법에 따른 행정 권한이 필요합니다.

몰수란 법원 판결에 따라 해당 자산이 범죄 활동에 연루되었거나 범죄 활동에서 파생된 것으로 확인된 후 소유권을 미국 정부에 영구적으로 거래 것을 말합니다. 몰수되면 정부는 법적 요건에 따라 자산을 청산, 보유 또는 재할당할 수 있는 모든 권한을 갖게 됩니다. EO에 따르면 비트코인 준비금의 경우 몰수된 자산은 피해자가 보상을 받은 후에만 기금에 편입됩니다.

몰수에는 크게 두 가지 유형이 있습니다:

형사 몰수: 형사 유죄 판결이 필요하며 유죄 판결을 받은 피고인과 직접적으로 관련된 자산으로 제한됩니다.
민사 몰수: 개인의 기소 여부나 유죄 판결 여부와 관계없이 법 집행기관이 범죄 행위와의 연관성을 근거로 자산을 압수하고 몰수할 수 있습니다. 이는 익명의 사이버 범죄자, 다크넷 운영자, 비협조적인 외국 행위자로부터 비트코인을 압수하는 데 특히 효과적입니다.

두 가지 형태의 몰수 모두 정부의 비트코인 취득에 중요한 역할을 해왔으며, 민사 몰수는 직접적인 형사 기소가 비현실적인 경우에 종종 사용되었습니다.

비트코인 압류 및 몰수에 관한 주요 법령

EO에는 여러 연방 법령이 참조되어 있으며, 법 집행 기관이 불법 비트코인을 압수하고 몰수할 수 있는 법적 기반을 제공합니다.

31 U.S.C. § 9705 - 재무부 몰수 기금(TFF)

몰수된 자산의 수익금을 Secret Service, IRS 및 ICE/HSI에 보관할 수 있는 권한을 부여합니다.
몰수된 자금을 법 집행 운영, 피해자 배상 및 자산 관리 비용으로 사용할 수 있습니다.
재무부 산하 기관이 몰수된 자산을 청산하지 않고 보유할 수 있습니다.

28 U.S.C. § 524(c)- DOJ(미국 법무부) 자산 몰수 기금(AFF)

에서 관리 DOJ(미국 법무부)FBI, DEA, 미국 연방 마샬 서비스 및 기타 연방 기관에서 처리하는 몰수 자산에서 수익금을 징수합니다.
몰수된 자금을 수사 비용, 운영 비용, 주 및 지역 법 집행 기관과의 공평한 분배에 사용할 수 있도록 허용합니다.
몰수된 재산이 전략적 자산 축적과 같은 정부 기능을 수행하는 경우 몰수된 재산을 보유할 수 있도록 허용합니다.

18 U.S.C. § 981 - 금융 범죄에 대한 민사 몰수

자금 세탁, 전신 사기, 증권 사기, 랜섬웨어 결제, 무허가 송금 사업과 관련된 비트코인을 압수할 수 있습니다.
개별 가해자의 신원이 확인되지 않은 경우에도 몰수를 허용합니다.

21 U.S.C. § 881 - 마약 관련 몰수

마약 밀매와 관련된 비트코인의 압수를 승인합니다.

피해자 배상 및 법 집행 기금에 관한 행정 명령

전략적 비트코인 준비금 을 설립하는 EO는 피해자 보상 및 법 집행 자금과 관련하여 몰수된 비트코인에 대한 명확한 우선순위를 설명합니다.

피해자 보상

EO에 따르면 피해자에게 직접 추적된 비트코인은 가능한 한 모두 반환해야 합니다. 비트코인 반환이 불가능할 경우 피해자는 몰수 자금에 상응하는 USD로 보상받아야 합니다. 피해자가 법정 기간 내에 자산을 청구하지 않으면 해당 비트코인은 전략 비트코인 준비금에 할당될 수 있습니다.

법 집행 기금

또한 EO는 기관이 사이버 범죄 단속, 자산 관리, 압수 작업에 자금을 지원하기 위해 몰수된 비트코인의 일부를 청산할 수 있다고 명시하고 있습니다. 또한 이러한 기관은 몰수된 모든 비트코인의 최소 비율을 전략 준비금에 보유해야 합니다. 이러한 법 집행용 비트코인 재투자 모델을 통해 기관은 세금 대신 몰수된 암호화폐 자산을 사용하여 블록체인 인텔리전스 도구에 자금을 지원할 수 있습니다.

비트코인 준비금 확대를 위한 법 집행 전략

미국의 전략적 비트코인 비축량을 확대하려면 비트코인 회수를 극대화하기 위해 법적, 운영적, 기술적 발전을 활용하는 다각적인 접근 방식이 필요합니다. 특히 법 집행 기관은 불법 비트코인을 식별, 압수, 몰수하여 자산을 피해자에게 돌려주거나 정부 준비금에 보관하거나 추가 수사 자금으로 사용할 수 있도록 하는 데 중요한 역할을 합니다.

비트코인 압수를 늘리고, 자산 관리를 개선하고, 몰수 정책을 강화하여 정부가 법적 의무를 준수하면서 더 많은 디지털 자산을 보유할 수 있도록 법 집행 기관이 구현할 수 있는 6가지 주요 전략을 살펴보세요.

1. 컴플라이언스 파트너십을 통한 거래소 및 보관소 압류 강화

대부분의 불법 비트코인은 결국 규제를 받는 거래소를 통과하기 때문에 압수의 중요한 고비가 됩니다. 법 집행 기관은 불법 비트코인이 확인된 경우 압수 영장, 불법 수익금이 거래소 시스템에 유입될 때 거래소에 대한 자동 경고, 고위험 계정에 대한 선제적 동결 조치를 통해 범죄자가 법 집행 기관이 행동하기 전에 비트코인을 이동할 수 없도록 제한하는 것과 관련하여 거래소가 즉각적으로 준수하도록 긴밀히 협력해야 합니다.

실행 가능한 단계:

미국 및 전 세계 거래소와 긴밀히 협력하여 소환장, 압수 영장 및 기타 법 집행 요청에 대해 신속하고 선제적으로 통지하고 이를 준수합니다.

2. 블록체인 인텔리전스 도구 및 교육에 대한 접근성 보장↪CF_200D↩2.

범죄자들은 점점 더 정교한 방법으로 비트코인을 세탁하고 있으며,불법적인 운영을 확장하기 위해 AI 에이전트를 활용하는 등 불법 가상자산 추적, 압수, 보유하려는 법 집행 기관에게 블록체인 인텔리전스 도구가 그 어느 때보다 중요해지고 있습니다. 최근 TRM 보고서에 따르면 블록체인 인텔리전스 도구에 1달러를 지출할 때마다 기관은 압수한 암호화폐로 100달러를 회수하는것으로 나타났습니다. 이러한 도구에 대한 접근성을 확대하고 교육 프로그램을 표준화하면 법 집행 기관의 비트코인 회수 능력을 크게 향상시킬 수 있습니다.

실행 가능한 단계:

다음에 대한 라이선스 및 자금 지원 확대 블록체인 인텔리전스.
비트코인 추적 및 압수 기술에 대한 전문 교육을 보장하기 위해 미국 연방 법 집행 기관에서 TRM의 Crypto Seizure Specialist 인증을 시행합니다.
미국 연방 법 집행 기관 간의 협업과 조정을 보장합니다.

3. 법 집행 기관의 콜드월렛 물리적 압수 역량 확대

범죄자들은 비트코인을 하드웨어 지갑, 종이 백업 또는 오프라인 저장 장치에 저장하는 경우가 많기 때문에 물리적 압수가 매우 중요합니다. 이러한 암호화 아티팩트를 성공적으로 압수하려면 법 집행팀은 물리적 장치에서 비트코인 및 기타 디지털 자산을 인식, 보호, 추출하는 역량을 강화해야 합니다.

실행 가능한 단계:

모든 연방 요원에게 가상자산 압수 기술을 교육하여 콜드월렛과 시드 문구를 적절히 처리하도록 합니다.
신속한 현장 암호 해독을 위해 TRM 트리아쥬와 같은 포렌식 도구를 갖춘 연방 기관 내 비트코인 추출 전문 팀을 구성하세요.
IRS, FBI, 미국 연방보안국 내 사이버 범죄 부서에 자금을 우선적으로 지원하여 디지털 자산 몰수 교육에 우선순위를 둡니다.

4. 온체인 압류 및 블록체인 동결 기능 강화

법 집행 기관은 거래소에서 비트코인을 회수하는 데 탁월하지만, 불법 거래는 온체인에서 더 많이 발생하고 있어 다양한 개입 기술이 필요합니다. 온체인 집행 메커니즘을 통해 기관은 비트코인이 기존 금융 시스템에 도달하기 전에 선제적으로 차단할 수 있습니다.

실행 가능한 단계:

블록체인 인텔리전스 회사와의 파트너십을 확대하여 불법 거래의 자동 플래깅 개선합니다.
TRON과 같은 공공-민간 파트너십을 구축하세요, 테더(Tether)및 TRM의 T3 금융범죄 부서

2024년 8월 출범 이후 T3 FCU는 5개 대륙의 법 집행 기관과 협력하여 불법 활동과 관련된 1억 3 ,100만 달러 이상의 자산을 동결했습니다. 이 이니셔티브는 다음을 결합합니다. TRM Labs의 최첨단 블록체인 인텔리전스 기술과 트론 및 테더(Tether)의 생태계 보안을 위한 노력.

*TRM 이미지 Graph Visualizer 범죄 기업의 계층적 자금 흐름을 보여주는 그래프 시각화 도구*

5. 자산 몰수법 개혁 및 구조화된 청산 정책 시행

현행 자산 몰수법은 압수된 비트코인을 경매에 부쳐 현금으로 전환하도록 규정하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 비트코인을 전략적 자산으로 보유할 수 있는 정부의 능력을 제한하여 장기적인 가치 상승과 국가 준비금 강화의 기회를 놓치게 합니다. 이러한 정책을 개정하면 법 집행 기관이 비트코인을 조기에 청산하지 않고 보관할 수 있게 되어 몰수 관행을 더 광범위한 금융 및 보안 목표에 맞출 수 있습니다.

비트코인 보유와 법 집행 자금 수요의 균형을 맞추기 위해 기관은 구조화된 청산 프로토콜을 구현해야 합니다. 몰수된 비트코인을 모두 즉시 매각하는 대신, 모든 배치의 일정 비율을 예비로 보유하고 일부만 운영 비용을 충당하기 위해 청산해야 합니다. 또한 구조화된 청산 정책은 시장 상황에 맞춰 비트코인이 압류 즉시 판매되는 것이 아니라 전략적 가격대에 판매되도록 해야 합니다. 청산된 비트코인의 수익금은 디지털 자산 수사에 재투자하여 법 집행 기관의 자립적인 예산 주기를 만들 수 있습니다.