이번 달에는 TRM 플랫폼 전반에 걸쳐 블록체인 인텔리전스 조사 효율성, 사용자 경험을 향상시키는 주요 업데이트를 소개합니다. 확장된 블록체인 범위와 고급 클러스터링 기술부터 더욱 강력한 사용자 지정 엔티티와 향상된 추적 도구에 이르기까지, 이번 업데이트는 수사관들이 더 빠르고 자신 있게 인사이트를 발견할 수 있도록 설계되었습니다.
새로운 블록체인 지원: 소닉, 유니체인, 앱토스, TON
저희는 소닉, 유니체인, 앱토스, 오픈 네트워크(TON)에 대한 지원으로 블록체인 인텔리전스 범위를 확장했습니다. 이제 수사관들은 이러한 네트워크 전반에서 거래를 추적하고, 활동을 분석하고, 크로스체인 분석을 수행하여 블록체인 생태계에 대한 보다 심층적인 가시성을 확보할 수 있습니다.
TON과의 통합으로, 텔레그램 생태계와 밀접하게 연결된 이 탈중앙화 블록체인에 대한 적용 범위가 확장되었습니다.
이러한 추가 기능으로 TRM은 이제 다음에서 34개의 블록체인을 지원합니다. TRM Forensics를 통해 사용자가 주소를 플로팅하고, 거래를 검색하고, 거래상대방 위험을 평가할 수 있습니다. 또한 TRM Wallet Screening API는 78개 블록체인에 대한 제재 범위를 제공하여 잠재적 위험 노출 대한 광범위한 가시성을 보장합니다.
이더리움 네임 서비스 지원
이제 TRM에 이더리움 이름 서비스(ENS)에 대한 지원이 강화되어 블록체인 신원을 더 쉽게 식별하고 분석할 수 있습니다. 이 기능을 통해 규정 준수 팀과 조사관은 다음을 수행할 수 있습니다:
- ENS 도메인 전반에서 지갑 활동 추적
- ENS 이름과 소셜 미디어 계정 및 이메일 주소와 같은 오프체인 정보 간의 관계를 매핑합니다.
- 다양한 ENS ID에서 행동 패턴 식별
이러한 기능을 통해 조사자는 실제 연결을 더 잘 추적하고, 정보를 수집하고, 주소를 다른 알려진 활동이나 단체에 연결할 수 있습니다.
다음/이전 UTXO 트랜잭션 추적
TRM의 고급 UTXO 추적 모드는 중요한 거래 및 주소 속성을 그래프 시각화 내에 직접 통합하여 가상자산 조사를 간소화합니다. 이 모드는 주소와 거래 속성을 표시하여 조사자가 외부 블록 탐색기에 의존하지 않고도 주소 간의 관계를 빠르게 식별할 수 있도록 합니다. 조사자는 특정 입출금을 통해 자금을 추적하고, 클릭 한 번으로 체인에서 거래를 앞뒤로 추적하고, 그래프에서 직접 연결된 주소와 거래를 식별할 수 있습니다.
이 기능은 비트코인, 비트코인 캐시, 라이트코인, 대시, 카르다노, 지캐시, 도지코인 등 여러 UTXO 기반 암호화폐에서 작동합니다.
새로운 클러스터 유형: 필링 체인 및 PKH
조사자가 일반적으로 통제되는 주소를 더욱 확실하게 식별할 수 있도록 두 가지 새로운 클러스터 유형을 도입했습니다:
- 필링 체인 클러스터링은 자금 세탁에 자주 사용되는 기술인 '필링' 패턴으로 연결된 주소를 탐지합니다. 이를 통해 자금이 체계적으로 분류되고 이동하는 과정을 추적할 수 있습니다.
- PKH(공개 키 해시) 클러스터링은 동일한 공개 키 해시를 공유할 때 여러 블록체인의 주소를 자동으로 연결하여 높은 확실성으로 공동 소유권을 표시합니다.
두 기능 모두 글래스 박스 어트리뷰션 제공하여 조사자가 주소를 그룹화하기 위해 어떤 클러스터링 휴리스틱이 사용되고 있는지 정확히 확인할 수 있습니다. 이러한 투명성은 데이터에 대한 신뢰도를 높이고 조사자가 명확하고 검증 가능한 논리를 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 합니다.
향상된 사용자 지정 엔티티
사용자 정의 엔티티를 더욱 강력하게 만들어 조사자들이 블록체인 활동을 더욱 유연하게 관리하고 분석할 수 있게 되었습니다. 더 큰 데이터 세트, 향상된 다운로드, 커스텀 엔티티 콤보를 지원하여 이제 사용자들은 더 효과적으로 커스텀 엔티티 구축하고 상호 작용할 수 있습니다.
수사관은 하나의 커스텀 엔티티 더 많은 주소와 이체를 추가할 수 있어 대규모 활동을 더 쉽게 추적할 수 있습니다. 확장된 다운로드 기능을 통해 포괄적인 주소 및 거래 데이터에 빠르게 액세스하여 보다 심층적인 오프라인 분석을 수행할 수 있습니다. 한편, 커스텀 엔티티 콤보를 사용하면 포렌식의 Graph Visualizer 도구에서 이러한 엔티티에 생명을 불어넣어 사용자가 개별 주소에 직접 전송을 연결하고, 엔티티 세부 정보를 확장 또는 축소하고, 추적성을 잃지 않고 여러 노드 유형을 통합할 수 있습니다.
이번 업그레이드를 통해 유니버설 추적이 강화되어 수사관이 동일한 그래프 내에서 엔티티와 주소 수준 모두에서 블록체인 활동을 원활하게 분석할 수 있습니다.
향상된 노트 기능 Graph Visualizer
다음의 노트 기능이 개선되었습니다 Graph Visualizer 의 메모 기능을 개선하여 복잡한 블록체인 조사를 보다 명확하고 관리하기 쉽게 만들었습니다. 향상된 노트 시스템은 더 큰 유연성과 더 나은 문서화 기능을 제공합니다.
- 노드와 거래 포함해 그래프의 어느 곳에나 메모를 추가하세요.
- 다양한 색상으로 노트 모양 사용자 지정
- 그래프 안에 독립형 노트 만들기
- 여러 그래프 요소에 노트를 연결하여 관계를 문서화하세요
이러한 개선 사항을 통해 조사자들은 조사 결과를 더 잘 문서화하고 복잡한 블록체인 관계에 대한 명확한 내러티브를 만들어 팀원들과 인사이트를 더 쉽게 공유할 수 있습니다.
지원 채팅의 새로운 언어
사용자가 선호하는 언어로 지원할 수 있도록 지원 챗봇의 언어 기능을 확장했습니다. 이제 챗봇은 아랍어, 브라질 포르투갈어, 중국어(간체 및 번체), 덴마크어, 핀란드어, 프랑스어, 독일어, 히브리어, 이탈리아어, 일본어, 한국어, 포르투갈어, 스페인어, 태국어, 우크라이나어를 포함한 여러 언어를 지원합니다.
이번 기능 개선으로 전 세계 사용자가 플랫폼 내에서 바로 도움을 받을 수 있게 되었습니다. 사용자는 오른쪽 상단의 도움말 아이콘으로 이동하여 지원되는 모든 언어로 질문할 수 있습니다.
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