LEO 크립토 서밋 이벤트 요약

이달 초, TRM은 법 집행 기관 및 규제 기관을 위한 행사인 LEO 크립토 서밋을 워싱턴 DC 케네디 센터에서 개최했습니다. 이 행사에는 국토안보수사국, IRS, FBI, DEA, U.S. OFAC(해외재산관리국)(USSS), SEC(미국 증권거래위원회)), CFTC(미국 상품선물거래위원회)), OFAC(해외재산관리국)), FinCEN(금융범죄단속네트워크)), 및 기타 연방 및 주 정부 기관과 함께 암호화폐 관련 사기, 금융 범죄 및 국가 안보 위험을 완화하기 위한 블록체인 인텔리전스 활용에 대해 논의했습니다.

하루 종일 진행된 이번 서밋은 사이버 범죄자, 테러 금융업자, 마약왕을 막기 위한 블록체인 기술 사용과 같은 이슈에 대한 법 집행 기관 관계자와 패널의 브리핑으로 채워졌습니다. 패널로는 다음 기관의 전문가들과 함께 북한 위협에 대해 심도 있게 논의했습니다. DOJ(미국 법무부) 및 FBI 전문가들과 함께 북한 위협에 대한 심층 분석, 전현직 검사들과 함께 성공적인 암호화폐 관련 기소를 위해 필요한 것, OFAC(해외재산관리국) 브래드 스미스 국장과의 노변 대담이 진행되었습니다, CFTC(미국 상품선물거래위원회) 크리스티 골드스미스 로메로 위원, FinCEN(금융범죄단속네트워크))의 가상화폐 책임자 케빈 오코너와도 대화를 나눴습니다.

OFAC(해외재산관리국) ) 브래드 스미스 국장과의 노변 대담

저희는 TRM의 Ari Redbord 와 OFAC(해외재산관리국) 브래드 스미스 국장과의 대화로 시작했습니다. 아리 레드보드와 스미스 국장은 자금 세탁업자, 카르텔, 무기 확산자, 인권 침해자 및 기타 악의적 행위자를 단속하기 위해 OFAC(해외재산관리국) 법 집행 기관과 협력하여 표적 수사, 집행, 압수 및 기타 조치를 취하는 방식에 대해 논의했습니다. 러시아나 북한과 같은 불량 국가 출신인 사이버 범죄자를 형사 기소하는 것은 어려운 경우가 많지만, OFAC(해외재산관리국) 제재와 민사 압류는 형사 기소 없이도 처벌하고 잠재적으로 행동을 변화시킬 수 있는 방법입니다.

스미스 국장은 러시아, 북한, 테러 자금 조달, 랜섬웨어 등 제재를 형사 사건과 결합한 사례를 소개했습니다, 성공을 거둔 사례를 소개하며 OFAC(해외재산관리국) 타겟팅과 집행을 위해 TRM과 같은 블록체인 인텔리전스 도구를 사용하는 방식에 대해 논의했습니다.

OFAC(해외재산관리국)의 최근 악의적인 사이버 활동에 대한 제재 조치에 대한 자세한 내용은 여기에서 최근 인사이트 글을 확인하세요. 

북한 해커들이 암호화폐 조사에 대해 우리에게 가르쳐준 것들

다음은 북한 패널로 FBI크리스 웡, 미국 법무부의 DOJ(미국 법무부)의 제시카 펙, TRM의 닉 칼슨이 진행을 맡았으며, TRM의 글로벌 조사 책임자인 크리스 얀체브스키가 사회를 맡았습니다.

TRM에 따르면 국가가 후원하는 사이버 범죄자들은 2022년에 17억 달러 상당의 가상자산 도난을 일으켰으며, 이는 2021년 총액의 3배가 넘는 규모입니다. 이 중 3분의 2는 다음에서 도난당했습니다. 디파이(Defi) 플랫폼에서 도난당했습니다. 패널에 따르면 북한 사이버 범죄자들을 막는 것은 진정한 팀워크가 필요합니다. 북한 해킹을 조사하기 위한 민간 및 공공 파트너십부터 제재 조치 제정, 미국 법무부와의 긴밀한 협력까지 DOJ(미국 법무부) 및 국가 암호화폐 단속팀(NCET)과의 협력까지. 끊임없이 진화하는 북한의 사이버 범죄 활동과 법 집행 기관이 북한의 암호화폐 범죄 및 수익 창출을 어떻게 방해하고 있는지 자세히 알아보려면 최신 북한 인사이트에서 확인하세요.

돼지도살 방지를 위한 법 집행 기관의 노력

돼지도살 유형 및 조사에 관한 세션에서는 FBI 출신인 TRM의 테일러 윈데무스(Taylor Windemuth)가 미국 국세청의 데이브 스미스(Dave Smith), IRS 카를로스 오로스코, FBI 패트릭 와이만, 산타 클라라 카운티의 에린 웨스트 검사 및 REACT 태스크포스와 함께 토론의 진행을 맡았습니다. 주요 내용은 다음과 같습니다:

• 주, 지방 및 연방 기관과 국제 파트너는 돼지도살 사건의 증가에 직면하고 있습니다. IC3 2022 보고서에 따르면 25억 7천만 달러의 투자 사기가 암호화폐 사기이며, 이는 2021년에 비해 150% 증가한 수치이며, 전문가들은 신고되지 않은 사기가 훨씬 더 많을 것으로 추정하고 있습니다;
• 예를 들어, IC3를 통해 제출된 일련의 소액 고소 건이 결국 모두 동일한 풀링 지갑에 연결되어 1억 달러 이상의 압류로 이어진 사례처럼, 분쟁 해결은 이러한 소규모 사건을 대규모 사기 및 국제 범죄 조직과 연결하는 데 핵심이 될 수 있습니다;
• 대부분의 돼지도살 사건은 국제적인 연관성을 가지고 있기 때문에 국제적인 협력이 중요합니다. 기관은 해외, 내부 및 민간 업계 파트너와 함께 강력한 입지를 확보하는 것을 우선시하고 있습니다.
• 법 집행 기관과 일반 대중을 대상으로 한 교육과 훈련이 이 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 돼지도살 사기는 일반적으로 로맨스, 재정 전망의 잠재적 변화, 실패에 대한 두려움 등 강력한 감정적 호소를 수반합니다. 피해자가 사기 전이나 중간에 무엇을 주의해야 하는지 충분히 알고스캠 사기꾼의 수익을 최소화하는 것도 효과적인 억제책이 될 수 있습니다.

미국 증권거래위원회에서 진행한 돼지도살 사건을 자세히 다룬 TRM의 사례 연구를 확인해 보세요.

검찰: 블록체인 인텔리전스 활용한 성공적인 사례 구축

또 다른 세션에서 Ari는 클라우디아 퀴로즈(Claudia Quiroz) 미국 가상화폐 단속팀장 대행, 알로나 카츠(Alona Katz) 브루클린 지방검찰청 가상화폐 부서장, 지아 파루키(Zia Faruqui) 미국 워싱턴 특별구 지방법원 치안 판사와 함께 가상자산 사건 기소 및 조사에 관한 토론을 진행했습니다.

올스타 패널은 검찰의 관점에서 성공적인 암호화폐 관련 수사를 구축하기 위해 필요한 것, 블록체인 인텔리전스 활용한 사례 구축, "돈에 대한 이야기를 들려주기 위해" 요원 및 수사관들과 협력하는 방법에 대해 논의했습니다. 이 그룹은 역사적인 사건의 사례를 제시했습니다.

무엇보다도 각 패널리스트는 기관 간 훌륭한 팀을 구성하고 각 조사관과 기관이 보유한 특정 기술을 활용하는 것이 중요하다는 데 초점을 맞췄습니다.

DEA와 HSI가 블록체인 인텔리전스 사용하여 불법 마약 거래를 방해하는 방법

또 다른 세션에서는 FBI 출신인 TRM의 카일 암스트롱이 사회를 맡아 DEA 및 HSI 관계자와 함께 각 기관이 펜타닐 밀매를 막기 위해 블록체인을 어떻게 사용하고 있는지에 대해 토론을 진행했습니다. DEA의 민 응우옌과 HSI의 에린 버크가 참여한 토론에서는 다크넷 시장과 기타 공급업체를 통한 마약 거래에 맞서기 위해 각 기관이 블록체인 인텔리전스 및 기타 수사 도구를 어떻게 사용하고 있는지에 대해 심도 있게 논의했습니다.

두 기관 모두 국내 및 파트너와의 협력을 통해 지속적으로 역량을 강화하고 있습니다. 또한 Erin은 HSI가 펜타닐의 온라인 판매를 식별하고 완화하기 위해 어떻게 기술을 도입하고 있는지 설명했으며, 민은 해외의 펜타닐 전구체 시설을 대상으로 한 DEA의 성공 사례를 강조했습니다.

CFTC(미국 상품선물거래위원회) )의 크리스티 골드스미스 로메로 위원장과 FinCEN(금융범죄단속네트워크))의 케빈 오코너와의 노변 대화

하루를 마무리하며, Ari는 CFTC(미국 상품선물거래위원회) )의 크리스티 골드스미스 로메로 위원장과 FinCEN(금융범죄단속네트워크))의 케빈 오코너와 함께 규제 당국과 법 집행 기관이 어떻게 협력하는지에 대해 이야기를 나눴습니다, 그리고 암호화폐의 불법 금융 위험을 완화하기 위해 서로 협력하는 방법에 대해 논의했습니다.

골드스미스 로메로 커미셔너는 10년간 근무한 SIGTARP에서 물러나 재무부에서 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 은행 사기 및 자금 세탁을 조사하는 법 집행 사무소를 이끌었습니다. 골드스미스 로메로 커미셔너는 자금 세탁 방지 규정 준수 통제를 강화하여 불법 행위자의 위험을 완화할 필요성에 중점을 두었습니다.

두 패널은 골드스미스 로메로 위원장과 오코너 씨가 공동 조치와 성명의 사례를 제시하면서 긴밀한 조정, 정보 공유, 갈등 해소를 통해 규제 당국이 법 집행 기관의 업무를 지원할 수 있는 방법에 대해 논의했습니다. 

이번 서밋에서 가장 큰 시사점은 무엇일까요? 긴밀한 기관 간 협업과 조율의 필요성입니다. 이것이 바로 이번 토론의 주제였습니다.

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