오늘 미국 재무부OFAC(해외재산관리국)은 예멘에서 후티 반군을 지원하는 금융 네트워크를 겨냥하여 여러 관할권에 걸쳐 12명의 개인과 단체를 지정했습니다. 이 조치는 후티 반군의 불안정한 지역 활동을 지원하고 자금을 지원하는 무기 밀매업자, 금융업자, 선박 운송업자, 밀수 네트워크에 초점을 맞추고 있습니다.
제재 대상 중에는 사나에 있는 후티 반군과 연계된 예멘 중앙은행의 총재인 하셈 이스마일 알리 아마드 알 마다니와 후티 반군의 고위 금융 관리인 아메드 무함마드 하산 알 하디 같은 저명한 인사들이 포함되어 있습니다. 알-마다니는 이슬람혁명수비대-코즈군(IRGC-QF)과 후티 반군의 자금 거래 핵심 중개자로서 후티 반군의 군사 및 작전 목표를 지원하기 위한 거래를 촉진하는 것으로 확인되었습니다. 한편 알 하디는 예멘 내에서 이러한 자금의 이동과 지급을 조정하고 미국이 지정한 요원 사이드 알 자말 등 다른 후티 금융 관계자들에게 후티 지도자와 요원들에게 자원을 할당하도록 명령했습니다.
후티 금융 조직은 국제 제재를 회피하고 거액의 자금을 운영 자금으로 조달하기 위해 자신들의 통제하에 있는 자금 서비스 기업에 크게 의존하고 있습니다. 예를 들어, 알 자말의 인스턴스 모하메드 알리 알 타우르 거래소 및 알 하즈미 거래소와 같은 업체를 활용하여 수백만 달러를 예멘으로 송금했습니다. 이 자금은 IRGC-QF와 관련된 자금 세탁 활동을 지원하고 다보스 거래소 및 송금 회사와 같은 알 자말이 통제하는 단체의 제재 대상 자산을 충당하는 데 사용되었습니다. 합법적인 금융 기관으로 가장하여 운영되는 이러한 거래소는 불법 수익금을 세탁하고 후티 반군의 재정적 안정을 유지하는 데 중추적인 역할을 해왔습니다.
네트워크에 연결된 5개의 가상자산 지갑이 확인되어 특별지정국 및 차단 대상자 목록(SDN 목록)에 추가되었으며, 이는 후티와 그 계열사가 디지털 화폐를 악용하기 위해 사용하는 전술이 진화하고 있음을 강조합니다.
에 따르면 TRM Labs에 따르면, 이 지정된 주소들은 총 3억 3천만 달러 이상의 자금이 유입되었습니다. 또한 TRM은 이 주소들이 일부 거래 활동을 촉진하기 위해 중앙 집중식 및 탈중앙화된 다양한 서비스를 사용했다고 밝혔습니다.
후티 반군의 조달 및 물류 운영은 예멘과 중화인민공화국(PRC)에 기반을 둔 핵심 요원들과 회사들이 관여하는 등 정교하게 이루어지고 있습니다. 물류 관리인 와일 무하마드 사이드 압드 알 와두드와 우마르 아마드 우마르 아마드 하지는 무기와 이중용도 부품을 예멘으로 운반하는 밀수 작전을 주도해 왔습니다. 이러한 물자는 드론, 미사일 및 기타 첨단 무기를 배치하는 등 후티 반군의 군사 작전에 필수적인 요소입니다. 예멘에 본사를 둔 사프완 알-두바이 해운 무역 회사는 중국에 진출한 해운 회사로, 이러한 물품을 운송하는 데 중요한 역할을 해왔습니다. 이 회사의 운영 방식은 무기 운송의 출처를 모호하게 만들어 국제 규제 당국이 불법 화물을 식별하고 차단하기 어렵게 만듭니다.
후티 반군의 금융 및 물류 네트워크는 이란산 석유 불법 판매로 확장되어 상당한 수익을 창출하고 있습니다. 사이드 알 자말은 이 계획의 핵심 인물로, 동아시아 고객들에게 이란산 석유를 운송하는 것을 감독하는 것으로 확인되었습니다. 그의 네트워크는 이란 상품을 운송하는 선박에 중요한 서비스를 제공해 온 블루 쉬핑(M) SDN BHD 및 테프카스 마린 SDN BHD와 같은 말레이시아 해운 회사에 의존하고 있습니다. 이러한 선박 중 하나인 RENEEZ는 이 회사들의 감독 하에 수만 톤의 이란산 석유를 운송했습니다. 마찬가지로 푸바네스와란 베나야가모르티가 소유하고 에제키알 카니아판 주니어가 관리하는 메르쿠르 에너지 포트 서비스 SDN BHD는 미국이 지정한 또 다른 선박인 요르고스호의 항만 대리인으로 활동하며 후티 반군의 이익을 위해 이란산 석유 이동을 촉진했습니다.
이러한 금융 및 물류 네트워크는 예멘과 그 밖의 지역에서 후티 반군의 불안정화 활동을 직접적으로 지원하고 있습니다. 후티 반군은 미사일 공격, 드론 공격, 지역 불안정화 활동 등 잔인한 캠페인을 계속해왔으며, 종종 민간 인프라를 표적으로 삼고 예멘의 인도주의적 위기를 악화시켰습니다.
이번 주에 미국은 홍해에서 국제 선박에 대한 후티 반군의 공격이 증가하자 예멘의 후티 지휘통제 시설을 공습했습니다. 후티 반군과 이란, 특히 IRGC-QF의 관계는 테헤란의 지역 의제에서 대리 세력으로서의 역할을 강조하며 지역 안정화를 위한 노력을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다.
OFAC(해외재산관리국) 은 주요 개인, 금융 조력자, 물류 요원을 표적으로 삼아 후티 반군의 군사적, 정치적 야망을 유지하는 재정적 생명줄을 끊는 것을 목표로 하고 있습니다. 가상자산 지갑, 송금 서비스 업체, 국제 해운 회사를 지정한 것은 이러한 네트워크의 전 세계적 범위와 이에 대응하기 위한 국제적 협력의 중요성을 강조합니다. 말레이시아에 기반을 둔 기업들이 불법 석유 거래를 촉진하는 데 관여한 것은 글로벌 해운 및 금융 시스템을 규제하는 데 있어 경계가 필요하다는 것을 보여줍니다.
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