미국, 기술 지원 스캠 혐의와 관련된 140만 달러의 USDT 압수

2024년 3월 8일 금요일, 미국 Department of Justice 법원의 허가를 받아 140만 달러 상당의 스테이블코인 테더(USDT)를 압류했다고발표했습니다. 테더(Tether) - 를 5개의 이더리움 주소에서 140만 달러 이상 압수했다고 발표했습니다. 에 따르면 DOJ(미국 법무부)에 따르면 사기 수익금으로 의심되는 해당 자금은 대규모 기술 지원 사기 사기의 피해자들에게 반환될 예정입니다.  

이번 압수는 사법당국이 자체 호스팅 가상자산 지갑에서 USDT를 회수한 첫 사례 중 하나입니다. 특히, 압수 영장 신청서에 따르면 테더(Tether) 에 (1) 현재 [사기범]의 가상자산 주소와 연결된 USDT 토큰을 소각하고 (2) 미국 법 집행기관이 관리하는 가상자산 계좌로 동등한 가치의 USDT 토큰을 재발행하여 압류 절차를 이행할 것을 명령했습니다.

압수 영장에 따르면, 아직 조사 중인 기술 지원 사기 혐의는 피해자의 컴퓨터가 손상되었다는 컴퓨터 팝업을 통해 시작되었습니다. 이 팝업은 피해자의 운영 체제에 따라 특정 전화번호로 Microsoft 또는 Apple에 연락하라고 안내했습니다. 전화를 받은 가해자들은 기술 지원 직원을 사칭하며 피해자의 은행 계좌도 유출되었다고 피해자에게 알렸습니다. 가해자들은 피해자에게 해커로부터 '안전하게' 보호하기 위해 기존 은행 계좌의 돈을 가상자산 전환하라고 설득했습니다. 그런 다음 이 자금은 가해자들이 관리하는 암호화폐 지갑으로 이체되었습니다.

이번 압수수색은 일리노이주 북부 지방 검사장 대행 모리스 파스콸과 미국 법무부 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서, 국가 암호화폐 단속팀의 지원을 받아 FBI 시카고 현장 사무소 특별수사관 로버트 W. "웨스" 휠러 주니어가 발표했습니다. 미국 정부는 스티븐 J. 돌리어 미국 검사보가 대표합니다.

가장 최근의 인터넷 범죄 보고서에서 FBI 기술 지원 사기로 인해 2023년에 9억 2,400만 달러 이상의 손실이 발생할 것으로 추정했습니다. TRM에 따르면 사기 또는 사기와 관련된 주소로 지불된 총 금액은 2022년 약 135억 달러에서 2023년 106억 달러로 감소했습니다.