스캠 막는 가장 좋은 방법은 애초에 사기가 일어나지 않도록 예방하는 것입니다.

전 미국 Secret Service 특수요원 케이시 도허티는 "사기 사기를 막는 가장 좋은 방법은 사기 사기가 일어나지 않도록 예방하는 것"이라고 설명합니다. 현재 TRM의 글로벌 조사팀에 소속되어 있는 도허티는 이번 주에 가족이 암호화폐 관련 사기 사기의 피해자인 전 동료로부터 연락을 받았습니다.

사기범들은 소셜 미디어 플랫폼을 통해 피해자에게 잠재적인 연애 파트너로 연락했습니다. 플랫폼에서 몇 가지 메시지를 주고받은 후, 사기범은 가상자산 투자로 인해 더 이상 일할 필요가 없다고 언급하며 텔레그램으로 대화를 옮겼습니다. 사기범들은 결국 피해자에게 투자를 권유했습니다. 피해자의 거부에도 불구하고 사기범들은 피해자에게 투자를 권유했고, 가상화폐 거래소에 계좌를 개설하고 거래소에서 개인 암호화폐 지갑으로 자금을 옮기는 과정을 안내했습니다. 그런 다음 사기꾼은 성공적인 투자 전략을 보여주기 위해 피해자의 초기 투자금의 3배에 달하는 '수익금'을 새 지갑으로 보냈습니다. 

이때 도허티 씨는 피해자의 가족으로부터 연락을 받았습니다. 도허티 씨는 피해자에게 사기범이 개인 키나 시드 문구에 액세스할 수 없으므로 돈은 여전히 안전하며, 사기범이 이러한 것들을 요구할 가능성이 높다고 설명했습니다. 다음 날, 경고에도 불구하고 피해자는 "투자금을 안전하게 확보"하기 위해 사기꾼에게 시드 문구의 스크린샷을 제공했습니다. 그러나 시드 문구를 보낸 후 피해자는 도허티 씨의 경고를 기억했고, 도허티 씨의 도움으로 사기범들이 자금을 훔치기 전에 다른 지갑으로 자금을 옮길 수 있었습니다. 이는 약간의 운과 상당한 시차가 있었기 때문인 것으로 보입니다. 당시 사기범들은 화난 메시지 몇 개만 보내고 통신을 차단할 수 있었습니다.

"사기범들은 사람들의 감정을 이용하고 친절함을 이용하는 방법에 매우 능숙하고 연습이 되어 있습니다. 오랜 동료와 연락을 취하고 더 큰 사기를 예방하는 데 도움이 되는 자료를 제공할 수 있어서 다행입니다."

전 세계의 법 집행 기관은 사람들이 사기 피해를 당하기 전에 사기 수법을 인지할 수 있도록 교육해야 한다는 동일한 문제에 직면해 있습니다. FBIIC3 신고 센터는 2022년에 25억 달러가 넘는 가상자산 사기 사기를 추적했습니다. 이 센터는 미국의 모든 주와 수십 개의 해외 국가에서 피해자 불만을 접수했습니다. 사기 수법은 연애 사기부터 갈취 사기, 가상 투자 사기에 이르기까지 다양했습니다.

TRM의 불법 암호화폐 생태계 보고서에 따르면 2022년에 약 90억 4천만 달러가 다양한 유형의 사기 사기에 송금되었으며, 그 중 대부분이 명백한 폰지 또는 다단계 사기에 사용된 것으로 나타났습니다.

하지만 이번 사례는 이런 경우가 아니었습니다. 피해자가 도허티 씨로부터 위험 신호, 사기범이 정확히 어떤 말을 하는지, 사기범이 피해자의 저항에 어떻게 압력을 가하는지에 대해 교육을 받았기 때문에 사기범은 가까스로 성공하지는 못했지만 성공하지 못했습니다.

사기 및 사기를 막기 위한 사전 예방 조치 유지

이 사례에서 알 수 있듯이 금융 범죄를 막는 가장 좋은 방법은 교육과 인식 제고를 통해 알선 단계에서 금융 범죄를 차단하는 것입니다.

다음은 몇 가지 팁입니다:

• 잘 모르거나 신뢰하지 않는 사람에게 가상자산 보내지 마세요. 여기에는 온라인에서 만난 사람이라도 오랫동안 연락을 주고받았더라도 포함됩니다.
• 위험이 거의 또는 전혀 없이 높은 수익을 약속하는 사람을 주의하세요. 이는 종종 스캠 신호일 수 있습니다.
• 가상자산 프로젝트에 투자하기 전에 충분히 조사하세요. 프로젝트가 합법적인지, 좋은 실적을 가지고 있는지 확인하세요.
• 개인 키나 시드 문구를 다른 사람에게 절대 알려주지 마세요. 이는 가상자산 지갑의 열쇠이며, 누군가 이를 가지고 있다면 자금을 탈취할 수 있습니다.

사기에 대한 교육과 정보 공유를 위해 TRM은 오픈 소스 사기 및 스캠 신고 플랫폼인 Chainabuse를 출시했습니다. 누구나 Chainabuse에서 사기 신고를 보고, 검색하고, 접수할 수 있으며, 거래하는 주소와 단체를 확인하여 불법 활동에 노출되었는지 여부를 파악할 수 있습니다. 또한 피해자에게 무료로 즉각적인 지원을 제공하며, 적절한 경우 신고를 통해 법 집행 기관과 협력합니다. 체인어버스는 현재까지 약 50만 건의 신고가 접수된 세계 최대 규모의 암호화폐 사기 및 사기 데이터 저장소입니다. 암호화폐와 관련된 사기나 스캠 피해를 입은 경우 Chainabuse.com에서 신고하세요. 

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