DOJ(미 법무부) , 2억 3천만 달러 규모의 가상자산 세탁 사건 기소

지난달 미국 컬럼비아 특별구 검찰청은 워싱턴 DC의 피해자로부터 2억 3천만 달러 이상의 가상자산 훔치고 세탁한 혐의로 플로리다주 마이애미와 캘리포니아주 로스앤젤레스에 거주하는 말론 램(20세)과 로스앤젤레스에 거주하는 잔디엘 세라노(21세)를 체포 및 기소했다고 발표했습니다. 이 사건은 최근 몇 년간 발생한 가장 큰 암호화폐 절도 사건 중 하나로 꼽힙니다.

체포 및 기소는 미국 검사 Matthew M. Graves, 워싱턴 현장 사무소 범죄 및 사이버 부서의 담당 특별 요원 대행 David Geist, 담당 특별 요원 Kareem A. 카터 국세청 - 범죄 수사IRS) 워싱턴 DC 현장 사무소의 담당 특별 요원.

기소장에 따르면 램과 세라노 등은 적어도 2024년 8월부터 가상자산 절도를 실행하고 거래소 및 믹싱 서비스를 통해 훔친 가상자산을 세탁하기로 공모했습니다. 공모자들은 사기로 피해자의 가상자산 계정에 접근한 다음 피해자의 자금을 자신의 소유로 거래 . 이들은 자신의 정체를 숨기기 위해 '필 체인', 통과 지갑, VPN을 사용하여 다양한 믹서 및 거래소를 통해 자금을 이동하는 등 수익금을 세탁했습니다. 램과 세라노는 세탁된 가상자산 수익금을 해외 여행, 나이트클럽, 고급 자동차, 시계, 보석, 디자이너 핸드백, 로스앤젤레스와 마이애미의 임대 주택에 사용한 것으로 알려졌습니다. 한 인스턴스, 2024년 8월 18일 램과 세라노, 공모자들은 워싱턴 DC에 있는 피해자에게 연락하여 피해자와의 통신을 통해 4,100개 이상의 비트코인(당시 2억 3천만 달러 이상 가치)을 부정하게 취득했습니다.

정부 팀은 복잡한 가상자산 세탁을 풀어낼 수 있었을 뿐만 아니라, 피해자를 조작하여 개인 키를 획득하려는 의도를 보여주는 두 주체 간의 채팅 스크린샷도 확보할 수 있었습니다.

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결국 피의자들은 피해자가 악성 프로그램을 다운로드하도록 유도하여 자금을 훔치고 결국 소비를 시작할 수 있도록 했습니다.

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이 수사는 컬럼비아 특별구 미국 검찰청, FBI워싱턴 현장 사무소, 국세청 IRS 워싱턴 현장 사무소에서 담당하고 있습니다. FBI로스앤젤레스 및 마이애미 현장 사무소에서 상당한 수사 및 운영 지원을 제공했습니다.

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