FBI 트로이 목마 암호화 작전으로 2,500만 달러를 탈취하는 토큰 프로젝트 생성

10월 18일, 미국 매사추세츠주 검찰청은 가상자산 사기 및 시세 조작에 연루된 개인과 단체 18곳을 기소했다고 발표했습니다. 수사 결과 2,500만 달러 이상의 가상자산 압수되었으며, 워시 트레이딩을 조장하는 여러 거래 봇이 폐쇄되었습니다. 

가상자산 회사, 시장 조성 회사의 임원 및 직원을 포함한 피고인들은 거래량과 토큰 가격을 조작하는 사기 행위에 가담한 혐의를 받고 있습니다. 조사 결과, 이들은 다양한 가상자산에 대한 인위적인 거래 활동을 만들어 투자자를 오도하고 상당한 불법 수익을 창출한 것으로 알려졌습니다.

토큰 미러 작전: FBI비밀리에 진행된 넥스펀드AI의 탄생

전례 없는 움직임으로 FBI 토큰 미러 작전의 일환으로 넥스트펀드AI라는 비밀 가상자산 서비스를 설립하여 연방 요원이 워시 트레이딩 계획에 관여하는 마켓 메이커의 네트워크에 침투할 수 있도록 했습니다. FBI 접근 방식은 가상자산 업계에서 시장 조작의 메커니즘을 밝혀내기 위한 도구로 NextFundAI를 사용하여 잠재적인 고객으로 행동하는 것이었습니다. FBI 요원들은 이 가짜 회사를 통해 시장조작 회사의 주요 인사들과 대화를 나누며 그들이 제공하는 서비스에 대한 통찰력을 얻고 실시간으로 운영 방식을 관찰했습니다. 

이 작전을 수행하기 위해 FBI 잠재적 범죄자들을 유인하기 위해 합법적으로 보이는 포괄적인 토큰 인프라를 만들었습니다. '보안 토큰'으로 공개적으로 판매되는 NextFundAI는 투자 가치를 악용하려는 그룹에 어필하여 수사관들이 사기 패턴을 모니터링하고 기록할 수 있도록 설계되었습니다. FBI NextFundAI를 생태계에 통합함으로써 워시 트레이딩과 펌프 앤 덤프 전술에 관여하는 마켓 메이커와 트레이더를 직접 관찰할 수 있었습니다.

이 잠입 작전이 어떻게 진행되었는지 자세히 살펴보세요:

1. 통제된 토큰 공급과 시장 포지셔닝: FBI 접근성을 제한하기 위해 NextFundAI 토큰 공급의 상당 부분을 억제하여 매우 바람직한 것처럼 보이게 했습니다. 이러한 설정을 통해 에이전트는 토큰 전송을 추적하고 사기 활동을 나타내는 패턴을 식별할 수 있었습니다.
2. 모의 조작 전술 모니터링: 이 계획에 연루된 마켓 메이커들은 NextFundAI 토큰을 사용하여 워시 트레이딩을 통해 인지된 시장 활동을 부풀렸습니다. FBI 이러한 거래를 추적하여 의심하지 않는 투자자를 끌어들이기 위해 토큰의 인기를 인위적으로 조작한 사례를 문서화했습니다.
3. 펌프 앤 덤프 사기 추적: 넥스트펀드AI에 대한 활동이 충분히 부풀려지면 특정 트레이더들은 이를 '핫'한 투자라고 홍보한 후 갑자기 대량으로 매도했습니다. 이러한 인위적인 가격 급등과 급격한 투매로 인해 일반 투자자들은 상당한 손실을 입었고, FBI 모든 단계에서 데이터를 수집했습니다.

NextFundAI를 시장에 통합함으로써 FBI 조작에 연루된 개별 플레이어를 식별했을 뿐만 아니라 광범위한 암호화폐 사기의 메커니즘에 대한 통찰력도 얻었습니다. 이 사건은 디지털 시장에서 금융 범죄에 대응하기 위한 비밀 작전의 선례가 되었습니다.

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CLS 글로벌, ZM 퀀트, 마이트레이드 MM과 같은 업체를 포함한 마켓 메이커들은 트레이딩 봇을 이용해 "워시 트레이딩"을 하는 방법에 대해 자세한 설명을 제공한 것으로 알려졌습니다. 다양한 가상자산 거래소에서 실행된 이러한 워시 트레이드는 동일한 자산을 앞뒤로 거래하여 유동성과 거래량을 부풀리는 방식으로 이루어졌습니다. 녹음된 대화와 법원 문서에 따르면, 한 CLS 글로벌 담당자는 독점 알고리즘이 거래소 오더북에 활발하게 보이도록 자전거래를 생성할 수 있다고 설명하기도 했습니다. 이러한 활동을 유기적으로 보이도록 설정함으로써 마켓 메이커는 토큰에 대한 인지된 수요를 증가시켜 자신도 모르게 부풀려진 자산을 매수하는 실제 투자자를 끌어들일 수 있습니다.

사용된 사기 계획 및 수법에 대한 세부 정보

기소장에 따르면 이들 마켓 메이커는 여러 가상자산 회사에서 일하면서 토큰의 가치와 거래량을 인위적으로 부풀렸으며, 때로는 동일한 거래소 지갑을 사용하기도 했습니다. 검찰에 따르면 이들의 의도는 시장 수요가 많다는 인상을 주어 자신도 모르게 부풀려진 가격에 자산을 매수하는 다른 투자자들을 끌어들이는 것이었습니다. 실제 구매 활동으로 토큰 가격이 상승하면 피고인들은 보유 자산을 차익을 남기고 매각했는데, 이를 흔히 "펌프 앤 덤프"라고 부르는 전략입니다.

사이타마 LLC와 로보 이누 파이낸스 등 주요 가상자산 회사들은 이러한 조작 거래 계획을 실행하기 위해 마켓 메이커를 고용한 것으로 알려졌습니다. 예를 들어, 사이타마는 혁신적인 금융 서비스를 제공한다고 주장했지만, 실제로는 경영진이 시장 조작을 하지 않는다고 주장하면서 가격을 부풀리기 위해 소규모 조직적인 구매를 조율한 것으로 알려졌습니다. 기소장에 따르면 경영진은 다양한 텔레그램 채팅을 통해 구매를 조율하고 지갑을 통해 소량의 거래를 분산하여 발각을 피했습니다. 또한, 또 다른 마켓 메이커인 갓빗은 복잡한 추적 시트를 사용해 생성된 (가짜) 시장량과 자연 시장량을 모두 모니터링하여 워시 트레이딩 전략을 효과적으로 유지한 것으로 알려졌습니다.

주요 체포 및 압수수색

이 작전으로 인해 여러 명의 유명 인사가 체포되었습니다. 특히, 겟빗의CEO인 알렉세이 안드리우닌이 포르투갈에서 체포되었습니다. 안드리우닌은 다른 겟빗 경영진과 함께 2018년부터 워시 트레이딩 서비스를 제공하며 고객으로부터 수천만 달러의 수익을 올렸습니다. 사이타마 LLC의 CEO 맨프리트 콜리는 영국에서 체포되어 미국으로의 범죄인 인도를 기다리고 있습니다. 사이타마는 최고 시장 가치가 75억 달러가 넘는 것으로 알려졌으며, 검찰은 이 회사의 경영진이 조작된 토큰 거래로 이익을 얻으면서 투자자들을 속이기 위해 허위 주장을 사용했다고 주장하고 있습니다. 다른 주요 체포자 중에는 화상 통화를 통해 고객에게 워시 트레이딩 서비스를 홍보하며 '여러 개의 지갑'을 사용해 거래를 합법적으로 보이게 할 수 있다고 설명한 혐의를 받는 ZM 퀀트 직원도 포함되어 있습니다. 이 조사 결과 2,500만 달러가 넘는 가상자산 압수되었으며, 워시 트레이딩을 조장하는 여러 거래 봇이 폐쇄되었습니다. 

여파

이 사건이 더 이상 흥미로워질 수 없는 것처럼, 2024년 10월 9일, 미국 법무부가 DOJ(미국 법무부) 의 보도자료가 발표되고 온라인 미디어가 이 사건을 보도한 날, 신원을 알 수 없는 개인이 FBI 위장 토큰인 넥스트펀드AI와 유사한 가상의 가짜 토큰을 만들었습니다. '넥스펀드'라고 불리는 이 새로운 가짜 토큰은 처음에 약 1.4 이더(2,300달러)를 사용해 420,690,000,000개의 '넥스펀드' 토큰을 생성했습니다. '넥스펀드' 토큰은 이후 24시간 동안 펌핑되어 10월 10일에 국제 거래소에서 이더리움으로 다시 교환하여 52 이더리움(12만 7천 달러)을 현금화할 수 있었습니다.