ISIS에 대한 암호화폐 자금 조달 계획으로 유죄 판결을 받은 버지니아 남성

2024년 12월 16일, 버지니아주 스프링필드 출신의 35세 모하메드 아자루딘 치파는 이라크-알샴 이슬람국가(ISIS)에 물질적 지원을 제공한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 이 유죄 판결은 수년간의 세심한 조사와 미국 및 국제 법 집행 기관 간의 협력이 반영된 결과입니다. TRM은 이번 수사에서 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

ISIS에 자금을 지원하려는 음모

치파는 2019년 10월부터 2022년 10월까지 정교한 계획을 세워 ISIS에 재정적 지원을 제공했습니다. 그는 활발한 소셜 미디어 활동을 통해 인도주의자로 위장하여 알홀과 같은 시리아 수용소에 있는 여성과 가족을 돕는다는 명목으로 기부를 요청했습니다. 그러나 사적인 대화와 수사 결과, 그의 진짜 의도는 ISIS 전사들을 직접 돕고, 구금된 여성 ISIS 대원들의 탈옥 자금을 조달하며, 그룹의 작전 활동을 지원하는 것으로 밝혀졌습니다. 알 홀과 다른 수용소에 수감된 ISIS 대원과 가족을 석방하는 것은 ISIS의 오랜 목표였습니다. 

2022년에 TRM은 약 12개의 모금 캠페인과 온체인 암호화폐 운동에서 게시한 콘텐츠를 분석하여 알홀 및 기타 캠프와 관련된 모금 활동에 대한 심층적인 보고서를 작성했습니다.

치파의 운영 방식은 다각적이었습니다. 그는 전자 이체, 직접 현금 수령, 국제 채널을 통해 자금을 모았습니다. 그런 다음 이 자금은 주로 비트코인 가상자산 전환되어 터키의 계좌로 이체되었습니다. 이후 이 자금은 시리아로 밀반입되어 ISIS 대원들을 지원했습니다. 치파는 활동 기간 동안 18만 8천 달러 이상을 모금했으며, 이 중 최소 1만 8천 달러는 ISIS 모금 캠페인에 직접 사용된 것으로 추적되었습니다.

FBI장기 수사

치파에 대한 Federal Bureau of InvestigationFBI의 수사는 10여 년 전부터 시작되었지만, 2019년경 한 요원이 치파가 소셜 미디어에 친 ISIS 자료를 게시하는 것을 확인하면서 다시 활기를 띠기 시작했습니다. 이 수사를 통해 ISIS의 폭력을 미화하는 동영상, 폭탄 제조 지침, 지하드를 옹호하는 선전물 등 극단주의 자료가 무더기로 발견되었습니다. 또한 치파의 디지털 발자국에서는 탐지를 피하기 위한 수천 건의 암호화된 통신과 거래도 발견되었습니다.

체포가 임박했다는 두려움에 치파는 미국 도주를 시도했습니다. 치밀하게 계획된 도주 과정에서 그는 차량을 버리고 현금을 인출한 후 가명과 새로 만든 이메일 계정을 사용해 버스 티켓을 여러 장 구입했습니다. 그의 여정은 멕시코, 과테말라, 파나마를 거쳐 이집트를 목적지로 삼았습니다. 그러나 미국 당국의 신속한 인터폴 적색 수배로 이집트에 도착하기도 전에 구금되어 미국으로 돌아왔습니다.

수사 과정에서 FBI 블록체인 인텔리전스 사용하여 치파의 거래를 ISIS 전사 및 탈옥을 지원하는 것으로 확인된 특정 모금 캠페인과 연결했습니다. 비밀 요원과 기밀 정보원은 녹음된 대화 내용을 통해 이러한 사실을 확인했으며, 이 대화에서 치파는 ISIS에 대한 자신의 이념적 헌신과 지하드 대의에 대한 재정적 기여의 중요성에 대한 믿음을 공개적으로 표명했습니다.

케이스 구축

치파의 기소장에는 18 U.S.C. § 2339B에 따라 음모 1건과 ISIS에 물질적 지원을 제공하거나 제공하려고 시도한 4건의 혐의가 포함되어 있습니다. 각 혐의는 최대 징역 20년형에 처해질 수 있습니다. 정부의 소송은 금융 기록, 블록체인 데이터, 비밀 통신 및 디지털 증거의 조합을 기반으로 합니다. 이러한 증거의 무게는 혐의를 입증했을 뿐만 아니라 대테러에서 가상자산 수사가 얼마나 중요한 역할을 하는지 보여주었습니다.

The DOJ(미국 법무부)의 구속 동의안에는 치파가 ISIS와 이념적으로 일치하고, 기소를 피해 도주한 전력이 있으며, 수년간 탐지를 피할 수 있었던 고도의 기술력이 자세히 설명되어 있습니다. 이 동의안은 폭력 활동에 대한 자금 지원과 고위급 ISIS 요원의 도피 등 치파의 범죄의 심각성을 강조했습니다. 또한 폭탄 제조 재료를 소지하고 대의를 위해 순교자가 되겠다는 의사를 밝힌 점 등을 언급하며 그가 지역사회에 끼칠 잠재적 위험성을 강조했습니다.

재판 및 평결

이 재판은 국가 안보 사건의 중심지인 버지니아 동부 지구에서 열렸습니다. 검찰은 재정적 증거, 통신 기록, 수사관들의 증언을 바탕으로 치파의 활동에 대한 포괄적인 설명을 제시했습니다. 

2024년 12월 13일, 배심원단은 모든 혐의에 대해 유죄 평결을 내리며 정부의 주장이 설득력을 얻었음을 강조했습니다. 치파의 선고는 2025년 5월 5일로 예정되어 있습니다.

더 광범위한 의미

치파의 유죄 판결은 테러리즘의 재정적 토대를 다루는 데 있어 중요한 선례가 될 것입니다. 18 U.S.C. § 2339B에 따른 혐의는 고의성과 중대성을 모두 입증해야 하기 때문에 기소가 까다롭습니다. 이 사건은 테러 단체의 지지자들이 자금을 모금하고 이동하는 새로운 방법을 실험하고 있다는 것을 보여줍니다. 예를 들어, 2024년 10월 8일 오클라호마에서 체포된 ISIS 지지자는 유사한 시리아 기반 모금 캠페인에 540달러 상당의 가상자산 보냈었습니다. 그러나 이 사례는 블록체인 인텔리전스 비밀 작전 및 국제적 협력과 결합하여 이러한 장애물을 극복할 수 있는 방법을 보여줍니다.

이 사례는 또한 테러리스트 조직이 디지털 자산을 자금 조달에 활용하는 데 있어 얼마나 적응력이 뛰어난지를 보여줍니다. 미국 법무부 DOJ(미국 법무부) 가 언급했듯이 "테러 조직의 생명줄은 돈"이며, 자금 흐름을 추적할 수 있는 능력은 테러 조직의 운영을 방해하는 데 매우 중요합니다.