OFAC(해외재산관리국) ), ISIS와 관련된 가상자산 주소 제재

미국 재무부OFAC(해외재산관리국)은 오늘 몰디브에 있는 이슬람국가(ISIS) 및 알카에다의 핵심 지도자 및 금융 조력자 20명을 포함해 ISIS, ISIS-K(ISIS-K) 및 알카에다 요원들을 지정했습니다. OFAC(해외재산관리국) 또한 몰디브에 기반을 둔 테러 관련 범죄 조직의 지도자와 2019년에 OFAC(해외재산관리국) )이 지정한 ISIS-K 핵심 모집책 모하마드 아민의 동료 등 오늘 제재 대상에 포함된 개인과 관련된 29개 기업을 지정했습니다. 오늘 지정된 개인 중 일부는 언론인과 지역 당국을 표적으로 삼은 공격을 계획하거나 실행한 이력이 있습니다.

OFAC(해외재산관리국) )은 오늘 제재 목록에 추가된 개인과 단체 외에도 디지털 통화 주소인 USDT TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL을 추가했습니다. OFAC(해외재산관리국))에 따르면 이 주소는 몰디브 국적의 알리 샤피우와 연관되어 있으며, 2018년 파키스탄을 거쳐 아프가니스탄으로 이동해 ISIS-K에 합류했으며 2015년에는 시리아로 가려고 시도한 적이 있다고 합니다. OFAC(해외재산관리국))에 따르면 샤피우는 최근까지 ISIS-K의 미디어 사무실의 일원이었고, 아프가니스탄 내 ISIS-K 지도부의 몰디브 대표였으며, 현재 OFAC(해외재산관리국) )이 지정한 몰디브 소재 회사 두 곳을 소유 또는 관리하고 있습니다.

특히 알리 샤피우와 관련된 주소는 TRM이 파키스탄의 ISIS-K 및 ISIS의 미디어 유닛에 연결한 주소와 온체인 링크를 가지고 있습니다.

OFAC(해외재산관리국) 이 제재한 개인과 단체는 ISIS와 알카에다에 대한 모집, 선전물 제작, 물질적 지원, 테러 자금 조달을 위한 범죄 활동, 언론인 표적 공격, 암살 시도, 사제 폭발 장치와 드론을 이용한 공격 등 다양한 테러 공격 계획에 관여했습니다.

오늘 조치의 결과로, 미국에 있거나 미국인이 소유 또는 통제하는 지정된 개인 또는 단체의 모든 재산과 재산에 대한 이익은 차단되며, 미국인은 일반적으로 이러한 개인 및 단체와 관련된 모든 거래가 금지됩니다.

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