9월 14일 화요일, 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))은 이란의 이슬람혁명수비대(IRGC)와 관련된 개인과 연결된 가상자산 주소를 포함한 사이버 및 이란 관련 업데이트를 발표하는 등 바쁜 한 주를 보냈습니다. 그리고 바로 어제, 이번에는 "러시아의 우크라이나 침공에 연루된" 개인과 단체, 그리고 "결제 처리 및 거래 수행"을 위한 새로운 방법을 찾으려는 러시아의 시도를 겨냥한 추가 지정이 발표되었습니다.
어제 발표에서 지정된 단체 중 하나는 ' 태스크포스 루시치'로, OFAC(해외재산관리국) )은 이 단체를 '우크라이나에서 러시아 군대와 함께 전투에 참여한 신나치 준군사 단체'라고 설명했습니다." OFAC(해외재산관리국) 또한 이 그룹과 관련된 개인(고위 지도자 2명)과 이 그룹과 연결된 가상자산 주소 5개를 SDN 목록에 추가했습니다:
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TRM 분석가들은 올해 초부터 극단주의 단체와 이들이 거래소와 같은 디지털 자산의 이동을 촉진하는 조직에 가하는 위험에 대한 광범위한 검토의 일환으로 태스크포스 루시치와 이들의 암호화폐 사용을 연구해왔으며, 태스크포스 루시치의 지도자들은 2015년 2월 유럽 연합(EU) 의 제재를 받기도 했습니다. 다음은 현재까지 파악된 내용을 요약한 것입니다:
이 그룹은 러시아에서 설립되었으며 잔인함으로 악명이 높습니다.
태스크포스루시치는 2014년 여름 러시아인 알렉세이 유레비치 밀차코프와 얀 이고레비치 페트로브스키가 설립한 조직으로 중동, 아프리카, 우크라이나에서 러시아 전투 작전과 관련된 활동을 해왔습니다.
2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공 이전에 태스크포스 루시치는 잔인성과 신나치 이데올로기 및 상징주의와의 연관성으로 명성을 얻었습니다. 2014년 우크라이나 전투에서 밀차코프가 강아지의 머리를 물어뜯고 죽은 우크라이나 군인의 사진을 유포했다는 소문은 이 단체의 잔혹성을 잘 보여줍니다. 또한 이 단체는 헤이그에서 전쟁 범죄에 대한 조사를 받았으며 미국, 유럽연합, 호주, 캐나다, 스위스에서 단체 또는 지도부 차원에서 제재를 받고 있습니다.
TRM 분석에 따르면 태스크포스 루시치는 2022년 3월 이후 10만 달러 이상의 암호화폐를 모금했습니다.
태스크포스 루시치 텔레그램 계정은2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공이 시작될 무렵 특정 전투 관련 물품의 모금을 위해 가상자산 주소를 유포하기 시작했습니다. 모집에 언급된 특정 품목에는 무기 조준경, 차량, 드론, 방탄복 등이 있습니다.
태스크포스 루시치는 2022년 3월 이후 9월 15일 OFAC(해외재산관리국) 이 제재한 5개 주소와 TRM이 추가로 이 그룹과 연계한 6개 주소를 포함해 11개 주소로 약 138,000달러를 송금받았습니다. 이 주소로 가장 최근에 이루어진 거래는 약 400달러에 달하며, 제재 이틀 전인 2022년 9월 13일에 이루어졌습니다. 2022년 9월 16일 오전 현재 해당 주소의 잔액에는 약 9,000달러의 가상자산 남아 있습니다.
특히, 3월에 11개의 주소가 처음 자금을 받기 시작한 이후, 받은 자금 중 거의 6만 달러가 주요 글로벌 거래소와 가상자산 서비스 제공업체(VASP)에서 '해결' 또는 호스팅된 주소에서 송금되었습니다. 같은 기간 동안 태스크포스 루시치는 11개의 주소에서 약 6만 4천 달러를 3개의 거래소에서 해결된 주소로 보냈는데, 이는 현금이나 기존 통화로 전환하여 사용하기 위한 과정의 일부로 보입니다.
태스크포스 루시치는 9월 15일에 제재에 관한 글을 올렸습니다:
그룹의 제재에 대한 인식, 미사용 가상자산 잔액, 기금 모금 노력 등을 고려했습니다, TRM Labs 은 태스크포스 루시치를 계속 추적하여 이 그룹으로부터 발생하는 위협을 완화할 것입니다.
조직이 TRM을 사용하여 루시치 및 기타 제재된 주소에 대한 노출 완화하는 방법
세계 최고의 가상자산 비즈니스, 탈중앙화 금융(디파이(Defi)) 프로젝트와 금융 기관들은 OFAC(해외재산관리국) ) 및 기타 글로벌 규제 기관의 지침에 따라 TRM 솔루션을 활용하여 제재 주소에 노출 블록체인 거래 및 제재 주소와 의미 있게 연결된 주소를 자동으로 탐지하고 있습니다. 태스크포스 루시치의 경우, TRM은 OFAC(해외재산관리국) 에 등록된 주소 외에 해당 법인과 결정적으로 연관된 6개의 주소를 확인했습니다.
TRM은 고급 블록체인 인텔리전스 휴리스틱과 분석을 사용하여 직접, 거래상대방 , 간접(다운스트림 또는 업스트림) 노출을 포함하여 조직이 직면할 수 있는 광범위한 제재 노출 대한 향상된 가시성을 제공합니다.
제재 규정 준수를 위한 솔루션 및 리소스에 대한 자세한 내용은 contact@trmlabs.com 참조하세요.
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