부트캠프: 감독자를 위한 블록체인 분석
가상자산과 그 서비스 제공자(VASP)는 거의 5년 동안 국제자금세탁방지(AML)) 규정의 적용을 받아왔습니다. VASP에 대한 라이선스 및 감독 업무를 담당하는 사람들은 가상 자산의 위험과 기회를 모두 관리할 수 있는 최선의 방법을 계속 모색하고 있습니다.
이 과정에서는 가상자산 관련된 몇 가지 관련 시나리오를 통해 규제 기관과 감독자가 블록체인 인텔리전스 도구를 가장 효과적으로 활용하여 이러한 영역에서 효과를 극대화할 수 있는 방법을 살펴봅니다.
최근 시행 조치에 따르면 4가지 주요 사항이 있습니다:
- 1규제 당국은 체크박스 KYC 프로세스가 어떤 모습인지 알고 있습니다.
- 2KYC 정보의 적시성 및 고객 거래 시점이 중요합니다.
- 3백로그는 잘 설계된 자금세탁방지(AML) ) 프로그램을 약화시킬 수 있습니다.
- 4고위험군 고객에게는 추가적인 검토 단계가 필요합니다.
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커리큘럼 개요
모듈 1
용어
모듈 2
블록체인 인텔리전스
모듈 3
사례 연구 및 실무
모듈 3.a
시나리오 1: 가상자산사업자(VASP) ) 데이터
모듈 3.b
시나리오 2: 라이선스
모듈 3.c
시나리오 3: 실시간 감독
모듈 3.d
시나리오 4: 조사
블록체인 지식을 넓힐 준비가 되셨나요?
규정 준수 및 조사 전문가가 교육
리타 마틴
TRM 위협 인텔리전스 분석가
전 미국 비밀검찰국 특수 요원
테일러 윈데무스
TRM 글로벌 인베스트먼트
전 FBI 감독 관리 및 프로그램 분석가
톰 암스트롱
↪CF_200D↩TRM컴플라이언스 어드바이저
전 금융 범죄 규정 준수 책임자, 골드만삭스
스테파니 애쉬포드
TRM 배포 전략가
전 미국 비밀검찰국 계약 금융 조사관
마이클 파블릭
TRM 배포 전략가
전 KPMG 디지털 자산 금융범죄 및 제재 담당 이사
리타 마틴
TRM 위협 인텔리전스 분석가
전 미국 비밀검찰국 특수 요원
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