가상자산 거래소, 은행, 핀테크 기업의 사기 방지 팀은 승인된 푸시 결제(앱) 사기로부터 실시간으로 보호받을 수 있습니다.
샌프란시스코, 캘리포니아 - 2025년 2월 25일 - XNUMX년 TRM Labs블록체인 인텔리전스 솔루션의 선두주자인 TRM Labs는 오늘 자사의 확장된 사용 사례를 발표했습니다. Wallet Screening 솔루션을 통해 금융 기관과 가상자산 거래소의 사기 방지 팀이 고객 계좌에서 자금이 빠져나가기 전에 사기성 가상자산 이체를 사전에 차단할 수 있게 되었습니다. 사기범들은 2024년에만 가상자산 사용자로부터 최소 107억 달러를 훔쳤으며, 이는 전체 불법 가상자산 거래량의 24%에 해당합니다. Wallet Screening 은 기관과 고객을 보호하기 위해 시의적절하고 중요한 인텔리전스를 제공합니다.
규정 준수 팀에서 일반적으로 사용하는 TRM Wallet Screening 은 Chainabuse에서 수집한 약 100만 건의 직접 신고, 악성 사이트를 즉시 탐지하는 AI 기반스캠 봇', 스캠 지갑 주소를 실시간으로 식별하는 전문 인력 위협 헌팅 등 독점적인 스캠 인텔리전스를 활용합니다. 이를 통해 사기팀은 가장 탐지하기 어려운 사기 유형 중 하나인 승인된 푸시 결제(앱) 사기를 차단하고, 돌이킬 수 없는 손실이 발생하기 전에 중요한 순간에 기관이 개입할 수 있도록 지원합니다.
가상자산 사기는 계속해서 심각한 위협이 되고 있으며, 특히 앱 사기는 신뢰 요소로 인해 가장 큰 피해를 입히고 있습니다."라고 에스테반 카스타뇨(Esteban Castaño) TRM Labs. "확장함으로써 Wallet Screening의 기능을 사기 팀으로 확장함으로써 돌이킬 수 없는 손실이 발생하기 전 중요한 순간에 기관이 개입하여 고객 보호와 신뢰를 강화할 수 있도록 지원합니다."
사기 방지 팀을 위한 주요 혜택
- 실시간 스캠 방지: 알려진 스캠 주소로의 거래를 즉시 감지하고 차단하여 고객 손실을 방지합니다.
- 고객 보호 강화: 거래가 완료되기 전에 고객에게알림 보내 보안에 대한 사전 예방적 노력을 보여줍니다.
- 사기 책임 감소: 규정을 준수하여 사용자 승인 사기 손실로 인한 기관의 책임을 최소화합니다.
- 지속적인 거래 모니터링: 선택 사항인 거래 후 모니터링은 이전에 삭제된 주소가 나중에 사기와 연결되는지 확인하여 신속한 대응을 가능하게 합니다.
- 다음을 통한 피해자 전담 지원 Chainabuse: 맞춤형 지원 포털은 피해자 리소스, 교육, 법 집행 및 회복 노력에 대한 직접적인 경로를 제공합니다.
고유한 인텔리전스와 AI 기반 인사이트를 제공합니다:
- 체인어스 데이터: 약 100만 건의 신고가 접수된 세계 최대 규모의 가상자산 스캠 플랫폼에 독점적으로 액세스할 수 있습니다.
- AI 스캠 탐지: TRM의 AI 봇은 실시간으로 새로운 사기를 지속적으로 감지하여 조기 개입 기능을 제공합니다.
- 전문가의 인적 분석: TRM 팀은 국제 사기 네트워크에 대한 정보를 발견하고 지속적으로 업데이트합니다.
- 법 집행 기관과의 협업: TRM 비콘 네트워크를 통해 150개 이상의 글로벌 기관 및 주요 거래소와 협력하여 자산 동결 및 피해자 보상을 지원합니다.
통합하기 쉬운 API를 통해 기존 고객과 신규 고객이 사기 방지를 위한 TRM Wallet Screening 즉시 사용할 수 있으므로 기관은 사기 방지 조치를 신속하게 강화할 수 있습니다.
자세한 내용은 여기를 클릭하거나 press@trmlabs.com 으로 문의하세요.
정보 TRM Labs
TRM Labs 는 가상자산 금융 범죄를 탐지, 조사 및 예방하기 위해 금융 기관, 가상자산 기업, 법 집행 기관이 신뢰하는 블록체인 인텔리전스 솔루션을 제공합니다. TRM은 고급 분석과 인적 전문성을 결합하여 모두를 위한 더 안전한 금융 시스템을 구축합니다. 자세한 내용은 www.trmlabs.com 참조 .
미디어 연락처 press@trmlabs.com
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