TRM Talks: 라틴 아메리카의 가상자산 규제 및 집행

마리아 셀레스트 플리 씨는 컴플라이언스 및자금세탁방지(AML)) 분야에서 다양하고 폭넓은 업무 경험을 보유하고 있습니다. 마리아 셀레스트는 현재 Bitso에서 컴플라이언스 디렉터로 근무하고 있으며, 그 전에는 같은 회사에서 컴플라이언스 책임자 직책을 역임했습니다. 마리아 셀레스트는 브루뱅크에서 자금세탁방지(AML) ) 및 컴플라이언스 책임자로 1년 8개월 동안 근무한 경험도 있습니다. 그 전에는 아르헨티나 중앙은행에서 이사 및 테러자금방지 코디네이터로 근무했습니다. 마리아 셀레스트는 또한 아르헨티나 정보금융정보국(UIF)에서 가비네테 국장으로 일했으며, 이후 감독국장으로 근무한 경험이 있습니다. 또한 FININT - Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera에서 이사로 재직했으며, NYU Langone 의료 센터에서 프로젝트 관리자로 근무했습니다. 마리아 셀레스트는 컬럼비아 로스쿨에서 법학 석사 학위를 받았습니다. 경력 초기에는 마르테우와 마르테우 아보가도스 법률 사무소에서 어소시에이트로 근무하며 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 방지 조치에 중점을 두고 금융 기관에 법률 자문을 제공하고 위험 기반 평가를 감독하는 업무를 담당했습니다. 또한 금융정보연구재단(FININT)에서 리서치 매니저로 근무하며 민간 및 공공 부문에 자금세탁방지(AML)/CTF에 대한 법률 자문과 교육을 제공했습니다.

마리아 셀레스트 플리 씨는 2012~2013년 컬럼비아 로스쿨에서 법학 석사(LLM) 학위를 취득했습니다. 그 후 마리아 셀레스트는 2013년부터 2014년까지 프랑스 요리학교에서 요리학 학위를 취득했습니다. 그 전에는 2003년부터 2008년까지 아르헨티나의 산타 마리아 데 로스 부에노스 아이레스 교황청 대학교에서 법학 학위(아보가다/변호사)를 취득했습니다. 또한 구체적인 날짜는 언급되지 않았지만 컬럼비아 로스쿨로 돌아와 또 다른 법학 석사 학위를 취득하기도 했습니다.

마리아노 페데리치는 K2 Integrity의 수석 상무이사로 워싱턴 DC 사무소에 상주하고 있습니다. 그는자금세탁방지(AML) 및CFT(테러자금조달방지제도)자금세탁방지(AML)CFT(테러자금조달방지제도)) 분야의 세계적인 전문가로 정부, 국제기구 및 민간 부문에서 25년 이상의 경력을 쌓았습니다. Mariano는 정부 및 금융 기관을 포함한 고객에게 복잡한 제재, 규제 준수, 사기 조사 및 위험 관리 문제에 대해 자문을 제공합니다. 그는 고객이 강력하고 효과적인 금융정보분석원(FIU)을 설계, 구축 및 유지하고, 기존 자금세탁방지(AML))CFT(테러자금조달방지제도) 자금세탁방지(AML)CFT) 정책 및 절차를 평가 및 개선할 수 있도록 지원합니다; 고급 데이터 관리 및 분석 기능을 추가하여 보다 복잡한 금융 및 상업적 위험을 평가하고 관리하며, 규제 준수를 보장하기 위한 새로운 프로그램을 구현합니다.

국제 자금세탁방지(AML)CFT(테러자금조달방지제도) (CFT)프레임워크 개발의 핵심 주체입니다, 마리아노는 관할 지역 및 정부 기관과 협력하여 해당 제도가FATF(국제자금세탁방지기구))의 글로벌 표준을 충족하도록 노력해 왔습니다. 그는 공공 부문 기관을 성공적으로 관리하고 국가, 지역 및 글로벌 수준에서 리더십을 발휘하여 국제 금융 시스템의 금융 무결성 증진에 중요한 기여를 해왔습니다. 마리아노는 정책 개발, 기술 지원/역량 강화, 운영 관점뿐만 아니라 국가, 지역, 글로벌 관점에서 금융 청렴성 주제에 접근하여 주제와 도전 과제, 기회에 대한 폭넓은 시각을 가지고 있습니다.

마리아노는 공공 기관과 민간 기관 모두에서 핵심적인 전문성을 발휘하고 있습니다. 아르헨티나 금융정보국(FIU) 국장을 역임했으며, 그 기간 동안 자금세탁방지(AML)CFT(테러자금조달방지제도) (CFT) 기구에서 다수의 국제 직책을 맡았으며, 에그몬트 FIU 그룹 의장, 에그몬트 그룹 미주 지역 대표 등을 역임했습니다; FATF(국제자금세탁방지기구) FATF(국제자금세탁방지기구))의 FIU 수장 포럼 의장, FATF(국제자금세탁방지기구))의 위험, 동향 및 방법 실무그룹(RTMG) 공동의장; 라틴아메리카 자금세탁방지기구(GAFILAT) 상호평가 실무그룹 공동의장.

아르헨티나 FIU에서 근무하기 전에는 국제통화기금IMF(국제통화기구))) 법률 부서의 수석 고문과 라틴아메리카 및 카리브해 지역 법률 부서의 지역 고문으로 근무했습니다, 두 경우 모두 IMF(국제통화기구) 회원국과 기금 기관 및 직원들에게 금융 무결성 문제에 대한 고위급 정책, 법률 및 기술 자문을 제공했습니다. 또한 설리번 앤 크롬웰의 뉴욕 사무소에서 외국인 어소시에이트로 일했으며 아르헨티나의 주요 로펌에서 파트너 및 어소시에이트로 근무했습니다.

마리아노는 아르헨티나 가톨릭 대학교 경영대학원과 살타 가톨릭 대학교 로스쿨에서 재무 무결성 분야의 대학원 학위 프로그램을 감독했습니다. 또한 전 세계 여러 대학에서 정규 및 객원 교수로 강의했습니다. 마리아노는 시민 사회 내에서 재무 청렴성을 적극적으로 홍보하고 있으며, 시민 사회 단체에서 이 분야에서 여러 가지 중요한 역할을 수행했습니다.

아르헨티나 부에노스아이레스에서 태어난 마리아노는 아르헨티나와 이탈리아 시민입니다. 아르헨티나 가톨릭대학교에서 법학박사 학위를, 버지니아대학교 법학전문대학원에서 법학석사 학위를 취득했습니다.