5가지 일반적인 제재 회피 기법 탐지하기

가상자산 규정 준수 팀을 위한 가이드

제재와 가상자산 처음부터 서로 대립해 왔습니다. 그리고 이 싸움의 중심에는 이 분야에서 안전하게 사업을 운영하고 빠르게 진화하는 우회 기법보다 앞서 나가려는 기업들이 있습니다.

이 가이드는 제재 정책 환경을 형성하는 트렌드를 평가하고, 불법 행위자들이 사용하는 5가지 일반적인 제재 회피 기술을 살펴보고, 가상자산 기업이 제재 대상 활동을 식별, 추적, 차단하는 데 필요한 규정 준수 프로그램과 블록체인 인텔리전스 솔루션의 핵심 기능을 강조합니다.