TRM Talks: 암호화폐 사건 조사 및 기소

지아 파루키는 이전에 워싱턴 DC 연방검찰청에서 연방검사로 근무했습니다. 그곳에서 테러리스트의 가상자산 사용 가상자산 암호화폐 및 법정화폐 돈세탁을 통한 북한의 무기 확산, 아동 착취 전용 다크넷 사이트, 유물 절도 등의 사건을 기소했습니다. 그는 국가 안보와 범죄의 교집합을 목표로 하는 D.C. 암호화폐 스트라이크 포스 및 위협 금융 부서의 창립 멤버 중 한 명이었습니다. 현재 워싱턴 DC에서 미국 치안 판사로 재직 중입니다.

크리스 얀체브스키는 글로벌 조사 책임자입니다. TRM Labs의 글로벌 조사 책임자로서 미국 Secret Service, FBI, 국토안보수사국(HSI), 영국 국가범죄청, 브라질 연방경찰 등의 기관에서 근무한 전직 법 집행 전문가들로 구성된 엘리트 팀을 이끌고 있습니다. 가상자산 수사의 선구자인 Chris는 블록체인 네트워크에서 금융 범죄를 적발하고 불법 자금을 추적하는 데 10년 이상의 경험을 가지고 있습니다.

TRM에 합류하기 전에는 13년 동안 국세청 범죄수사국IRS에서 특수 요원으로 근무했습니다. 그는 디지털 자산에 대한 최대 규모의 정부 압수수색과 다크웹 아동 착취 네트워크에 대한 글로벌 수사인 '웰컴 투 비디오' 압수수색 등 역사상 가장 주목받은 가상자산 사건을 이끌었습니다. 또한, 워싱턴 DC 연방검찰청과 함께 기관 간 가상자산 단속팀을 구성하는 데 핵심적인 역할을 수행했으며, 정부 최고위급 정책결정자들에게 가상자산 사이버 범죄에 대한 브리핑을 제공하기도 했습니다. 그의 연구와 수사 방법론은 Department of Justice'가상자산 단속 프레임워크'에 광범위하게 인용되어 디지털 자산 범죄에 대한 국가 정책을 형성하는 데 활용되었습니다.

금융 범죄 조사에 기여한 공로를 인정받아 재무부 장관으로부터 장관 표창(2020)과 공로상(2019)을, IRS 청장 조사 우수상(2020)을 받는 등 수많은 상을 수상했습니다.

크리스는 사건 외에도 주요 미디어 및 수사 프로젝트에 출연했습니다. 최근에는 미국 역사상 최대 규모의 압수수색을 이끌어낸 2016년 비트파이넥스 수사에서 수석 수사관으로 활약한 내용을 다룬 넷플릭스 다큐멘터리 '역대 최대 규모의 강도'에 출연하기도 했습니다. 크리스는 가상자산 금융 범죄 중 가장 큰 사건을 다룬 앤디 그린버그의 저서 '어둠 속의 추적자'에서도 조명된 바 있습니다. 그의 수사 활동은 스미소니언 박물관의 화폐 컬렉션에도 기록되어 있으며, 비파이넥스 사건 수사에 사용된 그의 노트북은 현재 영구 소장품의 일부가 되었습니다.