TRM Talks: 제재 대상으로서의 토네이도 캐시의 중요성

미국 Secret Service 전직 특수 요원이었던 리타는 금전적 동기를 가진 복잡한 사이버 범죄 수사를 담당한 수석 요원이었습니다. 그녀는 고위급 사이버 범죄자들이 면책 특권과 익명성을 누리며 활동할 수 있게 해주는 고위험 가상자산 거래소와 기타 인프라를 표적으로 삼았습니다. 숙련된 네트워크 침입 대응자인 마틴은 디지털 포렌식, 멀웨어 타이핑, 웹 애플리케이션 보안에 대한 전문 지식도 TRM 팀에 제공하고 있습니다. 현재 마틴은 블록체인 생태계를 보호할 수 있도록 사람들을 교육하고 역량을 강화하기 위해 설계된 글로벌 학습 플랫폼인 TRM 아카데미를 구축하고 있습니다. 그녀는 국립 컴퓨터 포렌식 연구소(NCFI), 국제 법 집행 아카데미(ILEA), CEELI 연구소 등 전 세계 우수 센터에서 법 집행 기관을 위한 교육을 개발 및 제공했습니다.

아론 아놀드는 RUSI의 금융 범죄 및 보안 연구 센터의 선임 부연구원으로 제재 및 확산 자금 조달에 중점을 두고 연구하고 있습니다.

RUSI에 합류하기 전에는 유엔 대북제재 전문가 패널의 금융 및 경제 전문가로 활동하며 글로벌 제재 이행 상황을 모니터링하고 제재 위반 사례를 조사했습니다. 전문가 패널에 합류하기 전에는 하버드 케네디 스쿨의 아톰 관리 프로젝트에서 펠로우로 활동했습니다. 하버드 케네디 스쿨의 벨퍼 센터에서 연구원으로 활동하며 제재의 역외 사용과 대량살상무기 무역 통제의 효과에 관한 연구를 발표했습니다.

또한 미국 국방부와 미국 법무부에서 반확산 분야 전문가로 근무하며 위협 금융 및 제재 회피에 중점을 둔 대량살상무기(WMD) 반확산 조사 및 작전을 전문으로 담당했습니다.

Aaron은 조지 메이슨 대학교에서 공공 정책 및 국가 안보로 박사 학위와 석사 학위를, 버지니아 공대에서 정치학 학사 학위를 받았습니다.

톰 암스트롱은 현재 TRM의 컴플라이언스 고문으로 디지털 자산 내 자금 세탁 및 금융 범죄를 탐지하고 예방하기 위한 업계 모범 사례에 대해 기존 금융 기관, 신흥 가상자산 기업, 규제 기관에 전문적인 지침과 자문 지원을 제공하고 있습니다. TRM에 합류하기 전에는 골드만삭스에서 9년 이상 다양한 조사팀을 이끌었습니다. 그는 골드만삭스에서 금융 범죄 컴플라이언스 디지털 자산 책임자로 근무하며 블록체인 기반 자산을 다루는 은행 최초의 금융 범죄 컴플라이언스 전담팀을 구축하기 위한 전략적 노력을 이끌었습니다. 또한 포렌식 그룹 글로벌 책임자, 금융 정보 부서 책임자, 거래 감시 그룹 책임자를 역임했습니다. 그는 털사 대학교 법과대학에서 국제법을 전공하여 법학 박사 학위를 받았습니다.