미 법무부(DOJ) 및 FBI 피닉스, 가상자산 사기 수사로 1억 1,200만 달러 압류

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올해 초, Department of Justice 돼지도살' 및 기타 암호화폐 관련 투자 사기와 관련된 약 1억 1,200만 달러 상당의 가상자산 압수했다고 발표했습니다. TRM Labs 은 이번 압류로 이어진 수사 과정에서 법 집행 기관을 지원하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다.

수사 및 기소 팀은 거대하고 복잡한 거래 네트워크를 풀고 사기 수익금을 추적하여 거래소의 현금 인출 지점까지 추적할 수 있었고, 정부는 피해자들의 수익금을 압수할 수 있었습니다.

이번 압수수색을 주도한 세스 고어츠 미국 연방 검사보는 "기술이 계속 발전하면서 마약 밀매업자와 기타 범죄 행위자들이 디지털 세계로 확장하고 다크넷을 이용해 불법 활동을 벌이고 있지만, 우리는 이러한 위험을 완화하기 위해 법 집행 기관 및 민간 부문 파트너와 함께 기술의 힘을 활용하기 위해 부단히 노력하고 있습니다."라고 말했습니다.

"이 사건은 애리조나와 미국 시민을 보호하는 데 매우 중요한 사건입니다."  

TRM의 불법 생태계 보고서에 따르면 2022년에 "돼지도살" 사기를 포함한 다양한 유형의 사기 수법에 90억 4천만 달러가 송금되었습니다.  

돼지도살 사기범들은 데이트 사이트, 소셜 미디어 플랫폼, 심지어는 잘못된 번호로 위장한 무작위 문자를 통해 피해자를 만나게 됩니다. 사기범은 피해자와 관계를 시작하여 서서히 신뢰를 쌓은 후 가상자산 이용한 사업 투자를 제안합니다. 그런 다음 피해자는 돈을 투자하도록 설득됩니다. 가짜 투자 앱으로 돈을 송금하면 사기범은 모든 돈을 가지고 사라져 피해자는 큰 손실을 입는 경우가 많습니다.돼지도살'이라는 용어는 돈을 훔치기 전에 피해자의 신뢰를 얻어 '살을 찌운다'는 의미에서 유래했습니다. 이러한 사건의 피해자는 심각한 정신적 트라우마는 말할 것도 없고 평생 모은 돈을 잃는 경우가 많습니다.

1억 1,200만 달러에 달하는 6개의 가상 화폐 계정에 대한 압수 영장이 애리조나주, 캘리포니아주, 아이다호주 판사들에 의해 승인되었습니다. 이러한 사건은 FBI 피닉스, 미국 검찰청, 컴퓨터 범죄 및 지적 재산권 부서(CCIPS)의 국가 가상화폐 단속팀(NCET), 사기 부서, 자금 세탁 및 자산 회수 부서(MLARS)가 지치지 않고 협력한 노력의 결과입니다. 이는 여러 사법 구역에 걸쳐 암호화폐 생태계의 사기를 적발하고 중단시키기 위해 노력하는 Department of Justice 의 좋은 예입니다.

또한 애리조나주는 최근 국토안보수사국( IRS-범죄수사국), DEA, 미국 우편검사국과 함께 다크넷 마켓플레이스 및 디지털 화폐 범죄 태스크포스를 구성한다고 발표했습니다. 이 태스크포스의 임무는 다크넷의 익명성을 악용하거나 디지털 화폐를 사용하여 마약 밀매, 자금 세탁, 개인 정보 도용, 아동 착취와 같은 범죄 활동을 조장하는 범죄 조직을 방해하고 해체하는 것입니다. DNMDCC의 목표는 협력을 강화하고, 자원을 강화하며, 이러한 새로운 기술을 사용하는 범죄 조직을 혼란에 빠뜨리고 해체하는 것입니다.  

태스크포스는 2017년부터 법 집행 파트너들이 다크넷 마약 공급업체와 가상자산 범죄를 대상으로 해온 활동을 공식화합니다. 태스크포스를 발표하는 보도자료에서 주요 사례 목록을 확인할 수 있습니다.