XREX, TRM을 활용해 피싱 피해자의 도난 자금 회수 지원

XREX는 은행, 규제기관, 고객과 협력하여 은행 업무를 재정의하는 블록체인 기반 금융 기관입니다. 2018년 설립 이래로 신흥 시장의 국경 간 상인들이 달러 유동성 부족 문제를 극복할 수 있도록 돕는 것을 사명으로 삼고 있습니다. 달러 스테이블코인에 대한 액세스를 제공하고 국제 은행과의 제휴를 통해 개방적이고 원활한 법정화폐 게이트웨이를 보장함으로써 XREX는 판매자가 스테이블코인, 기타 암호화폐, 법정화폐로 결제하고 수령할 수 있는 역량을 강화하여 글로벌 무역 시장의 공평한 경쟁 환경을 조성하고자 합니다.

현재 XREX는 전 세계에서 사업을 운영하며 디지털 자산 수탁, 지갑, 국경 간 결제, 법정화폐-암호화폐 변환, 가상자산 거래소, 자산 관리, 법정화폐 온/오프 램프 등 다양한 금융 서비스를 고객에게 제공하고 있습니다. 2024년 5월, XREX는 싱가포르 통화청으로부터 주요 결제 기관 라이선스 받은 최초이자 유일한 대만 가상자산사업자(VASP) 로서 역사를 새로 썼습니다. 

급성장하는 암호화폐 생태계의 보상과 리스크

암호화폐의 채택이 아시아를 비롯한 전 세계로 확대됨에 따라 XREX는 고객 자금의 보안과 규정 준수를 보장하고 사기를 방지하는 데 도움이 되는 기술에 투자하는 데 집중해 왔습니다. 

10년 이상의 경력을 가진 국제적으로 인정받는 사이버 보안 전문가인 공동 설립자 겸 그룹 CEO 웨인 황 박사가 이끄는 XREX는 최고의 사이버 보안 관행을 시행하는 강력한 문화를 갖추고 있습니다. 2021년부터 XREX는 아시아 최초의 블록체인 기업 중 하나입니다. TRM Labs포렌식, 가상자산사업자가상자산사업자(VASP) )(가상자산 서비스 제공자) 등의 모듈을 갖춘 리스크 인텔리전스 플랫폼을 아시아 최초로 도입했습니다, Wallet Screening및 Transaction Monitoring.

2024년 2월, 실제 스캠 인해 블록체인 인텔리전스 중요성과 필요성이 크게 부각되었습니다. 포브스 미디어 인터뷰 요청을 사칭한 사기 그룹이 여러 가상자산 커뮤니티에서 수년간 활동해온 대만 국적의 전문 트레이더인 피해자에게 연락을 취했습니다. 사기범들은 매우 그럴듯한 피싱 기법과 사기성 웹 페이지를 사용하여 피해자에게 정보를 요구했고, 결국 피해자는 메타마스크 지갑에 대한 액세스 권한을 제공했습니다. 그런 다음 사기범들은 피해자의 가상자산 자산을 모두 빼내어 대만 외의 해외 거래소로 빠르게 자금을 옮겼습니다.

유사한 사이버 범죄를 당한 많은 피해자의 경우 손실된 자금을 되찾을 수 있는 길이 여기서 멈추는 경우가 많습니다. 하지만 다행히도 이 피해자는 즉시 소셜 미디어를 통해 다양한 웹3 .0 커뮤니티에서 빠르게 지원을 받아 도난당한 이더리움 자금을 일시적으로 동결하고 당국이 개입하여 공식 조사를 진행할 수 있는 시간을 벌 수 있었습니다.

대만에서 선례를 세우다: 법정에서의 블록체인 인텔리전스 사용

이 사건은 정식으로 고발된 당사자가 없었기 때문에 대만 범죄수사국 등 사법당국은 피해자가 도난당한 이더리움의 소유권을 입증할 수 있도록 전문적이고 중립적인 제3자의 개입을 요청했습니다. XREX의 보안 및자금세탁방지(AML)) 팀은 이를 돕기 위해 발 벗고 나섰습니다.

엑스렉스 팀은 공격당한 지갑에 대한 피해자의 소유권과 가상자산 흐름의 세부 사항을 확인했습니다. 블록체인 자산 흐름을 교차 분석하고 자금 흐름을 파악하여 신뢰할 수 있는 증거와 함께 완전한 가상자산 흐름 보고서를 제출했습니다. 

‍

결국, 이러한 심층적인 온/오프체인 인텔리전스 덕분에 XREX는 법정에 신뢰할 수 있는 증거가 담긴 보고서를 제출할 수 있었고, 그 결과 도난당한 자산을 거의 모두 압수하고 반환할 수 있었습니다. 

"TRM은 포괄적인 주소 레이블 세트를 갖추고 있어 암호화폐 자금세탁방지(AML) 분석가들이 그래프를 추적하는 데 매우 적합합니다. 3년 동안 TRM을 사용하면서 새로운 기능과 사용자 경험을 변함없이 지속적으로 업데이트하는 것을 확인했습니다."라고 XREX의 최고 보안 및 정보 책임자인 Sun Huang은 말합니다.

공공 및 민간 부문 파트너십 강화가 피해자를 위한 더 나은 결과로 이어지는 방법

이 사건과 관련된 강력한 공공 및 민간 부문 파트너십은 대만에서 강력한 법적 선례를 남겼을 뿐만 아니라 향후 수사 과정에서 법 집행 기관, 규정 준수 분석가, 가상자산 비지니스 따를 수 있는 청사진이 되었습니다. 

사건 당시 사법개혁재단에서 일했던 미피 첸은 가상자산흐름을 상세히 기록한 문서를 정리하고, 피해자의 신고를 지원하고, 법 집행 기관 및 검찰과 협력하여 법원에 압류 판결을 신청하는 데 도움을 주었습니다. 이후 첸은 첫 번째 블록체인 금융 범죄 수사관으로 XREX에 합류했습니다.

XREX 팀은 위기 상황에서 원활하고 효율적인 협업을 위해서는 법 집행 기관, 가상자산사업자(VASP) 서비스 제공자, 블록체인 인텔리전스 파트너 간의 열린 소통이 중요하다고 설명했습니다. "궁극적으로 우리 모두는 디지털 자산 공간에 악의적인 행위자가 없도록 하고, 사용자가 블록체인 금융이 가져다주는 혜택을 누릴 수 있도록 보호하고자 하는 동일한 목표를 공유합니다."라고 황은 말합니다.