암호화 추적

암호화폐 추적이란 무엇인가요?

블록체인 추적이라고도 하는 암호화폐 추적은 다음을 추적하고 분석하는 프로세스입니다. 가상자산 트랜잭션을 추적하고 분석하여 블록체인 네트워크 전반에서 자금의 이동을 추적하는 프로세스입니다. 이 프로세스는 블록체인 기술의 고유한 투명성을 활용하여 패턴을 식별하고, 자산을 찾고, 심지어 디지털 지갑을 개인이나 단체에 귀속시킬 수도 있습니다.

암호화폐 추적은 가상자산 생태계 내에서 자금 세탁, 사기, 랜섬웨어 결제와 같은 불법 활동을 막는 데 중추적인 역할을 합니다.

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암호화 추적은 어떻게 작동하나요?

암호화폐는 모든 거래를 투명하고 변경 불가능한 방식으로 기록하는 탈중앙화된 원장인 블록체인 네트워크에서 작동합니다. 암호화폐 추적에는 이 데이터를 분석하여 자금의 흐름을 추적하는 작업이 포함됩니다. 이 프로세스와 관련된 일반적인 단계는 다음과 같습니다:

트랜잭션 분석: 암호화폐 추적 또는 블록체인 인텔리전스 도구: 다음과 같은 TRM Labs 은 블록체인에 기록된 거래 내역을 분석하여 지갑 간의 패턴과 연관성을 파악합니다.
지갑 클러스터링: 거래 행동을 분석하여 지갑을 단일 개체를 나타낼 수 있는 클러스터로 그룹화할 수 있습니다.
주소 어트리뷰션 특정 지갑 주소가 인스턴스 경우 거래소 고객알기제도(KYC) 데이터를 통해 실제 신원과 연결되면 거래를 개인 또는 조직과 연결할 수 있게 됩니다.
흐름 추적: 블록체인 인텔리전스 도구는 여러 지갑과 체인에서 자금의 이동을 추적하여 출처에서 목적지까지의 흐름을 매핑 .
보고: 암호화폐 수사관 및 블록체인 인텔리전스 소프트웨어는 법 집행 기관, 규제 기관 또는 기업이 조사 또는 규정 준수 목적으로 사용할 수 있는 상세한 보고서를 생성합니다.

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암호화폐 추적에 사용되는 일반적인 도구와 기술에는 어떤 것이 있나요?

블록체인 탐색기

블록체인 탐색기는 사용자가 특정 블록체인의 자세한 거래 데이터를 볼 수 있는 공개 도구입니다. 이러한 도구는 자금 흐름을 추적하는 데 필수적이며 지갑 주소, 거래 내역, 블록 세부 정보와 같은 기능을 포함합니다.

예를 들면 Etherscan(이더리움), Blockchain.com(비트코인), Solscan(솔라나) 등이 있습니다.

블록체인 인텔리전스 플랫폼

블록체인 인텔리전스 는 복잡한 거래 패턴을 추적하고 의심스러운 활동을 식별하기 위한 고급 분석을 제공하며, 인공지능과 머신러닝을 통합하여 효율성을 향상시킵니다.

TRM Labs블록체인 분석 법 집행 기관과 국가 보안 기관, 금융 기관, 가상자산 비즈니스가 암호화폐 관련 사기 및 금융 범죄를 탐지, 조사, 차단하는 데 도움이 되는 블록체인 분석 솔루션입니다. TRM의 블록체인 인텔리전스 플랫폼에는 자금의 출처와 목적지를 추적하고, 불법 활동을 식별하고, 사례를 구축하고, 위협에 대한 운영 상황을 파악하는 솔루션이 포함되어 있습니다.

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법 집행 기관, 국방 기관, 가상자산 비지니스, 규제 기관을 위한 암호화폐 추적의 핵심 애플리케이션은 무엇인가요?

법 집행 기관

법 집행 기관은 암호화폐와 관련된 금융 범죄를 조사하고 예방하기 위해 암호화폐 추적 도구에 크게 의존하고 있습니다. 애플리케이션에는 다음이 포함됩니다:

자금 세탁 조사: 암호화폐를 통해 이동하는 불법 자금을 식별하고 추적하여 자금 세탁 작업을 적발합니다.
랜섬웨어 공격 대응: 암호화폐로 지불된 몸값을 추적하여 공격자를 찾아내고 도난당한 자금을 회수할 수 있습니다.
사기 및 스캠 탐지: 블록체인 기반 결제를 이용한 사기, 피싱 사기, 폰지 사기 사례를 조사합니다.
다크 웹 모니터링: 불법 상품이나 서비스를 판매하는 다크 웹 마켓플레이스와 관련된 거래를 식별합니다.
자산 복구: 거래 흐름을 대상 지갑에 매핑 도난당했거나 부정하게 획득한 암호화폐를 찾아서 복구합니다.
대테러 자금 조달: 탐지 및 방해 가상자산 거래를 탐지하고 차단합니다.

국방 기관

국방 기관의 경우, 암호화 추적은 국가 안보 및 정보 작전을 지원합니다. 주요 애플리케이션은 다음과 같습니다:

불법 자금 추적: 불량 국가를 포함한 적의 제재 회피 또는 불법 자금 조달 활동을 위한 암호화폐 사용 모니터링.
사이버 보안 위협 분석: 국가가 후원하는 해킹 그룹 또는 사이버 전쟁과 관련된 가상자산 거래 식별.
암호화폐를 이용한 스파이 활동 방지: 블록체인 기술을 활용하여 스파이 네트워크와 연결된 자금의 이동을 조사합니다.
공급망 보안: 모니터링 가상자산 불법 무기 및 기술 이전에 대한 지불을 모니터링합니다.

가상자산 비지니스

거래소, 지갑 제공업체, 결제 플랫폼과 같은 가상자산 비지니스 암호화폐 추적을 사용하여 규정 준수와 보안을 강화합니다. 적용 분야는 다음과 같습니다:

자금세탁방지(AML) ) 및 KYC 규정 준수: 의심스러운 활동과 고위험 지갑을 식별하여 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 규제 요건을 충족하기 위해 거래를 모니터링합니다.
사기 방지: 사용자를 대상으로 한 계정 탈취 또는 피싱 공격과 같은 무단 또는 사기 거래를 탐지합니다.
위험 점수: 지갑이나 거래에 위험 점수를 할당하여 불법 활동에 연루될 가능성을 평가합니다.
고객 보호: 고위험 법인 또는 거래에 대한 노출 방지하여 고객의 신뢰와 안전을 강화합니다.
시장 무결성: 워시 트레이딩이나 펌프 앤 덤프와 같은 조작 활동을 식별하여 플랫폼의 무결성을 보장합니다.

규제 기관

규제 기관은 암호화폐 추적을 활용하여 금융법 준수를 감독하고 시행함으로써 금융 시스템의 무결성을 보장합니다. 적용 분야는 다음과 같습니다:

모니터링 및 시행: 추적 가상자산 거래를 추적하여 세금 신고 및 자금 세탁 방지법을 포함한 금융 규정을 준수하는지 확인합니다.
시장 조작 방지: 암호화폐 시장 내 사기 또는 조작 거래 활동을 식별하고 조사합니다.
수사 지원: 법 집행 기관 및 가상자산 비지니스 협력하여 불법 활동을 조사합니다.
제재 집행: 블랙리스트에 오른 단체와 관련된 거래를 식별하여 국제 제재 준수 여부를 모니터링합니다.
정책 개발: 암호화폐 추적에서 얻은 인사이트를 활용해 가상자산 생태계를 위한 규제와 가이드라인 개발에 정보를 제공합니다.

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암호화폐 추적의 어려움은 무엇인가요?

암호화폐 추적을 위한 강력한 도구 제공 가상자산 거래를 추적할 수 있는 강력한 도구를 제공하지만, 블록체인 네트워크의 기술적 복잡성과 악의적인 행위자들이 사용하는 끊임없이 진화하는 전술로 인해 어려움이 없는 것은 아닙니다.

개인 정보 보호에 중점을 둔 암호화폐

특정 암호화폐는 사용자 프라이버시를 강화하도록 설계되어 추적을 훨씬 더 어렵게 만듭니다. 예를 들어 모네로, 지캐시, 대시는 고급 암호화 기술을 사용하여 발신자, 수신자, 금액 등의 거래 세부 정보를 모호하게 합니다. 표준 블록체인 추적 도구는 이러한 프라이버시 코인을 분석하는 데 어려움을 겪기 때문에 전문 솔루션이나 다른 조사 방법이 필요합니다.

믹서기 및 텀블러 사용

믹서기와 텀블러를 분해하는 서비스 가상자산 거래를 더 작은 금액으로 나누고 다른 자금과 섞어 재분배하기 때문에 원래 자금의 출처를 추적하기 어렵게 만듭니다. 이러한 서비스는 거래 추적을 모호하게 만들어 지갑을 연결하고 불법 자금의 이동을 파악하기 위한 노력을 복잡하게 만듭니다.

교차 체인 거래

크로스체인 거래는 비트코인에서 이더리움으로 또는 탈중앙화된 브리지를 통해 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 자금을 이동하는 것을 포함합니다. 여러 블록체인에 걸쳐 자금을 추적하려면 다음과 같은 고급 도구가 필요합니다. TRM Labs 과 같은 고급 도구를 사용하여 다양한 네트워크에서 데이터를 통합하고 거래를 추적할 수 있습니다.

탈중앙화 금융(디파이(Defi)) 프로토콜

디파이(Defi) 플랫폼은 대출, 대출, 거래와 같은 활동에 스마트 컨트랙트를 사용하여 중개자 없이 운영됩니다. 이러한 플랫폼에는 강력한 규제 감독이 없는 경우가 많기 때문에 범죄자들이 이를 악용할 수 있습니다. 디파이(Defi) 프로토콜을 악용하여 탈중앙화 시스템이 제공하는 익명성을 이용해 자금을 이동하고 세탁할 수 있습니다.