네덜란드 검찰과 함께 재정 정보 및 조사 서비스(Fiscale inlichtingen-en opsporingsdienst, FIOD)는 최근 온라인 탈중앙화 카지노 ZKasino와 관련된 사기 혐의로 26세 남성이 자금에 접근할 수 없다는 사용자 신고에 따라 체포되었다고 발표했습니다. 체포 직후 FIOD는 부동산, 차량, 암호화폐를 포함해 1,100만 유로 이상을 성공적으로 회수했습니다.
여전히 운영 중인 것으로 보이는 ZKasino는 사용자가 주사위, 코인 플립, 포커, 플린코 등 여러 게임에서 가상자산 도박을 할 수 있으며, 플레이에 KYC 정보가 필요하지 않다고 공개적으로 광고하고 현재까지 이 플랫폼에서 3억 2400만 달러가 넘는 금액이 거래되었다고 주장합니다.
ZKasino의 많은 사용자가 인터넷과 X(공식적으로는 트위터)를 통해 사기에 대해 이야기했습니다. 블록체인 인텔리전스 온라인 소스에서 얻은 정보를 사용하여 사건의 타임라인을 구성할 수 있습니다.
3월 16일에 스마트 컨트랙트 생성되었는데, 이 스마트 컨트랙트 ZKasino 사용자에게 이더리움과 교환하여 ZKAS 토큰을 제공한다고 광고했으며, ZKasino는 나중에 사용자에게 다시 돌려줄 것이라고 주장했습니다. 계약이 생성되자마자 8,815개 이상의 개별 이더리움 지갑에서 11,400개 이상의 이더리움이 입금되어 총 3,650만 달러가 넘는 금액이 입금되었습니다.
아래 그래프에서 볼 수 있듯이 4월 20일에 이 자금은 다른 탈중앙화 플랫폼을 통해 이동하기 시작했고, 4월 29일에 3개의 개별 이더리움 주소로 전송되었습니다(빨간색 거래 선). 이는 이 자금이 사기의 일환으로 플랫폼에서 제거되었음을 시사합니다. 그러나 이 자금은 5월 9일(녹색 거래 라인)부터 다시 원래의 출처로 반환되었으며, 이는 용의자가 FIOD에 체포된 이후에 발생한 일입니다.
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조사는 계속 진행 중입니다.
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