다크넷 마약 마켓 시크릿의 관리자 검거

이번 주 미국 Department of Justice 사용자가 익명으로 전 세계에서 불법 마약을 사고 팔 수 있는 온라인 다크웹 마약 마켓플레이스 '인코그니토'를 운영 및 소유한 혐의로 대만인 루이시앙 린(일명 파라오)이 JFK 공항을 통해 입국하던 중 체포되었다고발표했습니다.

다크넷에 있던 온라인 마약 거래 사이트인 인코그니토는 2020년 10월에 설립되었습니다. 기소장에 따르면 그 이후부터 3월에 문을 닫을 때까지 시크릿 마켓은 수백 킬로그램의 코카인과 메탐페타민을 포함해 1억 달러 이상의 마약을 판매했습니다. 린은 "파로아"라는 가명으로 인코그니토 마켓을 운영했습니다. 린은 인코그니토 마켓의 리더인 '파라오'로서 직원, 공급업체, 고객을 포함한 모든 운영을 감독하고 수백만 달러 규모의 운영의 모든 측면에 대한 최종 의사 결정 권한을 가졌습니다.

원활한 거래를 위해 설계된 시크릿 마켓은 브랜딩, 광고, 고객 서비스 등 합법적인 이커머스 사이트의 다양한 기능을 통합했습니다. 사이트를 방문하면 아래 그림과 같은 스플래시 페이지와 그래픽 인터페이스가 사용자를 맞이합니다:

사용자는 고유한 사용자 이름과 비밀번호로 로그인한 후 잘못된 브랜드의 처방약, 헤로인, 코카인, LSD, MDMA, 옥시코돈, 메탐페타민, 케타민, 알프라졸람 등 원하는 마약을 포함한 수천 개의 목록을 검색할 수 있었습니다. 이 사이트에는 구매자를 스캠 위한 옥시코돈과 같은 비진품 마약도 나열되어 있습니다. 시크릿 마켓에 등록된 목록의 예는 다음과 같습니다:

합법적인 전자상거래 사이트와 마찬가지로, 시크릿의 각 목록은 특정 공급업체가 판매했습니다. 시크릿 벤더가 되려면 각 벤더는 사이트에 등록하고 가입비를 지불해야 했습니다. 인코그니토 마켓에 판매자로 등록하고 마약을 판매하는 대가로 각 판매자는 인코그니토 마켓에 판매한 모든 마약의 구매 가격의 5%를 수수료로 지불했습니다. 기소장에 따르면 이 수익은 '직원' 급여 지급과 컴퓨터 서버를 비롯한 시크릿 마켓의 운영 자금으로 사용되었습니다. 린에 따르면 DOJ(미국 법무부)에 따르면 린은 인코그니토로부터 수백만 달러의 수익을 거뒀습니다. 시크릿 마켓의 고객과 판매자는 사이트에서 암호화폐를 사용해 거래했습니다.

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이 사건에서 가장 놀라운 점은 이제 겨우 23살인 린이 대만 외교부에서 근무했다는 점입니다. 업무의 일환으로 린은 법 집행 기관에 블록체인 분석 사용법을 교육했습니다.

이 사건의 또 다른 놀라운 세부 사항은 시크릿 마켓의 관리자(린을 포함한 것으로 추정)가 사이트에서 사기를 당한 판매자를 "퇴출"하는 방식입니다. 특히, 2024년 2월에 시크릿 사용자들이 BTC 예치금 출금 문제를 신고했는데, 이는 시크릿이 판매자의 자금 인출을 허용하지 않는다는 의미였습니다. 이후 사용자들은 인코그니토에 자금 입금을 중단할 것을 촉구했습니다. TRM에 따르면 이 기간 동안 인코그니토에 대한 입금은 급격히 감소했지만 여전히 계속되었습니다. 

2024년 3월 중순, 시크릿 관리자는 탈퇴 스캠 발표하고 모든 벤더 정보와 벤더와 구매자 간의 비공개 메시지를 법 집행 기관에 공개하겠다고 협박했습니다. 파라오는 법 집행 기관에 정보를 공개하지 않는 대가로 2024년 4월 1일까지 판매업체에 대금을 지불할 것을 요구했습니다. 2024년 4월 1일, 파라오는 이 협박이 농담이었다고 발표했지만, 플랫폼의 벤더들은 이미 다른 방법을 모색하고 있었습니다.

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린이 구금되어 있는 동안 이 사건은 여러 우여곡절을 겪을 수 있으며, 시크릿 공급업체들은 린이 정부에 협조할 가능성에 대해 긴장하고 있습니다. 조직범죄 마약 단속 태스크포스(OCDETF)의 작전인 이 사건은 미국 법 집행 기관의 협력과 공조를 보여주는 좋은 예입니다. 이 사건은 FBI, 국토안보수사국, DEA, FDA, 뉴욕 경찰청에서 수사하고 있습니다. 이 사건은 미국 뉴욕 남부 지방검찰청에서 기소 중입니다.