아르헨티나 당국, 불법 활동의 암호화폐 수익금을 세탁한 혐의로 러시아 국민 체포

이번 주 아르헨티나 연방경찰(PFA) 당국은 자금 세탁 혐의로 한 러시아 국적자를 체포하고 아르헨티나에 기반을 둔 그의 사업체에서 수백만 달러의 자산을 압수했습니다. 산 이시드로 사이버 범죄 수사 전문 재정 부서(UFEIC)가 용의자를 특정하고 수사를 주도했습니다. 

TRM Labs 는 아르헨티나에서 암호화폐의 불법적인 사용을 발견하고 차단하기 위한 지속적인 노력의 일환으로 UFEIC와 협력하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다. 

UFEIC의 수석 검사 알레한드로 무소와 데니스 반체로는 복잡한 거래망을 분석하고 설명할 수 있었고, PFA(기술 사이버 범죄 부서)의 아드리안 아코스타는 여러 자산과 여러 블록체인을 추적할 수 있었습니다. 한 보고서에 따르면, 용의자는 아르헨티나에 있는 자신의 아파트에서 금융 기관을 운영하고 있었다고 합니다.

대상은 북한의 라자루스 그룹, 아동 성 학대 업자, 테러 금융업자 등 불법 행위자로부터 불법 가상자산 수익을 받았습니다. 그런 다음 대상은 불법 암호화폐를 세탁된 깨끗한 가상자산 법정화폐로 교환했습니다. 

무소 검사는 블록체인 인텔리전스 기록에 근거해 체포와 압수를 승인한 야다롤라 판사에게 이 사건을 가져갔습니다:

"민간 가상자산 매핑 회사에서 제공하는 도구를 통해 TRM Labs에서 제공하는 도구를 통해 [대상자가] 아동 학대용 성적 자료와 테러 자금 조달을 위해 활동하는 소유자와 연결된 계좌에서 다른 의심스러운 이체를 받았을 수 있다는 사실을 알게 되었습니다."

PFA는 체포 과정에서 12만 달러 상당의 가상자산 피의자가 관리하는 다른 자산에서 15만 달러를 추가로 압수했습니다. 

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