바이너리 옵션 스캠 조심하세요 | 블록체인 인텔리전스 , 베트남 운영자 네트워크 공개

TRM은 스캠 운영되는 것으로 보이는 베트남 바이너리 옵션 플랫폼 네트워크를 추적하고 있습니다. 암호화폐 입금만 허용하는 30개 이상의 플랫폼은 투자 플랫폼으로 마케팅하며 큰 수익을 약속하고 있습니다. 그러나 온체인 분석 결과, 거래 활동이 전혀 없는 것으로 나타나 참여자에게 사기를 치고 있는 것으로 추정됩니다. 

TRM의 분석에 따르면 이러한 플랫폼의 운영자들은 베트남 당국의 활동을 줄이기 위한 조치를 회피할 방법을 찾고 있는 것으로 나타났습니다. 당국이 문제의 일부 플랫폼의 웹사이트를 차단했지만, 다른 도메인(별도의 법인으로 위장했지만 동일한 지갑 소유자가 관리하는 것으로 보이는)은 여전히 활동 중입니다. 

바이너리 옵션은 전 세계적으로 사기 및 사기와 널리 연관되어 있으며, 바이너리 옵션 운영자는 최근 여러 차례 법 집행에 직면했습니다. TRM 블록체인 인텔리전스 도구는 규정 준수 팀, 법 집행 기관 및 규제 기관이 암호화폐 자산을 활용하는 플랫폼으로 유입되는 자금을 추적하고 거래 활동을 모니터링하여 불법적인 운영을 밝히고 조치를 취할 수 있는 고유한 기능을 제공합니다. 

바이너리 옵션: 투자자의 매력을 가진 고위험 상품 

바이너리 옵션은 투자자가 정해진 기간 내에 금융 자산 가격이 특정 금액보다 높거나 낮을 것에 베팅하는 금융 상품입니다. 올바르게 베팅하면 "전부 또는 전무" 지불을 통해 상당한 수익을 얻을 수 있습니다.

높은 위험도를 고려할 때, 이러한 상품은 개인 투자자에게 고위험 상품으로 널리 알려져 있습니다. 하지만 바이너리 옵션은 다른 금융 상품보다 투자자에게 더 매력적으로 보일 수 있습니다. 우선, 다른 블랙박스 투자 상품과 달리 투자자가 직접 거래 결정에 참여한다는 점에서 투자자에게 더 큰 통제권을 부여하는 것처럼 보입니다. 또한 "예/아니오"라는 단일 제안을 통해 더 쉽게 접근할 수 있고 성공 가능성이 높아 보입니다(개인 투자자가 바이너리 옵션을 거래하는 동안 압도적으로 손실을 입는 경향이 있더라도).

가상자산 입금할 수 있는 기능은 이러한 매력을 더욱 높여주고 있습니다. 국가 간 송금이 간편하고 고객신원확인 자금세탁방지(AML) KYC) 또는 자금세탁방지(AML) ) 규제가 거의 또는 전혀 없는 암호화폐 덕분에 온라인 바이너리 옵션 플랫폼에 대한 접근성이 그 어느 때보다 높아졌습니다. 그 결과 더 많은 투자자가 고위험, 규제 미비, 사기 가능성이 있는 사기에 휘말릴 위험에 처하게 되었습니다.

바이너리 옵션은 투자자의 호기심을 악용하려는 범죄자들과 함께 전 세계적으로 오랫동안 사기 및 사기와 연관되어 왔습니다. 이러한 이유로 영국과 호주를 포함한 많은 관할권에서 바이너리 옵션은 금지되어 있습니다. 바이너리 옵션은 합법이지만 미국에서는 엄격하게 규제되고 있으며, 공인된 거래소에서만 거래가 허용됩니다. 그러나 한 투자자에 따르면 바이너리 옵션 시장의 상당 부분이 규정을 준수하지 않는 온라인 거래 플랫폼을 통해 운영되고 있으며, 그 규모는 점점 커지고 있습니다. 알림 에 따르면 미국 증권거래위원회SEC(미국 증권거래위원회)))와CFTC(미국 상품선물거래위원회)))에서 발행한 투자자 알림에 따르면 바이너리 옵션 시장의 상당 부분이CFTC(미국 상품선물거래위원회) 온라인 플랫폼을 통해 운영되고 있습니다. 이 알림 최근 몇 년 동안 바이너리 옵션 거래 플랫폼과 관련된 사기 불만이 증가하고 있음을 관찰하고 있습니다.

사기성 바이너리 옵션 사기는 여러 가지 특징을 공유합니다. 예를 들어, 종종 거래 가격을 조작하고 당첨 확률을 허위로 표시하며 다단계 사기처럼 수수료를 통해 공격적인 모집을 장려합니다. 다른 일반적인 행동으로는 투자자의 계좌를 잠그고 자금을 훔치는 것 등이 있습니다.

최근 영국과 미국을 포함한 전 세계에서 바이너리 옵션 사기범에 대한 여러 집행 조치가 있었습니다. 2023년 4월 미국 연방법원은 1,000만 달러 규모의 바이너리 옵션 사기 운영자에 대한 총 벌금을 700만 달러로 책정했습니다. 

온체인 분석으로 이전 사기 신고 지원

공개 도메인에 베트남 바이너리 옵션 플랫폼과 관련된 다양한 부정 행위가 있습니다. 인스턴스 경우 소셜 미디어 채널에서 공격적으로 홍보하고 있으며, 프로모터는 높은 수익과 소비력 증가를 자랑하고 있습니다. 또한 최소 한 명의 투자자가 자신의 계정이 잠겨 자금에 액세스하거나 인출할 수 없다고 공개적으로 보고했습니다.

온체인 분석은 더 명확한 그림을 제공합니다. 다른 거래소나 거래 플랫폼에 노출 않은 블록체인 인텔리전스 사기의 징후를 통해 이러한 주체가 진정한 거래 활동을 하고 있지 않음을 보여줍니다. 대신, 온체인 금융 흐름은 예금이 단순히 자금 인출에 불과하며, 기존 투자자로부터 새로운 투자자로 자금이 이동하고 있음을 나타냅니다.

TRM 블록체인 인텔리전스 , 정부 규제를 피하는 스캠 네트워크 적발

베트남 당국은 이미 잠재적인 바이너리 옵션 사기에 대해 경종을 울리고 조치를 취했습니다. 2021년 베트남 사이버보안 및 첨단범죄예방통제부는 이러한 유형의 온라인 플랫폼의 확산, 다단계와 유사한 특성, 오해의 소지가 있는 광고에 대해 소비자에게 경고하는 경고를 발표했습니다. 같은 시기에 베트남 당국은 불법 활동을 이유로 문제의 일부 플랫폼의 웹사이트를 차단한 것으로 알려졌습니다.

하지만 TRM의 연구에 따르면 이러한 플랫폼의 운영자들은 베트남에서 피해자를 계속 노리기 위해 우회 방법을 찾고 있는 것으로 나타났습니다. TRM은 동일한 블록체인 발자국을 가진 수십 개의 플랫폼을 추가로 확인했으며, 온체인 분석 결과 서로 연관성이 있는 것으로 나타났습니다. 이는 법 집행 기관이 한 도메인을 폐쇄하더라도 사기꾼이 새로운 브랜드를 출시하여 계속 운영할 수 있음을 나타냅니다. 

블록체인 인텔리전스 사용하여 Detect 사기 방지

이 사례는 오프체인 정보만으로는 복잡한 암호화폐 관련 사기 수법에 대처하기에 충분하지 않다는 것을 보여줍니다. 블록체인 인텔리전스 사기를 탐지하고 차단하는 데 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 불법 자금이 오프 램프를 통해 현금화되는 것을 방지하는 데에도 중요한 역할을 합니다.

• 법 집행 기관은 블록체인 인텔리전스 활용하여 여러 계획을 서로 연결하여 더 크고 포괄적인 사건을 구축할 수 있습니다.
• 가상자산 비지니스 및 금융 기관의 규정 준수 팀은 거래 모니터링 및 지갑 심사에 블록체인 인텔리전스 사용하여 바이너리 옵션 사기에 연루된 지갑의 수익금을 사전에 식별할 수 있습니다.

TRM의 리스크 인텔리전스팀 암호화폐가 불법 활동을 조장하는 데 사용되는 새로운 방법을 찾아내고 소프트웨어, 교육 및 서비스를 통해 고객에게 이러한 리스크 인텔리전스팀 제공하기 위해 계속해서 지평을 넓혀가고 있습니다.

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