U.S. DOJ(미국 법무부) 비트코인 무장 강도 사기에 대한 고소장 제출

지난주 미국 Department of Justice 무장 강도를 저지른 혐의로 두 사람을 형사 고소했습니다. 용의자들은 노스캐롤라이나의 한 부부가 미국 가상자산 거래소에서 비트코인 계좌를 청산하도록 총구를 들이대며 강압한 혐의를 받고 있습니다. 

두 명의 총격범은 기술에 정통한 공범의 도움을 받아 남편이 자신의 계정에 로그인하도록 강요한 후 거래소에서 탈중앙화 거래소로 총 156,000달러 이상의 거래를 세 차례에 걸쳐 실행했습니다. 거래소는 의심스러운 인출 활동을 근거로 네 번째 거래 시도를 거부했습니다. 

범인들은 익명성이 강화된 통화 모네로를 통해 자금을 이동하는 등 거래를 난독화하려고 시도했지만, FBI 요원과 태스크포스 요원들은 다양한 주소와 자산을 통해 블록체인 상의 자금을 추적하여 동일한 규정을 준수하는 미국 거래소로 되돌려 보낼 수 있었고, 결국 블록체인 인텔리전스 전통적인 수사 기술을 사용하여 용의자를 식별할 수 있었습니다.

조사 

노스캐롤라이나 주 더럼 경찰서는 강도 사건 당일과 범인들이 사용한 SUV를 보여주는 감시 영상을 확보했으며, 당국은 규정 준수 거래소와 협력하여 금융 흐름을 추적하고 있습니다.

아래에서 볼 수 있듯이, 처음 세 개의 발신 거래는 모두 몇 분 이내에 이루어졌으며, 두 개는 이더리움으로, 한 개는 탈중앙화 거래소로 자금이 유입된 비트코인으로 이루어졌습니다.

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아래 그림과 같이 가해자들은 자금 흐름을 숨기기 위해 통화를 교환하고, 모네로를 포함한 여러 세탁 거래를 수행했으며, 탈중앙화 거래소를 통해 자금을 이동한 것으로 추정됩니다(빨간색으로 표시된 미국 기반 거래소 노드).

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수사관들은 탈중앙화 거래소를 통해 스왑된 자금을 추적하여 피해자들이 자금을 보유하고 있던 동일한 미국 기반 거래소(빨간색으로 표시된 미국 기반 거래소 노드)로 다시 추적할 수 있었습니다.

세탁된 자금은 4개의 계좌로 흘러들어간 것으로 추정됩니다: 각 총격범이 관리하는 계좌 1개와 공모자가 관리하는 계좌 2개입니다. 수사관들은 거래소 팀과 협력하여 계정 관리자의 세부 정보를 검토하고 면밀히 조사할 수 있었습니다. 

고소장에 따르면, 자금을 받은 계좌 중 두 개는 운전면허증, 전화번호, 집 주소를 사용하여 총격범의 이름으로 개설되었습니다. 나머지 두 개의 계좌는 공모자의 라이선스 이메일 주소를 사용하여 공모자 명의로 개설된 계좌였습니다.  

이메일 수색 영장을 통해 피해자의 라이선스 라이선스 사진, 강도 사건에 사용될 총기 사진, 계획된 강도 사건에 대한 범인들 간의 논의, 심지어 범인 중 한 명이 강도 사건 당시 착용한 공사복 변장을 한 사진까지 확인할 수 있었습니다.

수사관들은 범인들이 계좌 개설에 사용한 전화번호와 관련된 휴대전화 기록도 확보했습니다. 휴대폰 서비스 제공업체는 용의자들이 강도 사건 당일 강도 사건 발생 장소 근처에서 휴대폰을 사용했음을 확인했습니다. 

이 사건은 주, 지방, 연방 및 민간 부문의 협력과 조정의 결과이며, 블록체인 인텔리전스 수색 영장, 소환장, 감시 및 기타 도구와 같은 전통적인 수사 기술과 결합하여 사건을 조사하고 해결하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 보여주는 사례입니다.