미국 Department of Justice , 비트코인과 관련된 비즈니스 이메일 침해 사기에 대한 선고 발표

지난주 Department of Justice 아랍에미리트(UAE) 거주자인 올랄칸 제이콥 폰레가 시카고, 뉴욕, 캘리포니아 등지의 여러 미국 기업을 대상으로 800만 달러 규모의 사이버 사기 사기를 조직한 혐의로 징역 8년 이상의 실형을 선고받았다고 발표했습니다. 

법원 문서에 따르면 폰레와 그의 공모자들은 피싱 링크를 사용하여 이메일 계정에 무단으로 액세스한 다음, 피해 회사의 직원들에게 폰레의 지시에 따라 돈 운반책이 개설한 은행 계좌로 돈을 송금하도록 지시하는 허위 지침을 작성하는 수많은 비즈니스 이메일 침해 사기에 연루되었습니다. 사기 이메일은 종종 회사 또는 알려진 비즈니스 연락처에서 보낸 것처럼 주장했으며, 회사의 이메일 계정으로 전송된 이전의 합법적인 이메일과 거의 동일했습니다. 모르는 직원들이 수백만 달러에 달하는 돈을 은행 계좌로 송금한 후, 폰레는 자금 운반책에게 비트코인으로 전환하여 자신에게 보내라고 지시했습니다.

폰레는 2020년 6월 아랍에미리트(UAE) 사법당국에 체포된 나이지리아 국적의 범죄자입니다. 이후 아랍에미리트(UAE) 에서 추방되어 FBI 구금 시설로 이송되었고, 결국 보이스피싱 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 

판결의 일부로 폰레는 피해 회사에 803만 달러 이상의 배상금을 지급하고 롤스로이스 컬리넌, 람보르기니 우루스, 메르세데스 벤츠 G클래스 AMG G55, 롤렉스 및 파텍 필립 시계 등 사기 사기로 추적 가능한 수익으로 구매한 수많은 사치품을 몰수하라는 명령을 받았습니다. 폰레는 이전에 정부에 151개의 비트코인을 몰수했는데, 이 역시 사기 사기로 추적 가능한 수익금에서 나온 것입니다.

"피고는 일련의 중대한 BEC 사기를 저질러 피해 회사에 수백만 달러의 손실과 수천만 달러의 손실 미수를 초래했습니다."라고 멜로디 웰스 미국 연방 검사보가 말했습니다. "피고와 같은 BEC 사기는 전 세계 개인과 범죄 조직이 운영하는 흔하고 경제적으로 피해를 주는 금융 범죄의 한 형태입니다."

이 사건은 FBI시카고 지부와 미국 일리노이주 북부 지방 검찰청의 글로벌 수사 결과이며, 범죄인 인도는 다음과 같은 국제 공조의 결과입니다. DOJ(미국 법무부)의 국제 문제 담당실과 아랍에미리트(UAE) 두바이 경찰청의 국제 공조로 이루어졌습니다.

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