이번 주 미국 Department of Justice FBI "비트클라우트" 토큰의 설립자이자 발기인인 나다르 알 나지를 체포했다고발표했습니다. 알 나지는 투자 자금의 사용에 대한 통제권을 부인하는 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 하여 "비트클라우트" 구매자를 사취한 혐의로 기소되었습니다.
에 의해 제기된 형사 고소장에 따르면 DOJ(미국 법무부)에 따르면 알 나지는 다른 BitClout 사용자의 소셜 미디어 프로필과 연계하여 BitClout 토큰을 거래할 목적으로 표면적으로는 중앙화된 발행자 없이 탈중앙화된 프로토콜을 통해 사용자가 비트코인을 사용하여 BitClout 토큰을 구매할 수 있는 소셜 미디어 및 가상자산 거래 플랫폼인 BitClout을 설립한 것으로 알려졌습니다.
비트클라우트는 스스로를 "최초의 암호화 소셜 네트워크", 즉 "금융 앱과 소셜 앱의 교차점"이라고 설명했습니다. 특히 BitClout은 "처음부터 자체 맞춤형 블록체인으로 구축된 소셜 네트워크"라고 선전했습니다. 회사도 아니고 직원도 없으며 단지 코드와 코인으로만 구성되어 있습니다. [비트클라우트는 궁극적으로 전 세계 컴퓨터에서 실행되는 오픈 소스 코드에 불과한 '프로토콜'이라고 할 수 있습니다. 회사는 없고 코드와 코인만 있을 뿐입니다." 2024년 8월 1일 현재 액세스 가능한 이 인터페이스는 X와 같은 소셜 미디어 플랫폼의 모양과 느낌을 가지고 있습니다.
당국에 따르면, 2021년 1월 알 나지는 한 잠재 투자자("투자자-1")의 대표에게 연락하여 비트클라우트 프로젝트에 대해 논의하고 투자자-1에게 비트클라우트의 마케팅 자료를 제공했습니다. 알-나지는 투자자-1에게 비트클라우트를 판매하여 조달한 비트코인을 비트클라우트 프로토콜 개발에 사용할 계획이며, 자신의 법인이 수행하는 역할은 단지 프로토콜에서 비트클라우트 토큰을 구매하는 것이며 구매가 완료된 후에는 자금에 대한 통제권이 없다고 진술했습니다.
실제로 투자자 1이 약 300만 달러를 투자하도록 유도한 후, 알-나지는 자신과 가족의 궁극적인 이익을 위해 여러 계좌를 통해 자금을 라우팅했습니다.
형사 조치 외에도 미국 증권거래위원회는 이번 주에 제출된 고소장에서 알 나지가 2020년 11월부터 미등록 오퍼와 비트클라우트 토큰 BTCLT 판매를 통해 2억 5,700만 달러 이상을 모금했으며, 수익금이 자신이나 다른 비트클라우트 직원에게 보상하는 데 사용되지 않을 것이라고 투자자들에게 거짓으로 말했다고 주장하며 알 나지에 대해 조치를 취했습니다. 실제로 고소장에 따르면 알나지는 비벌리힐스 저택 임대료와 가족에게 사치스러운 현금 선물 등 개인 지출에 700만 달러 이상의 투자자 자금을 사용했다고 합니다.
고소장에 따르면, 알 나지는 2억 6천만 달러(가격 계산에 따라 다름) 상당의 비트코인을 받은 비트클라우트 '트레저 월렛'에 대한 통제권을 유지했지만, 약 8천만 달러가 이 월렛에서 빠져나갔고 현재 가치 기준으로 약 1억 7천만 달러가 남아 있다고 합니다.
TRM에 따르면 8천만 달러 상당의 비트코인 중 대부분은 홍콩 기반 거래 플랫폼으로 송금되었지만, 아래 TRM 그래프에 표시된 것처럼 160만 달러 이상이 미국 기반 암호화폐 거래소로, 150만 달러 이상이 호스팅되지 않은 비트코인 지갑으로 송금되었습니다.
이 사건의 주요 시사점은 여러 가지가 있지만, 그 중 눈에 띄는 것은 아무리 교묘한 투자자라도 누구나 사기의 피해자가 될 수 있다는 점입니다. 보도에 따르면 알나지는 BLTC 토큰의 개인 투자자뿐만 아니라 탈중앙화 소셜 플랫폼을 내세워 실리콘 밸리에서 가장 정교한 벤처 캐피털리스트들도 속였습니다.
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