오늘 일리아 리히텐슈타인과 헤더 "래즐칸" 모건은 2016년 가상자산 거래소 비트파이넥스에서 훔친 비트코인 12만 개 이상을 세탁하는 데 관여한 자금세탁 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 리히텐슈타인은 오늘 자금 세탁을 인정한 것 외에도 거래소에 대한 해킹을 실행한 사실도 인정했습니다. 리히텐슈타인이 해커로 공개적으로 밝혀진 것은 이번이 처음입니다. 두 사람의 협력이 계속 진행 중이기 때문에 변론 공판에서 선고 날짜는 정해지지 않았습니다.
리히텐슈타인은 해커로서 자신의 역할을 밝히는 것 외에도 모건 부부가 훔친 자금을 세탁하려고 시도한 추가적인 방법을 처음으로 공개했습니다. 예를 들어 리히텐슈타인은 일부 자산을 금화로 전환했으며, 모건이 그 금화를 현재 법 집행 기관에 알려진 장소에 묻었다는 사실을 인정했습니다. 또한 리히텐슈타인은 훔친 암호화폐를 러시아와 우크라이나 중개인을 통해 현금으로 교환하기 위해 우크라이나와 카자흐스탄으로 이동한 것으로 밝혀졌습니다. 그런 다음 현금은 러시아와 우크라이나의 주소로 배송되었고, 리히텐슈타인은 이 현금을 미국 계좌에 입금하여 뉴욕에서 현금을 회수할 수 있었습니다.
↪cf_200D↩TRM인사이트는 2022년 2월에 부부가 체포된 사건에 대해 글을 썼고 특별한 TRM Talks 를 개최하여 전 미국 변호사 제시 리우와 전 국세청 IRS 특별요원 티그란 감바리안, 매튜 프라이스와 함께 이야기를 나눴습니다.
리히텐슈타인과 모건은 도난당한 자산과의 연관성을 감추기 위해 많은 노력을 기울였고, 해킹 이후 몇 년 동안 여러 차례에 걸쳐 도난당한 비트코인을 세탁했습니다. 처음에는 조심스러웠지만, 도난 직후 몇 달 동안 인출된 금액은 수만 달러에서 수십만 달러에 달할 수 있었습니다. 2017년 4월부터 2019년 4월까지 약 2년간의 긴 공백기 동안에는 자금이 전혀 인출되지 않았습니다. 그러다가 2019년 4월부터 수천만 달러가 인출되어 세탁되었습니다. 이러한 주기적인 인출은 2021년 4월에 도난당한 자금 중 약 8억 달러가 믹싱 서비스로 이동하는 도중에 수천 개의 중개 주소로 분산되면서 절정에 달했습니다. 자금 세탁 혐의자들은 수년 동안 믹싱 서비스와 다크넷 시장을 이용해 자금을 이동시켰습니다.
오늘 유죄 판결은 7년에 걸쳐 수십억 달러의 자산이 관련된 수사에서 극적인 이정표가 될 것입니다. 유출 당시 119,754 BTC의 가치는 약 7,100만 달러에 달했습니다. 유출 이후 BTC의 가치 상승으로 인해 도난당한 자금의 가치는 2022년 2월 체포 당시 45억 달러가 넘었으며, 전례 없는 36억 달러의 압류가 이루어졌습니다.
그렇다면 국세청 IRS, 국토안보부 수사국, FBI 비트파이넥스 해킹 사건을 어떻게 조사했을까요? 월스트리트 저널의 보도에 따르면, "수사관들은 난독화 기술을 통해 세탁 된 후에도 디지털 화폐의 이동을 추적 할 수있는 소프트웨어의 도움으로 훔친 비트 코인을 피고인과 연결했습니다."라고 말했습니다. Ari Redbord 의 TRM Labs의 아리 레드보드는 이번 수사에 참여한 블록체인 인텔리전스 회사라고 말했습니다."
다음은 고소장을 뒷받침하는 사실관계 진술 서에 근거한 타임라인입니다. 이 문서는 TRM의 글로벌 조사 책임자인 크리스 얀체브스키 전 IRS 특수 요원이 선서한 것입니다.
- 2016년 8월 해커가 비트파이넥스 거래소의 시스템에 침입하여 2,000건 이상의 무단 거래를 시작하여 당시 약 7,100만 달러에 해당하는 119,754 비트코인을 훔쳤습니다. 이러한 무단 거래는 훔친 비트코인을 디지털 지갑인 1CGA4로 보냈는데, 당국은 피고인 일리야 리히텐슈타인과 연관된 것으로 보고 있습니다.
- 2017년 1월, 도난당한 비트코인의 일부(약 25,000개)가 여러 계정과 플랫폼에서 일련의 작고 복잡한 거래를 통해 지갑 밖으로 이동했습니다.
- 이 사건의 소장을 뒷받침하는 사실 진술서에 따르면 2017년 1월 1일부터 2022년 1월 31일까지 피고들은 다음과 같은 복잡한 거래망을 통해 25,000 비트코인을 이동시켰습니다:
- 계정을 설정하기 위해 가상의 신원을 사용하는 행위;
- 컴퓨터 프로그램을 활용하여 거래를 자동화합니다;
- 도난당한 자금을 여러 거래소의 계좌에 입금하는 행위;
- 자금 세탁을 위해 다크넷 마켓 알파베이를 믹서로 사용합니다;
- 비트코인을 익명성이 강화된 코인을 포함한 다른 형태의 암호화폐로 전환하기;
- 미국 기반 비즈니스 계정을 사용하여 은행 활동을 합법화합니다.
- 그러나 2016년 8월부터 2022년 1월 31일까지 도난당한 자금의 대부분은 1CGA4 지갑에 남아 있었습니다.
- 2022년 1월 31일, 법 집행 기관은 수색 영장에 따라 월렛 1CGA4에 대한 액세스 권한을 얻었습니다.
- 2022년 2월 4일, 법원은 1CGA4 지갑의 잔액 약 94,636 BTC, 36억 2,900만 달러에 달하는 미국 역사상 최대 규모의 압류를 허가하는 압류 영장을 발부했습니다.
- 2022년 2월 8일, 리히텐슈타인과 모건은 훔친 가상자산 36억 달러의 세탁을 공모한 혐의로 체포되어 기소되었습니다.
- 2022년 2월 12일, 리히텐슈타인은 재판을 기다리라는 명령을 받았고 모건은 구금 심리에서 석방되었습니다.
- 2022년 2월 12일부터 2023년 7월 21일까지 정부와 피고인들은 양형 합의에 도달하기 위해 일련의 청문회를 계속 진행했습니다. 피고인들은 매우 높은 연방 형량 가이드라인 범위에서 하향 조정을 받기 위해 정부와 협력해 온 것으로 보입니다.
- 2023년 7월 21일, 법원 서류에는 2023년 8월 3일로 예정된 변론 심리가 반영되어 양측이 합의에 도달했음을 알 수 있습니다.
- 2023년 8월 3일, 리히텐슈타인과 모건은 자신들의 행위를 설명하는 범죄 진술서를 인정한 후 자금 세탁 음모에 대해 유죄를 인정했습니다. 리히텐슈타인은 이날 자금 세탁 혐의를 인정한 것 외에도 거래소 해킹을 실행한 사실도 인정했는데, 리히텐슈타인이 법정에서 시인하기 전까지는 누가 가상자산 거래소 비트파이넥스에서 비트코인을 해킹했는지는 공개적으로 알려지지 않았습니다. 두 사람의 지속적인 협조로 인해 변론 공판에서 선고 날짜는 정해지지 않았습니다.
체포와 역사적인 압수, 그리고 오늘 유죄 판결은 시간이 얼마나 걸리든 가상자산 관련 금융 범죄에 맞서 싸우려는 법 집행 기관의 헌신적인 노력의 결과입니다. 이 사건은 또한 추적 가능하고 투명하며 영구적인 블록체인의 고유 속성을 강조합니다. 모든 거래는 블록체인에 영구적으로 기록되기 때문에 수사관들은 거래가 몇 년이 지난 후에도 "돈을 추적"할 수 있었습니다.
비트파이넥스의 사례는 2016년에 시작되어 7년 후 체포된 자금 세탁을 조사하기 위해 수년에 걸쳐 점점 더 정교해지는 요원들과 블록체인 인텔리전스 사례 중 하나입니다. 이 사건의 수사관들은 수년에 걸쳐 블록체인과 기타 난독화 기술을 통해 도난당한 자금이 세탁되는 과정에서 믹서를 통해 추적할 수 있었습니다. 이 사건의 유죄 판결은 훌륭한 경찰의 노력과 최첨단 기술이 결합된 결과였습니다.
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