편집자 주: 다음 게시물은 저희의 2025년 암호화 범죄 보고서에서 발췌한 것으로, 앞으로 몇 주에 걸쳐 위협 범주별로 분석할 예정입니다. In 1부에서는 전체 암호화폐 거래량을 살펴보고 트론의 불법 암호화폐 거래량 감소를 조사했습니다.
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2024년 불법 암호화폐 거래량 중 가장 큰 비중을 차지한 제재 대상 기업
2024년에는 제재 대상 기관이 불법 암호화폐 거래량에서 가장 큰 비중을 차지했지만, 현재 유입량은 2023년의 219억 달러에서 148억 달러로 33% 감소한 것으로 보입니다.
가란텍스러시아 최대 가상자산 거래소, 그리고 노비텍스이란 최대 가상자산 거래소는 전체 거래량도 감소했지만 제재 대상 기관 및 관할 지역으로 유입된 가상자산의 85% 이상을 차지했습니다. 이는 대체 서비스의 잠재적 사용 가능성, 제재가 심한 관할권에서 가상자산 사용에 대한 정권의 지원 불확실성 등 여러 요인에 기인한 것으로 보입니다. 2024년 말에는 이란 정권이 투명성을 높이기 위해 암호화폐 경제를 규제할 준비를 하고 있다는 보도와 함께 이란 중앙은행이 가상자산 거래소 포털에 대한 접근을 차단했다는 보도가 나왔습니다.
제재를 활용하여 러시아 불법 경제, 하마스, 헤즈볼라를 교란하기 위한 노력
2024년 제재 환경의 두드러진 특징은 러시아의 불법 경제의 일환으로 가상화폐를 통해 제재 회피와 자금 세탁을 지원하는 주요 기업과 개인을 미국과 글로벌 파트너들이 표적으로 삼았다는 점입니다. OFAC(해외재산관리국) 86개의 가상자산 주소가 포함된 13개의 제재 대상 지정을 발표했으며, 이 중 상당수가 러시아와 사이버 관련 개인 및 단체를 표적으로 삼았습니다, 트릭봇 랜섬웨어 그룹, 자금 세탁 네트워크, 불법 활동을 조장하는 가상자산 거래소를 포함한 러시아 및 사이버 관련 개인과 단체를 대상으로 합니다.
불법 및 제재 대상자의 수백만 달러 상당의 거래를 조장했다는 이유로 중앙집중식 P2P 거래소인 NetEx24, Bitpapa, Cryptex가 지정 대상에 포함되었습니다. 이 세 거래소의 거래량은 지정 후 3개월 동안 지정 전 거래량에 비해 평균 82% 감소했습니다. 엘레나 치르키얀과 카드지 무라트 달가토비치 마고메도프는 가상자산 포함한 다양한 수단을 통해 자금 세탁과 제재 회피에 관여한 혐의로 영국 국가범죄청(NCA)의 '디스테이블라이즈 작전'이 주도한 대규모 글로벌 조사에 따라 지정되었습니다.
러시아 및 사이버 관련 지정 외에도 2023년 10월 7일 공격 이후 하마스 및 헤즈볼라와 관련된 단체 및 개인에 대한 암호화폐 관련 지정이 다수 있었습니다. 이러한 지정에는 10월 7일 공격 이후 하마스를 위해 자금을 모금한 혐의로 가자지구에 기반을 둔 가자나우와 설립자 무스타파 아야시, IRGC-QF 상품 판매 자금을 받고 제재된 시리아 단체를 대신하여 암호화폐 송금을 수행한 혐의로 레바논에 기반을 둔 시리아 하왈라 운영업체 타우피크 무함마드 사드 알 로(Tawfiq Muhammad Sa'id al-Law)가 포함되었습니다.
이 시리즈의 다음 편입니다: 테러 자금 조달에 가상자산 어떻게 사용되는지 자세히 살펴봅니다.
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