CFTC(미국 상품선물거래위원회) 사기 투자 사기로 4명의 개인과 그 법인 Fundsz에 대한 고소장 제출

지난주 상품선물거래위원회는 4명의 개인과 그들의 법인 Fundsz에 대해 고소를 제기하고 자산을 동결해달라고 요청했습니다. 소장에 따르면 피고인들은 고객에게 암호화폐와 귀금속 거래를 사기로 권유한 혐의를 받고 있습니다.

펀즈즈는 "독점 알고리즘"을 사용하여 가상자산 귀금속을 거래함으로써 주당 3%의 수익을 창출한다고 주장했습니다. 또한 2,500달러의 초기 투자금이 추가 예치금 없이 48개월 만에 100만 달러로 불어날 것이라고 광고했습니다. CFTC(미국 상품선물거래위원회) 이 사기가 실제로 고객의 예금을 거래하지 않았으며 수익률도 조작된 것이라고 주장하고 있습니다.

또한 펀즈는 투자금이 깨끗한 물, 인도주의, 재난 구호 분야에서 활동하는 자선 단체를 지원할 것이라고 거짓으로 암시했습니다. 

피고들은 14,000명 이상의 투자자가 참여했다고 주장하면서 이 피칭은 성공적이었습니다. 그러나 실제로는 펀즈즈는 고객 자금을 전혀 거래하지 않으며, 피고들이 고객에게 보고하기 위해 가상의 주간 수익률을 만들어낸 것이기 때문에 고객 수익은 허구라고 소장은 주장합니다. 

TRM의 블록체인 인텔리전스 일부 주요 거래소, 고위험 거래소, 결제 프로세서 등 펀즈즈에 자금을 송금한 다양한 주체를 밝혀냈습니다.

" CFTC(미국 상품선물거래위원회) 가상자산 및 귀금속 시장에서 고객을 속이는 개인을 지속적으로 근절하고 있습니다."라고 이안 맥긴리 집행 이사는 말합니다. "사기범들이 거래한다고 주장하는 상품과 피해자를 유인하는 방법(이 경우에는 소셜 미디어를 통해)은 달라졌지만, '너무 좋게 들리면 사실일 가능성이 높다'는 옛 격언은 여전히 유효합니다."

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