다년간의 호황 이후, 암호화폐로 표시된 펜타닐 판매 성장률은 2023년 첫 3분기 동안 60% 미만으로 둔화되었다는 연구 결과가 발표되었습니다. TRM Labs 의 조사에 따르면 펜타닐 및 펜타닐 전구체의 100개 이상의 온라인 공급업체를 대상으로 조사한 결과입니다. 이는 2019년 이후 평균 155%에 달했던 성장률이 크게 하락한 것입니다.
이러한 성장률 감소는 펜타닐 전구체(그 자체로는 불법이 아니지만 쉽게 혼합하여 치명적인 마약을 만들 수 있는 화학물질)를 생산하는 몇몇 대형 생산업체를 제재한 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))의 일련의 조치와 관련이 있는 것으로 보입니다.
2023년 OFAC(해외재산관리국) 은 지금까지 11건의 지정 사건을 통해 펜타닐 생산 및 유통과 관련된 82명의 개인 및 단체를 제재했습니다. 2019년에는 5명, 2020년에는 7명, 2021년에는 15명, 2022년에는 17명의 개인과 단체를 지정하는 등 2018년 이후 지정 활동이 꾸준히 증가하고 있습니다.
OFAC(해외재산관리국) 10월 초 대대적인 단속을 통해 펜타닐, 메탐페타민, MDMA의 전구체를 제조하고 유통한 중국 기반 네트워크를 제재했습니다. 이 조치는 마약 판매 수익금을 세탁하기 위해 암호화폐를 사용한 혐의로 기소된 마리오 알베르토 히메네스 카스트로를 포함한 멕시코의 악명 높은 시날로아 카르텔의 여러 계열사를 제재한 데 이은 조치입니다. 이후 카르텔은 미국의 압력에 대응하기 위해 펜타닐 생산을 중단하겠다고 발표했습니다.
4월에는 OFAC(해외재산관리국) 주요 전구체 제조업체인 우한슈오강생물기술유한공사를 제재하면서 이 회사의 주요 임원 몇 명과 함께 대규모 제재 대상에 지정되기도 했습니다. 2월에는 시날로아가 관리하는 펜타닐 "슈퍼 랩"에 전구체 화학물질을 공급한 멕시코 국적자 6명을 제재했습니다.
TRM 분석 결과, 주요 제재 이벤트와 가상자산 관련된 온라인 펜타닐 판매량 감소 사이에 명백한 상관관계가 있는 것으로 나타났습니다(TRM은 훨씬 더 많을 것으로 추정되는 비암호화폐 판매량에 대한 데이터를 수집하지 않습니다).
위 차트에서 볼 수 있듯이 4월과 5월에는 제재 조치에 따라 거래량이 감소했습니다. 7월의 일부 제재에도 불구하고 8월에는 거래량이 반등했지만, 9월의 추가 제재로 다시 감소하기 시작해 10월에는 OFAC(해외재산관리국) 전례 없는 28명의 개인과 단체를 지정하면서 급감했습니다.
2023년 암호화폐 관련 펜타닐 판매 감소의 원인을 한 가지로 단정 짓기는 불가능하며, 미국 Department of Justice 기소 등 다른 사건(DOJ(미국 법무부))의 기소와 같은 다른 사건도 이러한 추세에 영향을 미쳤을 수 있습니다. 그러나 OFAC(해외재산관리국)의 조치는 표적이 된 전구체 제조업체와의 거래 위험을 증가시켜 공급에 차질을 빚었을 가능성이 높습니다. 대부분 중국에 기반을 둔 업체들이 일반적으로 미국 법 집행에 협조하지 않는 중국으로부터 비난을 받을 가능성은 낮지만, 해외 구매자들은 제재 대상 업체와의 거래가 미국 당국의 관심을 끌 수 있다는 점을 인지하고 있을 것입니다.
수요가 줄어들 기미가 보이지 않는 상황에서 새로운 공급업체와 플랫폼이 제재를 받은 업체 중 적어도 일부를 대체할 가능성이 높습니다. 그러나 이들은 미국 및 국제 법 집행 기관으로부터 점점 더 많은 압박에 직면하게 될 것입니다. 올해의 성장률 하락이 얼마나 지속될지 말하기는 아직 이르지만, 펜타닐 판매량이 일시적이라도 감소하면 이 치명적인 약물로 인해 목숨을 잃는 사람의 총 수를 줄일 수 있습니다.
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