미국 재무부, 가상자산 주소를 제재 목록에 추가한 시날로아 카르텔을 표적으로 삼다

9월 26일, 재무부OFAC(해외재산관리국)은 멕시코 시날로아 카르텔의 로스 차피토스 파벌 운영에 관여한 혐의로 시날로아 카르텔 조직원 및 도주자 등 9명을 제재했습니다. OFAC(해외재산관리국)에 따르면 시날로아 카르텔은 "미국으로 밀반입되는 불법 펜타닐 및 기타 치명적인 마약의 상당 부분을 책임지고 있다"고 합니다.

2023년 4월, 미국 Department of Justice 9명 중 7명을 펜타닐 밀매, 무기 밀매, 돈세탁 등 다양한 혐의로 기소했습니다. 국무부는 이들의 체포에 대한 포상금을 제시했습니다.

OFAC(해외재산관리국)에 따르면 기소된 카르텔 조직원 중 한 명인 마리오 알베르토 히메네스 카스트로(이하 히메네스 카스트로)는 가상 화폐와 전신 송금 등을 이용해 미국에서 불법 펜타닐 판매 수익을 멕시코의 시날로아 카르텔 지도자들에게 거래 자금 세탁 조직을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 재무부와 DOJ(미국 법무부)에 따르면 히메네즈 카스트로는 미국에 기반을 둔 배달원들에게 미국에서 현금을 수령하여 다양한 가상 화폐 지갑에 입금하여 차피토스에게 직접 지불하고 펜타닐 생산에 재투자하도록 지시했습니다.

OFAC(해외재산관리국) )은 히메네스 카스트로를 특별지정대상자(SDN)에 추가하는 것 외에도 2022년 3월부터 2023년 2월까지 74만 달러 이상을 받은 히메네스 카스트로와 관련된 이더리움 블록체인상의 가상자산 주소도 추가했습니다. OFAC(해외재산관리국) 멕시코 카르텔의 가상자산 사용을 확인한 것은 이번이 처음입니다. 

카르텔은 가상자산 마약 구매에 사용하지 않았지만, 펜타닐 판매로 발생한 자금의 이동을 모호하게 하기 위해 불법 자금을 세탁하는 데 가상자산 사용했습니다.

OFAC(해외재산관리국)에 따르면 시날로아 카르텔은 미국으로 밀반입되는 불법 펜타닐의 상당 부분을 책임지고 있으며, 다음과 같은 조직을 보유하고 있습니다. TRM Labs 의 데이터에 따르면 전 세계 100개에 가까운 개별 펜타닐 판매점에서 수집한 데이터에 따르면 2023년 매출이 전년 동기 대비 41% 증가했습니다. 이 수치는 지난 4년간의 성장 추세가 지속되고 있음을 보여주는 것으로, 현재 미국과 전 세계에서 벌어지고 있는 오피오이드 위기를 잘 보여줍니다.

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OFAC(해외재산관리국)의 이번 조치는 마약단속국(DEA) 및 멕시코 금융정보국(La Unidad de Inteligencia Financiera) 등 파트너와의 지속적인 국경 간 협력의 결과입니다.