미국 재무부 및 DOJ(미국 법무부) 중국 펜타닐 밀매 네트워크에 대한 조치 취하기

2023년 10월 3일, 미국 재무부OFAC(해외재산관리국))은 펜타닐, 메탐페타민, MDMA 전구체, 그리고 불법 펜타닐과 종종 혼합되는 강력한 마약인 자일라진과 기타 '니타제네'를 밀매하는 중국 기반 네트워크를 포함하여 불법 마약의 국제 확산과 관련된 개인 및 단체 28곳을 지정했습니다.

또한 OFAC(해외재산관리국) 지정된 28명의 개인 및 단체 중 6명과 관련된 17개의 가상자산 주소를 다음과 같이 확인했습니다: 션싱뱌오, 왕젠통, 왕밍밍, 샤펑빙, 장웨이, 캐나다 소재 회사 발레리안 랩스(Valerian Labs INC.). 

또 다른 제재 대상 법인인 한홍제약기술주식회사의 경우 - TRM Labs 와 관련된 추가 주소를 확인했습니다. 한홍제약은 멕시코 고객에게 펜타닐 전구체를 판매한다고 광고했으며, 일부 영업 담당자는 시날로아 카르텔 및 불법 펜타닐 밀매와 관련된 멕시코 기반 개인과 연락을 주고받았습니다.

OFAC(해외재산관리국) 은 불법 마약 전구체 제조업체를 추적하는 것 외에도 위조 옥시코돈 M30 정제에 알약 금형을 제공한 정제 프레스용 펀치 및 금형 판매 업체도 제재했습니다.

제재를 받은 개인 및 단체와 관련된 가상자산 주소가 2021년 10월부터 2023년 10월까지 수령한 금액은 총 370만 달러 이상에 달하며, 이는 2021년 10월부터 2023년 10월까지 누적된 금액입니다.

OFAC(해외재산관리국) 의 조치 외에도 미국 Department of Justice 펜타닐 및 메탐페타민 생산, 유통 또는 합성 오피오이드, 전구체 화학물질로 인한 판매와 관련된 범죄로 여러 중국계 기업과 그 직원들을 기소했던 플로리다 중부 및 남부 지방의 8건의 기소를 해제한다고발표했습니다. 

이번 기소는 펜타닐 전구체를 미국으로 밀매한 혐의로 중국 소재 화학 제조 회사와 중국 국적자를 기소하는 두 번째 기소입니다. 기소장에 가상자산 주소는 포함되지 않았습니다, TRM Labs 는 2023년 5월부터 9월까지 미화 13만 달러 이상의 판매량을 기록한 리허 제약 기술과 샤먼 원더풀 바이오테크놀로지 등 기소된 두 기업과 관련된 주소를 확인했습니다. 

이번 제재와 기소는 플로리다 남부 및 중부 지방 검찰청, DEA 마이애미 현장 부서, HSI 마이애미, USPIS-마이애미, IRS 마이애미 및 FBI 마이애미 현장 사무소의 기관 간 협력과 협업의 결과입니다. 미국 재무부의FinCEN(금융범죄단속네트워크))는 두 지역에서 제기된 기소에 대한 지원을 제공했습니다. 

또한 이번 조사에서는 지역, 주 및 연방 법 집행 기관이 긴밀히 협력하여 사건을 조사하는 태스크포스 모델을 강조합니다. 에 따르면 DOJ(미국 법무부)에 따르면 이번 기소는 조직범죄 마약 단속 태스크포스(OCDETF)의 수사 결과이며, 플로리다 남부 고강도 마약 밀매 지역(HIDTA) 태스크포스 요원들이 이 사건에 중요한 역할을 했습니다.