지난 2월 오리건주의 연방 대배심은 탈중앙화 금융으로 알려진 포세이지의 설립자 4명에게 기소장을 돌려보냈습니다.디파이(Defi)) 가상자산 투자 플랫폼인 포세이지의 설립자 4명이 피해 투자자로부터 약 3억 4천만 달러를 모금한 글로벌 폰지 및 피라미드 사기에 가담한 혐의로 기소되었습니다. 법 집행 기관이 가상자산 투자 플랫폼과 관련된 범죄 혐의를 제기한 것은 이번이 처음입니다. 디파이(Defi) 폰지 사기.
기소장에 따르면, 모두 러시아 국적자인 네 명의 창립자는 포세이지를 네트워크 마케팅과 블록체인에서 자체적으로 계약을 실행하는 '스마트 계약'을 기반으로 하는 탈중앙화 매트릭스 프로젝트로 마케팅했습니다. 기소장에서 주장한 바와 같이, 피고인들은 소셜 미디어를 통해 포세이지를 합법적이고 수익성 있는 사업 기회로 공격적으로 홍보했지만, 실제로는 전 세계 피해 투자자로부터 약 3억 4천만 달러를 유치한 폰지 및 피라미드 투자 사기로 포세이지를 운영했습니다.
기소장에 따르면 피고인들은 이더리움(ETH), 바이낸스(Binance) 스마트 체인, 트론 블록체인에 폰지 피라미드 사기를 체계화한 스마트 계약을 코딩하고 배포했다고 주장하고 있습니다. 투자자가 포세이지 스마트 컨트랙트"슬롯"을 구매하여 포세이지에 투자하면 스마트 컨트랙트 투자자의 자금을 다른 포세이지 투자자에게 자동으로 전환하여 초기 투자자가 후기 투자자의 자금으로 지급받도록 하는 폰지 사기에 부합하는 방식이었습니다. 포세이지의 디파이(Defi) 폰지 사기가 위험한 이유는 자금을 더 빨리 이동시키기 위해 소프트웨어를 사용하여 사기를 자동화할 수 있기 때문입니다.
법원 문서에 따르면 블록체인 인텔리전스 포세이지 투자자의 80% 이상이 포세이지의 이더리움 프로그램에 투자한 것보다 적은 이더를 돌려받았으며, 50% 이상의 투자자는 한 번도 지급금을 받지 못했고, 피고들이 투자자 자금을 피고들이 관리하는 지갑으로 자동으로 빼돌리는 계좌를 하나 이상 보유하고 있었다는 사실을 확인했습니다.
기소 당시 뉴욕 국토안보수사국(HSI)의 이반 J. 아벨로 특별수사관은 "기소장에 적시된 대로 이들은 전형적인 폰지 사기를 벌인 것뿐입니다."라고 말했습니다. "기술은 변할 수 있지만 사기는 변하지 않았으며 모든 파트너 간의 협력 덕분에 우리는 거짓 약속을 꿰뚫어보고 그 사기를 밝혀낼 수 있었습니다."
그리고 이 사건은 실제로 협력의 사례였습니다. FBI 포틀랜드 현장 사무소는 미국 우편 검사국 및 HSI 뉴욕의 엘도라도 태스크 포스와 함께 수사 및 재판을 진행하고 있습니다. DOJ(미국 법무부)의 사기 부서와 오리건 지방의 미국 검사 보좌관이 이 사건을 기소하고 있습니다. 작년에 SEC(미국 증권거래위원회) )는 포세이지 사기에 연루된 11명의 개인을 기소했습니다.
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