2024년 9월 13일, 미국 Department of Justice 가상자산 보유자를 대상으로 한 일련의 주택 침입 강도에 연루된 플로리다 남성 레미 라 세인트 펠릭스에게 징역 47년 형을 선고했다고발표했습니다. 이 형량은 가상자산 사용과 관련된 사건 중 가장 긴 형량으로, 연방 및 주 사법당국의 수년간에 걸친 수사 끝에 내려진 결과입니다.
수사 과정에서 수사 당국은 용의자 12명 이상이 4개 주에서 11명의 피해자를 협박, 폭행, 고문, 납치하여 가상자산 대한 접근 권한을 넘기도록 강요했다는 사실을 알게 되었습니다. 저널리스트 앤디 그린버그는 Wired 매거진의 심층 기사에서 이 사건을 "미국 역사상 최악의 암호화폐를 이용한 물리적 갈취 범죄일 가능성이 높다"고 말했습니다.
세인트 펠릭스와 그의 공모자들은 SIM 스와핑과 폭력적인 가정 침입을 통해 350만 달러 이상을 훔쳤습니다. 범죄에는 피해자를 총구로 붙잡아 폭행하고 플라스틱 케이블 타이로 묶는 행위가 포함되었습니다. 세인트 펠릭스는 2024년 6월 25일 유죄 판결을 받았으며, 징역형과 더불어 52만 4,000달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 이 사기는 2020년 말부터 시작되었으며, 처음에는 공동 공모자인 자로드 가브리엘 시만갈이 주도하여 SIM 스와핑을 통해 피해자의 계정에 액세스하여 가상자산 훔쳤습니다. 2022년에는 폭력적인 가택 침입으로 확대되었습니다. 2022년 9월에는 플로리다주 델레이비치와 홈스테드에서 가택 침입을 감행하여 피해자들에게 총구를 겨누고 한 남성을 납치하여 구타했으며, 2022년 12월에는 휴스턴에 거주하는 시망갈과 일당이 텍사스주 리틀 엘름의 한 주택에 침입하여 거주자를 고문하고 귀중품을 훔치기도 했습니다. 2023년 4월, 세인트 펠릭스와 또 다른 공모자인 엘머 루벤 카스트로는 노스캐롤라이나 더럼의 한 가정에 침입하여 부부를 폭행하고 15만 달러 이상의 가상자산 훔쳤습니다 가상자산
세인트 펠릭스는 2023년 7월 뉴욕 롱아일랜드에서 또 다른 계획된 주택 침입을 저지르기 전 체포되었습니다.
음모를 꾸미는 동안 이 그룹은 암호화된 메시지를 사용하여 플로리다와 조지아에서 추가 강도를 포함한 범죄를 계획했습니다. 시만갈은 징역 20년 형을 선고받고 400만 달러 이상의 배상금을 지불하라는 명령을 받았습니다. 납치 혐의에 대해 유죄를 인정한 카스트로는 2024년 10월에 선고를 받을 예정입니다. 이 범죄 작전에서 역할을 한 혐의로 총 12명의 남성이 형을 선고받았습니다. 이 사건은 법 집행 기관이 블록체인 인텔리전스 사용하여 물리적 세계에서는 불가능한 방식으로 폭력 범죄자를 성공적으로 추적할 수 있는 방법을 보여주는 사례입니다.
노스캐롤라이나주 중부 지구에 제기된 형사 고소장에 자세히 설명된 가정 침입 사건 중 하나는 노스캐롤라이나주 더럼의 한 부부가 미국 가상자산 거래소에서 비트코인 계정을 청산하도록 총구를 들이대며 강요한 두 명의 피고인이 연루된 사건입니다.
두 명의 총격범은 기술에 정통한 공범의 도움을 받아 남편이 자신의 계정에 로그인하도록 강요한 후 거래소에서 탈중앙화 거래소로 총 156,000달러 이상의 거래를 세 차례에 걸쳐 실행했습니다. 거래소는 의심스러운 인출 활동을 근거로 네 번째 거래 시도를 거부했습니다.
범인들은 익명성이 강화된 통화 모네로를 통해 자금을 이동하는 등 거래를 난독화하려고 시도했지만, FBI 요원과 태스크포스 요원들은 다양한 주소와 자산을 통해 블록체인 상의 자금을 추적하여 동일한 규정을 준수하는 미국 거래소로 되돌려 보낼 수 있었고, 결국 블록체인 인텔리전스 전통적인 수사 기술을 사용하여 용의자를 식별할 수 있었습니다.
조사
노스캐롤라이나 주 더럼 경찰서는 강도 사건 당일과 범인들이 사용한 SUV를 보여주는 감시 영상을 확보했으며, 당국은 규정 준수 거래소와 협력하여 금융 흐름을 추적하고 있습니다.
아래에서 볼 수 있듯이, 처음 세 개의 발신 거래는 모두 몇 분 이내에 이루어졌으며, 두 개는 이더리움으로, 한 개는 탈중앙화 거래소로 자금이 유입된 비트코인으로 이루어졌습니다.
아래 그림과 같이 가해자들은 자금 흐름을 숨기기 위해 통화를 교환하고, 모네로를 포함한 여러 세탁 거래를 수행했으며, 탈중앙화 거래소를 통해 자금을 이동한 것으로 추정됩니다(빨간색으로 표시된 미국 기반 거래소 노드).
수사관들은 탈중앙화 거래소를 통해 스왑된 자금을 추적하여 피해자들이 자금을 보유하고 있던 동일한 미국 기반 거래소(빨간색으로 표시된 미국 기반 거래소 노드)로 다시 추적할 수 있었습니다.
세탁된 자금은 4개의 계좌로 흘러들어간 것으로 추정됩니다: 각 총격범이 관리하는 계좌 1개와 공모자가 관리하는 계좌 2개입니다. 수사관들은 거래소 팀과 협력하여 계정 관리자의 세부 정보를 검토하고 면밀히 조사할 수 있었습니다.
고소장에 따르면, 자금을 받은 계좌 중 두 개는 운전면허증, 전화번호, 집 주소를 사용하여 총격범의 이름으로 개설되었습니다. 나머지 두 개의 계좌는 공모자의 라이선스 이메일 주소를 사용하여 공모자 명의로 개설된 계좌였습니다.
이메일 수색 영장을 통해 피해자의 라이선스 라이선스 사진, 강도 사건에 사용될 총기 사진, 계획된 강도 사건에 대한 범인들 간의 논의, 심지어 범인 중 한 명이 강도 사건 당시 착용한 공사복 변장을 한 사진까지 확인할 수 있었습니다.
수사관들은 범인들이 계좌 개설에 사용한 전화번호와 관련된 휴대전화 기록도 확보했습니다. 휴대폰 서비스 제공업체는 용의자들이 강도 사건 당일 강도 사건 발생 장소 근처에서 휴대폰을 사용했음을 확인했습니다.
이 사건은 주, 지방, 연방 및 민간 부문의 협력과 조정의 결과이며, 블록체인 인텔리전스 수색 영장, 소환장, 감시 및 기타 도구와 같은 전통적인 수사 기술과 결합하여 사건을 조사하고 해결하는 데 어떻게 사용될 수 있는지 보여주는 사례입니다.
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